本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别声明：

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　鉴于公司第四届监事会任期于2014年4月14日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日召开职工代表大会联席会议，经全体与会代表表决，选举武启辉先生为公司职工代表监事（简历见附件），职工代表监事武启辉先生将与公司2013年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自2014年5月至2017年5月。

　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　特此公告。

　中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

　二〇一四年五月五日

　职工代表监事简历

　武启辉，男，1982年7月出生，中共党员，大学本科。2006年7月毕业于安徽大学，2006年7月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任公司南京磁性材料厂财务科专员、主管、副科长，公司审计监察部主管，2012年5月起担任职工代表监事，2012年8月至今担任公司内部审计机构负责人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。