A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2014-017

　A股代码:600036 H股代码： 03968

　招商银行股份有限公司

　关于外部监事辞任公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（“本公司”）监事会于近日收到本公司外部监事彭志坚先生的辞呈。彭先生因工作原因，决定辞去本公司监事会外部监事、监事会监督委员会主任委员等职务。

　为确保本公司监事会满足外部监事不低于三分之一的要求，彭先生的辞任将自本公司股东大会选举的新任外部监事正式履职填补其空缺后生效。在此期间，彭先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行外部监事职责。

　彭先生本人已确认其与本公司监事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要知会本公司股东。

　监事会谨此就彭先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

　特此公告

　招商银行股份有限公司监事会

　2014年5月8日