证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-022

　河南明泰铝业股份有限公司

　关于控股子公司董事变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州明泰实业有限公司（以下简称“郑州明泰”）原董事马廷耀先生、王占标先生因个人原因辞去了在郑州明泰担任的董事职务。根据《中外合资经营企业法》、《中外合资经营企业法实施条例》及《郑州明泰实业有限公司章程》等相关规定，经公司董事长马廷义先生提名及郑州明泰董事会审议通过，同意公司委派王富国先生、柴明科先生（简历详见附件）为郑州明泰实业有限公司董事会董事。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2014年5月8日

　附件：

　王富国先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任明泰铝业冷轧主操、冷轧车间主任、质检部部长、郑州明泰生产部副部长，现任郑州明泰生产部部长。

　柴明科先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。原任明泰铝业铝箔分厂精整车间主任，现任明泰铝业铝箔分厂厂长。