本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议通知及召开情况

　1、会议通知：2014年3月28日于《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知

　2、召开时间：2014年4月30日上午10：00。

　3、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　4、召开方式：现场投票

　5、召集人：本公司董事会

　6、主持人：副董事长 彭树银

　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人1人,代表股份112,479,478股，占总股本的26.36%。其中，内资股股东或股东委托代理人1人，代表股份112,479,478股，外资股(B股)股东或股东委托代理人0人,代表股份0股。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市宝鼎律师事务所 周岩、王俊律师出席会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议议案内容详见2014年3月28日《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网本公司董事会决议公告、监事会决议公告。

　本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

　1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

　同意股份112,479,478 股（其中内资112,479,478股，外资股0股），占出席大会股份总数的100%；

　反对股份0股；弃权股份0股。

　2、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

　同意股份112,479,478股（其中内资112,479,478股，外资股0股），占出席大会股份总数的100%；

　反对股份0股；弃权股份0股。

　3、审议通过《2013年度监事会工作报告》

　同意股份112,479,478股（其中内资112,479,478股，外资股0股），占出席大会股份总数的100%；

　反对股份0股；弃权股份0股。

　4、审议通过《2013年度财务决算报告和利润分配预案》

　同意股份112,479,478股（其中内资112,479,478股，外资股0股），占出席大会股份总数的100%；

　反对股份0股；弃权股份0股。

　5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意股份112,479,478股（其中内资112,479,478股，外资股0股），占出席大会股份总数的100%；

　反对股份0股；弃权股份0股。

　6、审议通过《独立董事2013年度述职报告》

　同意股份112,479,478股（其中内资112,479,478股，外资股0股），占出席大会股份总数的100%；

　反对股份0股；弃权股份0股。

　五、提案表决结果

　以上议案全部获得通过。

　六、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市宝鼎律师事务所

　2、律师姓名：周岩、王俊

　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　七、备查文件

　1、股东大会决议

　2、法律意见书

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年五月一日