本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年4月30日公告《二○一三年度股东大会通知公告》（2014-011），根据相关规定，对公告附件2中以下三项内容进行补充更正说明：

一、总提案数：12个，更正为总提案数：29个

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788699	潞安投票	12	A股股东

更正为：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788699	潞安投票	29	A股股东

三、

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

更正为：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的前10项议案	99.00元	1股	2股	3股
11-12	本次股东大会后两项	累积投票

如股东对本次股东大会的前10项议案均表示相同意见，则可只对“总议案”进行投票；累积投票议案须按相关规定另行投票。

除上述三项修订外，公司二○一三年度股东大会网络投票无其他补充更正事项。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

二○一四年月三十日