本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　会议内容：2013年度业绩说明会

　会议召开时间：2014年5月9日 9:30

　会议地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　会议形式：现场召开

　一、说明会主题

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月30日公告了《2013年年度报告》（详情请见2014年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2013年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2014年5月9日（周五） 9:30

　召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　召开形式：现场会议

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员

　四、投资者参与方式

　1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间为2014年5月6日17:00前。

　2、投资者可在2014年5月6日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　3、会后公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司网站：http://roadshow.sseinfo.com，供投资者参阅。

　五、联系人及联系方式

　联系电话：（0531）67710386 67710381

　传真：（0531）67710380

　联系人：张如英、侯朋志

　邮编：250100

　联系邮箱：sdhj0531@163.com

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月三十日