证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-036

　广州天赐高新材料股份有限公司

　2013年度股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月18日发出会议通知，于2014年5月8日上午9:30在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份69,809,664股，占公司股份总数的57.98%。会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持。公司董事9人，出席8人，董事陈汛武先生因公出差未能出席会议；公司监事3人，出席2人，监事施莉莎女士因工作原因未能出席会议；公司部分高级管理人员、第二届独立董事杨育农及见证律师列席会议，第二届独立董事田志伟、裘炳毅，因工作原因未能列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　1、审议通过了《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　2、审议通过了《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　3、审议通过了《关于审议2013年度报告及摘要的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　4、审议通过了《关于审议公司2013年度审计报告的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　5、审议通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　6、审议通过了《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　7、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　8、审议通过了《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　9、审议通过了《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　11、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

　出席关联股东通联创业投资股份有限公司回避表决。

　表决结果：同意票59,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　12、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　13、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　14、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　15、审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　16、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　表决结果：同意票69,809,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该议案通过。

　三、独立董事述职情况

　在本次年度股东大会上，公司第二届独立董事杨育农先生进行了年度述职，公司第二届独立董事田志伟先生、裘炳毅先生因工作原因未能出席本次股东大会，委托独立董事杨育农先生宣读了2013年度工作报告。

　公司第三届独立董事对第二届独立董事2013年度工作报告发表了意见。

　《独立董事2013年度工作报告》、《第三届独立董事关于第二届独立董事2013年度工作报告发表的意见》已于2014年4月18日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、律师出具的法律意见书

　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　备查文件：

　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2013年度股东大会会议决议》

　2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2014年5月9日

　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-037

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于6000t/a锂电池和动力电池材料

　项目（二期）进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于近期较多投资者对广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）使用10,964万元募集资金投资的“6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）”（下称“该项目”）建设进度较为关注，现就该项目进展情况公告如下：

　一、项目基本情况

　详见2014年1月10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节募集资金运用”。

　二、项目建设情况

　该项目建设内容为锂离子电池电解液溶剂3,100t/a及电解质700t/a，预计形成锂离子电池电解液产能约3,800t/a。

　三、项目进度安排情况

　截至本公告日，该项目已经完成主体部分建设，处于试生产阶段，计划于2014年7月正式投产。

　四、风险提示

　该项目属于公司产能扩张项目，存在一定的市场风险，后续产品销售能否短期内为公司带来明显效益增长存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2014年5月9日