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　一、重要提示

　1、本次股东大会以现场方式召开。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：2014年5月8日；

　2、召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

　3、召集人：公司董事会；

　4、会议方式：现场投票方式；

　5、会议主持人：董事长陶一山先生；

　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数219,725,378股，占公司有表决权股份总数的52.22%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于审议公司2013年年度董事会报告的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《关于审议公司2013年年度利润分配的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　公司2013年年度利润分配方案为：以2013年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.9元（含税），本次利润分配37,870,740.00元，利润分配后，剩余未分配利润315,117,282.11元转入下一年度。本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

　5、审议通过了《关于审议2013年年度审计报告的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过了《关于审议2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

　（1）董事薪酬

　①陶一山先生

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　②黄国盛

　表决情况：同意135,299,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

　③郭拥华

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　④刘大建

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　⑤黄锡源

　表决情况：同意135,299,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

　⑥谢暄

　表决情况：同意188,837,995股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

　⑦陈斌

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　⑧何红渠

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　⑨罗光辉

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　（2）高级管理人员薪酬

　①陶一山

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　②郭拥华

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　③刘大建

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　④孙双胜

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　（3）监事薪酬

　①刘宏

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　②黄国民

　表决情况：同意135,299,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

　③丁智芳

　表决情况：同意188,837,995股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

　④杨卫红

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　⑤邓祥建

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　7、审议通过了《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　8、审议通过了《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　9、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　10、审议通过了《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》。

　表决情况：同意116,335,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　11、审议通过了《关于审议未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　12、审议通过了《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

　本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　表决情况：同意219,725,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　五、律师出具的法律意见

　公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文、刘志勇律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了《法律意见书》。结论意见为：唐人神2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1、《唐人神集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

　2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一四年五月八日