本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年3月19日开市起按重大资产重组事项停牌。公司于2014年4月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-028），2014年4月24日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-032）。

　自公司股票停牌后，公司及本次重大资产重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定，积极开展各项工作。截止本公告日，相关中介机构仍在对本次重大资产重组的交易标的进行尽职调查、审计、评估等工作，公司仍在与交易对手方进行相关协议的沟通、谈判。

　原尚未确定的两项传媒类交易标的之一为广州漫友文化科技股份有限公司（其主营业务为动画、漫画及衍生产品的创意、设计、开发、制作、销售及售后服务等），现已初步确定作为本次重大资产重组的交易标的，交易方案为公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产的方式收购广州漫友文化科技股份有限公司85.61%股权，交易对手方为广州漫友文化科技股份有限公司之全体股东，即金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪。经沟通和论证后，公司已决定不将另外一项未确定的传媒类资产作为本次重大资产重组的交易标的。

　公司与交易对手方正在就交易方案和相关协议进行进一步的沟通和论证，本次重大资产重组方案尚存在重大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

　公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

　因公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　二○一四年五月五日