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2014年4月1日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》（已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2014—016），定于2014年5月7日以现场投票的方式，召开2013年度股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司召开2013年度股东大会提示公告。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2014年5月7日（星期三）上午10:00

2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票表决的方式

5、出席会议对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月30日。截止2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、2013年度董事会工作报告

2、2013年度监事会工作报告

3、2013年度报告及摘要

4、2013年度财务决算报告

5、2013年度利润分配预案

6、听取2013年度独立董事述职报告

7、关于选举公司第六届董事会董事及独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，股东大会可以进行表决。选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

8、关于选举公司第六届监事会监事的议案

选举时采用累积投票制。

9、公司2013年度日常关联交易预算执行情况的议案

10、公司2014年度日常关联交易预算情况的议案

上述两项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

11、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

12、关于投资建设古交电厂三期的议案

13、关于续聘2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

上述议案的具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

2、会议登记时间：2014年5月5日 9:00—17:00

3、登记地点：山西省太原市西矿街318号8309室

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351—6217296 传真：0351—6127434

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司

董事会

2014年5月5日

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2014年5月7日召开的山西西山煤电股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见 （同意√、反对×、弃权○、回避-）
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、2013年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第六届董事会董事及独立董事的议案
董 事 候 选 人：薛道成	票数：
温百根	票数：
王玉宝	票数：
栗兴仁	票数：
郭福忠	票数：
支亚毅	票数：
独立董事候选人：张继武	票数：
李端生	票数：
容和平	票数：
张宏久	票数：
8、关于选举公司第六届监事会会监事的议案
监 事 候 选 人：王永信	票数：
郦宏东	票数：
裴天强	票数：
李家正	票数：
9、公司2013年度日常关联交易预算执行情况的议案
10、公司2014年度日常关联交易预算情况的议案
11、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
12、关于投资建设古交电厂三期的议案
13、关于续聘2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2014年 月 日