证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-038

　江西赣锋锂业股份有限公司

　2013年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开日期和时间：2014年5月8日(星期四)上午10：00；

　3、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室；

　4、会议方式：参会股东采取现场投票方式行使表决权；

　5、股权登记日：2013年5月5日；

　6、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数为54543208股，占公司总股份数的30.60%。公司的部分董事、监事和董事会秘书（暂代）出席了本次会议，公司的部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况：

　会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过了《2013年度权益分配预案》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过了《关于确定董事、监事薪酬的议案》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　7、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　9、审议通过了《关于补选监事的议案》

　表决结果：同意票54543208股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录：

　1、《江西赣锋锂业股份有限公司2013年年度股东大会决议》

　2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　江西赣锋锂业股份有限公司

　董事会

　二0一四年五月九日

　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-039

　江西赣锋锂业股份有限公司

　关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赣锋锂业，证券代码：002460）自2014年3月11日开市起停牌，并于2014年3月12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2014年3月12日开市起继续停牌。

　2014年3月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。同时，2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日公司分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2014年4月9日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌及进展公告》，2014年4月16日、2014年4月23日、4月30日公司再次发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）披露的公告。

　截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作，各中介机构对发行股份购买资产事项正进行进一步尽职调查和审计、评估工作。此次发行股份购买资产尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌（公司股票将不晚于2014年6月9日开市时起复牌）。

　本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　江西赣锋锂业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年五月九日