证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-020

　天津广宇发展股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会近日收到独立董事裴长洪先生的书面辞呈。裴长洪先生由于工作原因，提出辞去公司独立董事职务，不在公司继续任职。

　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由于裴长洪先生在任期内辞职导致董事会成员中独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，裴长洪先生仍将履行独立董事职责。

　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

　公司董事会对裴长洪先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司董事会

　2014年5月9日