证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-014

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月8日上午9:30在兰州市七里河区西津西路188号兰石商务中心大楼13楼东会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成 比例	票 数	比 例	票 数	比 例	通 过
议案一	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案二	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度董事会工作报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案三	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度独立董事述职报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案四	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度监事会工作报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案五	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案六	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案七	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任2014年度审计机构的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案八	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年－2016年股东回报规划》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案九	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案十	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司审计委员会履职报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案十一	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与使用的专项报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案十二	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	176,101,857
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.70

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议。

2、国浩律师（上海）事务所关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年5月9日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-015

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

二、 会议召开和出席情况

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年5月8日下午14:30在兰州市七里河区西津西路188号兰石商务中心大楼13楼东会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	176,101,857
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.70

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成 比例	票 数	比 例	票 数	比 例	通 过
议案一	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于发行短期融资券的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案二	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师（上海）事务所关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年5月9日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-016

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年5月8日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）（持有本公司股份25,803,211股，占公司总股本的6.84%）通知，刚泰集团将质押给吉林省信托有限责任公司的22,760,986股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。

同日，刚泰集团又将22,760,986股无限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。质押登记日为2014年5月8日。本次质押数量占公司总股本377,111,688股的6.04%。

截止本公告日，刚泰集团累计质押本公司无限售流通股25,801,686股，占公司总股本377,111,688股的6.84%。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年5月9日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-017

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于变更办公地址及联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址及联系方式即日起正式变更，现将新的办公地址及联系方式公告如下：

一、办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼

二、投资者联系方式：

（一）上海联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼

联系电话：021-68865161

联系传真：021-68816081

邮政编码：200120

（二）兰州联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦26楼

联系电话：0931－8186582

联系传真：0931－8186566

邮政编码：730030

三、公司网址：www.gangtaikonggu.com.cn

四、电子邮箱：gangtaikonggu@163.com

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年5月9日