本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2014年4月29日（星期二）下午14：00。

2、网络投票时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（二）现场会议地点：公司行政大楼会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）。

（三）本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）股东大会召集人：公司董事会。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代表共61人，代表公司有表决权的股份767124156股，占公司有表决权股份的56.40%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共33人，代表公司有表决权的股份754222707股，占公司有表决权股份的55.45%。

3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共28人，代表公司有表决权的股份12901449股，占公司有表决权股份的0.95%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

三、议案表决情况

1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。

2、审议通过《公司2013年年度监事会报告》；

同意票：763964280股，占出席会议有表决权股份总数的99.59%，反对票：1068123股，弃权票：2091744股。

3、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；

同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。

4、审议通过《公司2013年财务决算报告》；

同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。

5、审议通过《公司2013年年度利润分配预案》；

同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	31176570	93.71	0	0	2091744	6.29
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	31126661	93.72	0	0	2084044	6.28
持股1%以下且持股市值50万元以下	49909	86.63	0	0	7700	13.37
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	733855842	100	0	0	0	0

6、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》；

同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。

7、审议通过《公司章程修正案》。

同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：3500股，弃权票：2088244股。

四、律师见证情况

本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、2013年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2014年4月29日