本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开二O一三年年度股东大会的公告》（公告编号：临2014-021）。现根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，对本公司召开股东大会议程作补充。

　一、新增审议事项

　1、2013年度监事会工作报告

　二、列示完整的股东大会审议事项

　1、2013年度董事会工作报告；

　2、2013年独立董事述职报告；

　3、2013年度监事会工作报告；

　4、2013年度财务决算报告；

　5、2013年度报告及年报摘要；

　6、2013年度利润分配议案；

　7、2014年度日常关联交易议案；

　8、关于为控股子公司提供担保的议案；

　9、2014年资本性投资议案；

　10、关于修改公司《章程》的议案。

　除增加上述审议的事项外，本公司于2014年4月29日发布的《关于召开2013年度股东大会的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　二O一四年五月五日