证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2014—027
西藏诺迪康药业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会无否决议案。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
会议召开时间:2014年5月8日
会议召开地点:成都市中新街49号锦贸大厦16楼
(二)出席会议的股东和代理人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 25人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 93649764 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.32 |
(三)本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事9人,出席7人,其中董事赵春华、独立董事司马向林因工作安排未能亲自出席会议;公司在任监事3 人,出席3人;公司董事会秘书出席本次会议;公司副总经理列席会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意股数(票数) | 同意比例 | 反对股数(票数) | 反对比例 | 弃权股数(票数) | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 2013年年度报告及摘要 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 2013年度董事会工作报告 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 2013年度监事会工作报告 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 2013年度财务决算报告 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 2013年度利润分配预案 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
6 | 关于聘请2014年度会计师事务所的议案 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
7 | 2013年度独立董事述职报告 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
8 | 关于修订公司章程的议案 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
9 | 累积投票实施细则 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
10 | 关于审议换届选举股东大会表决方式的议案 | 93649764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
11 | 关于董事会换届选举的议案 |
11.1 | 关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案 | 99637682 | 通过 |
11.2 | 关于选举张虹先生为第五届董事会董事的议案 | 87959846 | 通过 |
11.3 | 关于选举石林先生为第五届董事会董事的议案 | 87961846 | 通过 |
11.4 | 关于选举周裕程先生为第五届董事会董事的议案 | 99637682 | 通过 |
11.5 | 关于选举杨建勇先生为第五届董事会董事的议案 | 87961846 | 通过 |
11.6 | 关于选举王英实先生为第五届董事会董事的议案 | 98737682 | 通过 |
11.7 | 关于选举李文兴先生为第五届董事会独立董事的议案 | 65976383 | 通过 |
11.8 | 关于选举李其先生为第五届董事会独立董事的议案 | 65976386 | 通过 |
11.9 | 关于选举饶洁先生为第五届董事会独立董事的议案 | 74950000 | 通过 |
11.10 | 关于选举张意龙先生为第五届董事会独立董事的议案 | 25410000 | 未通过 |
12 | 关于公司监事会换届选举的议案 |
12.1 | 关于选举杨冬燕女士为第五届监事会监事的议案 | 87961846 | 通过 |
12.2 | 关于选举朱小华女士为第五届监事会监事的议案 | 99337682 | 通过 |
13 | 关于签订《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》的议案 | 82989571 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
1、第11项、第12项审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》采取累积投票方式表决。上述人员简历参见公司于2014年4月16日发布的相关公告。
当选为公司第五届董事会的董事是:陈达彬先生、张虹先生、石林先生、周裕程先生、杨建勇先生、王英实先生。
当选为公司第五届董事会的独立董事是:李文兴先生、李其先生、饶洁先生。
当选为公司第五届监事会的监事是:杨冬燕女士、朱小华女士。
2、第13项审议关于《签订<新活素独家代理总经销协议>和<推广服务协议>的议案》涉及关联交易,关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份10,660,193股,回避该议案的表决。
三、律师见证情况
四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》认为:西藏诺迪康药业股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年5月9日
证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2014—028
西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月8日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议题:
1、《关于选举董事长的议案》:选举石林先生为第五届董事会董事长,任期3年。
同意9票,反对0票,弃权0票
2、《关于选举副董事长的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会副董事长,任期3年。
同意9票,反对0票,弃权0票
3、《关于聘任总经理的议案》:聘任张虹先生担任公司总经理,任期3年。
同意9票,反对0票,弃权0票
4、《关于聘任董事会秘书的议案》:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。
同意9票,反对0票,弃权0票
西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年5月9日
附件:
石林先生、杨建勇先生、张虹先生简历参见公司于2014年4月16日发布的相关公告。
刘岚女士,46岁,1989年毕业于四川大学,大学本科学历。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作,从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司,历任公司信息部经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书。