一、特别提示

　本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定

　3、会议召开日期及时间：2014年4月30日上午10：30。

　4、会议召开方式：现场投票

　5、会议出席对象

　（1）截至2014年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　6、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（二十一世纪饭店）

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份 83871600_股，占上市公司有表决权总股份 15.21 ％。

　四、提案审议和表决情况

　1、表决通过了公司《关于公司更名的议案》

　同意 83871600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　2、表决通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

　同意 83871600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　3、表决通过了《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》

　同意 83871600_股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　4、表决通过了《关于独立董事津贴调整的的议案》

　同意 83871600_股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　5、表决通过了《关于湖北博盈投资股份有限公司在武进国家高新技术产业开发区设立子公司的议案》

　同意 83871600_股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　6、表决通过了《关于公司增加经营范围的议案》

　同意 83871600_股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　7、表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　同意 83871600_股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2、律师姓名： 张刚 陈玲玲

　3、结论性意见：本次股东大会经北京大成律师事务所 张刚 陈玲玲 律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。

　湖北博盈投资股份有限公司

　2014年4月30日