股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2014-028 |
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无新议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2013年度股东大会于2014年5月8日下午13:30在浙江省绍兴市柯桥鉴湖路1587号公司会议室召开。 本次会议采取现场投票、网络投票的方式。会议出席情况如下: 其中 | 持股5%以上的股东(含5%) | 195,940,729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | | 持股1%-5%的股东(含1%) | 19,900,978 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | | 持股1%以下的股东 | 5,484,595 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | | 持股1%以下且持股市值50万元(含50万元)以上 | 5,434,695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | | 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 49,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 6 | 公司2013年度报告及摘要 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 7 | 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计审计机构的议案 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 关于公司及控股子公司2014年度银行授信的议案 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 9 | 公司董事、其他高级管理人员2013年度薪酬及《2014年度绩效管理实施方案》的议案 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 公司监事2013年度薪酬的议案 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 12 | 关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司2014年度联合投标工作的议案 | 25,385,573 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 13 | 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。 二、提案审议情况 大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议: 出席会议的股东及股东代理人总数(位) | 7 | 所持有表决权的股份总数(股) | 221,326,302 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.73 | 其中:1、出席现场会议的股东及代理人人数(位) | 5 | 出席现场会议的表决权数量(股) | 215,981,607 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.82 | 2、参与网络投票的股东及代理人人数(位) | 2 | 参与网络投票的表决权数量(股) | 5,344,695 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.91 |
议案序号 | 议案内容 | 同意股数(股) | 赞成比例(%) | 反对股数(股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 | 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2 | 公司独立董事2013年度述职报告 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4 | 公司2013年度财务决算报告 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5 | 公司2013年度利润分配预案 | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
备注:(1)公司根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求,对第5项议案的投票情况进行分区段披露。 (2)由于议案12涉及关联交易,关联方股东精工控股集团有限公司对此项议案的表决进行了回避。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 。 长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会 2014年5月9日
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