本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议的通知于2014年4月28日（星期一）以书面、传真和电子邮件方式发出，于2014年5月8日（星期四）以通讯方式召开。会议应到董事11名、实到董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案：

　《关于公司向中国进出口银行申请4亿元中期流动资金借款的议案》

　根据公司生产经营需要，授权公司管理层在合适的时点向中国进出口银行云南省分行办理4亿元中期流动资金借款事宜，融资期限不超过3年（含3年），具体授权公司总经理丁吉林先生签批办理此次融资事宜的相关文件。此次4亿元中期流动资金借款额度包含在2014年4月8日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于云南铝业股份有限公司2014年向银行申请并使用银行授信的预案》中不超过90亿元（含90亿元）的申请授信和办理融资总额中。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2014年5月8日