本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开的时间：2014年5月8日上午

　召开的地点：公司会议室

　召开的方式：现场投票

　召集人：公司董事会

　主持人：董事长李智

　会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份271,681,168股，占公司有表决权股份总数的39.33%。

　二、议案审议情况

　（一）议案的表决方式：采用现场投票表决方式。

　（二）议案的表决结果

　1、《2013年度董事会工作报告》

　表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案通过。

　2、《2013年度监事会工作报告》

　表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案通过。

　3、《2013年度报告》

　表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案通过。

　4、《2013年度利润分配预案》

　表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案通过。本公司2013年度利润分配方案为：以总股本690,816,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税）。

　5、《关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》

　表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案通过。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度审计费用分别为75万元和28万元。

　6、《关于确定2014年度银行信贷总额的议案》

　表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案通过。

　7、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

　表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　（二）见证律师：华青春

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）广东万家乐股份有限公司2013年度股东大会决议

　（二） 广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二0一四年五月八日