特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号）和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字【2014】5号）要求，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）就股东、关联方及公司承诺履行情况进行了自查，现将相关情况公告如下：

　1、公司上市时，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京高科股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺。巴黎银行出具《承诺函》，同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司《战略联盟合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。

　2、2013 年 2 月 18 日，南京紫金投资集团有限责任公司与南京高科股份有限公司签订了《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》，进一步确认了一致行动关系，明确了双方在公司股东大会表决时采取一致行动的具体方式、程序、内容等，确定了双方的权利和义务。

　上述承诺均得到严格履行。

　特此公告。

　南京银行股份有限公司董事会

　2014年5月8日