证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—022

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2014年5月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于5月5日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名刘德群先生、徐玉岩先生、宋晓辉先生、刘晓庆女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名姜楠先生、林毅先生、丁慧女士为第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

本议案中，关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2013年度股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第三届董事会董事候选人的提名。《关于公司第二届董事会第三十三次会议所涉事项的独立意见》详见2014年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议

二、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司将于2014年5月29日召开2013年度股东大会，会议通知详见2014年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一四年五月九日

附件：

第三届董事会候选人简历

刘德群：男，中国国籍，出生于1965年，本科学历。2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长兼总经理。

刘德群为公司控股股东、实际控制人，与持股5%以上股东刘晓庆为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票130,000,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐玉岩：男，中国国籍，出生于1969年，大专学历。2008年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼生产经营总监。

徐玉岩与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票1,620,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋晓辉：男，中国国籍，出生于1967年，本科学历，会计师。2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

宋晓辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票820,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓庆：女，中国国籍，出生于1987年，大专学历。2008年至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、销售部经理。

刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票29,520,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜 楠：男，中国国籍，出生于1956年，经济学硕士，会计学教授，中国注册资产评估师（非执业会员），曾任东北财经大学财税学院教授，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家。现任东北财经大学会计学院教授，兼任中国资产评估协会会计与评估专业委员会委员中国资产评估协会企业价值评估专业委员会副主任，辽宁省资产评估协会副会长。

姜楠与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林 毅：男，中国国籍，出生于1957年，法律硕士。2007年2月至今任中国渔业协会常务副会长兼秘书长。中国海事仲裁委员会委员、仲裁员。现任海欣食品股份有限公司独立董事，大连海洋岛水产集团股份有限公司独立董事，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事。

林毅与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁 慧：女，中国国籍，出生于1963年，博士研究生，律师，曾任辽宁师范大学法学院副教授、副院长。现任辽宁师范大学法学院院长、教授，兼任辽宁星海九鼎律师事务所兼职律师。

丁慧与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—023

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2014年5月8日在公司办公楼会议室召开，公司已于5月5日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名吴忠馨先生、刘永辉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。吴忠馨先生、刘永辉先生不是公司董事、高级管理人员，简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

二〇一四年五月九日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

吴忠馨：男，出生于1981年，大专学历。2008年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会主席、总经理办公室主任。

吴忠馨与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票80,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘永辉：男，中国国籍，出生于1978年，大专学历。2008年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司育苗厂厂长。

刘永辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票80,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—024

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司于2014年5月8日在公司会议室召开职工代表大会选举职工监事。

会议由公司工会主席主持，出席会议的职工代表有9名。

经与会职工代表表决，选举王绮女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2013年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

二〇一四年五月九日

附件：

王 绮：女，中国国籍，出生于1981年，大专学历。2008年至2011年任大连壹桥海洋苗业股份有限公司总经理办公室副主任。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事、总经理办公室副主任。

王绮与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—025

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）根据于2014年4月9日召开的第二届董事会第二十九次会议和于2014年5月8日召开的第二届董事会第三十三次会议，会议决议召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年5月29日（星期四）10:00时

3、股权登记日：2014年5月23日（星期五）

4、会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路68号）

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象：

（1）截至2014年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度财务决算报告》

4、《2013年年度报告及其摘要》

5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案 》

8、审议《关于董事会换届选举的议案》

8.1关于选举公司非独立董事的议案

8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

8.2关于选举公司独立董事的议案

8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事

8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事

8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事

本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。

9、审议《关于监事会换届选举的议案》

9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事

9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事

本次选举公司第三届监事会监事采用累积投票制。

公司第二届董事会独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

本次股东大会审议的议案内容详见2014年4月10日和2014年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第二十九、三十三次会议决议公告及第二届监事会第十八、二十一次会议决议公告的内容。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月26日9:00——11:30、13:30——16:00

3、登记地点：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2014年5月26日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他

1、会议联系人：林春霖

联系电话：0411-85269999

传 真：0411-85269444

通讯地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：116308

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一四年五月九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

议案名称	同意	弃权	反对
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案 》
8、《关于董事会换届选举的议案》
8.1关于选举公司非独立董事的议案
8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事
8.2关于选举公司独立董事的议案
8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事
9、《关于监事会换届选举的议案》
9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事
9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：