1、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、 主要财务数据和股东变化

（1） 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2） 前10名股东持股情况表

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（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、 管理层讨论与分析

(1) 报告期内经营概况

2013年，全球经济呈现需求不振、增长动力不足、缓慢复苏的总体趋势，国内经济和消费市场的增长趋向平缓。2013年以来国际金价创新低，跌幅超过27%，这都给黄金珠宝行业带来不利影响。但是，中国黄金消费量依然保持高速增长，尤其是2013年第二季度出现抢购黄金潮，短期内弥补了黄金价格下跌带来的不利影响。2013年，公司本着“整合、创新、竞争”的经营理念，围绕管理升级、资源整合、品牌提升和渠道创新的总思路，在“建平台、创渠道、立品牌”的规划方针下，紧紧抓住市场机遇，在加强研发设计能力的同时，巩固发展银行、邮政营销渠道等传统业务，开拓加盟连锁营销渠道，营销渠道网络建设取得了新的进展，终端渠道资源控制力不断加强；着力推进品牌运营建设，品牌影响力不断提升；积极探索自身发展，启动金一黄金珠宝文化产业园项目，进一步完善产业链，增强公司持续经营能力和核心竞争力。2013年公司总体经营取得了平稳发展。2013年，公司实现营业收入32.76亿元，同比增长11.77 %，实现净利润1.09亿元，同比增长38.49%，归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长32.94%。

(2) 报告期内经营总结

报告期内，公司营业收入、成本、费用、净利润、现金流等项目的主要变化情况如下表所示：

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公司主营业务为贵金属工艺品的研发设计和销售。公司主要收入来源为纯金、纯银制品、珠宝首饰的销售。2013年，公司营业收入同比增长11.77%，主要系公司开拓的加盟连锁业务推动珠宝首饰销售收入的增长。公司利润总额、归属于上市公司股东净利润同比增长超过30%，主要系黄金租赁业务由于金价下跌产生公允价值变动收益。公司非经常性损益同比增加477.13%，主要为公司因业务规模扩大，黄金租赁量加大，报告期末，黄金租赁业务因金价下跌产生投资收益及公允价值变动收益，共计77,763,751.38元。公司经营活动产生的现金流量净额同比增长143.33%,主要系公司在2013年加大黄金租赁业务从而相应减少现金采购黄金。投资活动产生的现金流量净额同比减少259.35%,主要系公司对金一黄金珠宝文化产业园项目的投入。公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.88%，主要系公司对到期借款进行了偿还。

2013年，公司按照年初制定的经营计划，主要做了以下几方面的工作，

a) 全方位打造多样化的营销网络，营销渠道建设进一步完善

公司在2013年继续加强营销网络建设，积极开拓新的营销模式。公司继续巩固与原有大型商业银行，如中国银行、交通银行、中国工商银行等银行的合作，积极开拓中小商业银行合作。2013年公司新增南昌农村商业银行、平安银行、上海银行深圳分行、扬中恒丰村镇银行、江南农村商业银行和青岛农村商业银行等渠道合作伙伴，合作银行渠道进一步扩大。邮政渠道立足原有基础，寻求优化发展和业务创新机会。公司新开拓了加盟连锁营销模式，并取得了一定的成果；同时公司集中资源做大单店规模，在深圳水贝黄金珠宝集散地开设了2000多平米的直营店，使其成为公司设计和产品的集中展示和销售平台。报告期末，公司拥有4家直营店、52家加盟连锁店。

b) 持续推广“金一”品牌，提升品牌知名度

2013年，公司继续与品牌代言人国家一级演员、著名表演艺术家、著名节目主持人王刚老师合作，先后在上海、深圳、武汉、成都、合肥等多地举办了品牌推广活动。公司参加了2013年深圳国际珠宝展、第九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、第二届中国（北京）国际服务贸易交易会、第十届国际设计博览会、第十六届中国北京国际科技产业博览会等国内多个行业大型展会，提升了“金一”品牌效应，获得了更多个人消费者和行业客户的青睐。2013年，公司正式加入北京设计产业联盟单位，入选第五届“文化企业30强”北京市推荐企业名单。公司建立了“上海金一黄金银楼”微信公众服务平台，定期发布公司新品信息，与消费者互动，获得了较高的关注度，有效推动公司品牌服务建设。

c) 深化产品研发，维护产品核心竞争力

截至2013年底，公司研发人员177人，占公司员工总数的21.02%，公司在研发设计创新方面取得丰硕成果，完成新产品开发1104款，新增外观设计专利7个，实用新型专利5个，取得5项作品著作权登记。截止报告期末，公司共拥有商标47项、专利66项、作品著作权9项、软件著作权5项。公司在原有开发的传统文化、生肖、赛事、时事节庆、生活婚庆类等题材的纯金、纯银系列产品上不断演绎升级，同时也在不断丰富产品品类，尝试推出首饰类、珠宝、玉石、钻石镶嵌类产品。公司针对佛教题材，推出了六字真言手串，市场反应良好。公司依托“创意亚洲”平台，充分整合各类文化资源，邀约日本著名设计师月冈贞夫、黑川雅之指导创意设计；邀约国内艺术家、设计专业教授开展讲座，与公司设计团队进行互动交流。通过参与国内、国际设计比赛，增强设计师竞争意识，提高设计能力。注重设计人才选拔，进行项目研发竞争，以自主研发课题式评估，提案式演讲和实际模型制作，软件操作比赛等形式提升研发能力。

d) 金一黄金珠宝文化产业园项目启动，进一步完善公司产业链，增强公司核心竞争力

公司于2013年开始实施金一黄金珠宝文化产业园项目，新建金银制品加工项目，经营领域逐步拓展到生产加工环节，进一步完善产业链，推动产业升级。通过贵金属工艺品生产加工业务为公司获取长期稳定的收益，降低经营风险，逐步完善贵金属工艺品产业链，能够进一步巩固公司竞争优势，增强公司持续经营能力和核心竞争力。

e) 夯实管理基础，提升盈利能力

2013年公司着眼于管理的基础层次和薄弱环节，以问题为导向，向管理要效益。公司在强管理、抓经营的同时，不断完善内部控制体系建设，强化董事会责任，健全公司法人治理结构，并严格按照上市公司要求，规范公司运作，加强风险点的监控工作。

f) 加强公司文化建设，助力公司发展

公司坚持以人为本，尊重人、理解人、关心人、塑造人，重视提高员工素质，促进员工全面发展，培育员工成为有用之才，让员工享受公司发展成果。2013年公司为员工举办生日会，传递公司正能量；为员工提供各种培训机会，节假日慰问有困难的员工，向他们提供帮助等。

g) 积极承担企业社会责任，树立良好的企业公益形象

2013年公司参加了多项社会公益活动。公司和中国儿童少年基金会共同举办了“关爱早教，情暖童心”捐赠活动,公司在安徽举办了“帮困助学”活动，向贫困落后地区的儿童捐赠总计141.42万元的图书、玩具等教育用品；公司捐助了来深务工人员子女的公益艺术教育活动，被深圳市儿童福利会、深圳市关爱行动组委会授予“爱心企业”荣誉称号；此外,公司还向江苏省发展体育基金会捐赠物品用于资助江苏省体育公益事业；向江阴市图书馆捐赠全套人民日报影印版用以支持图书馆的建设；支持江苏建筑职业技术学院产学研建设和奖助学金，推动了设计类院校创新体系建设。

(3) 财务状况分析

a) 资产的主要构成及其分析

资产结构如下：

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报告期内公司资产变化趋势如下图所示：

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2013年末公司资产总额较上年末上升21.10%，公司的总体规模随着业务的增长呈现稳步增长的趋势。其中，公司流动资产总额上升16.18%，应收账款余额上升较快，存货和预付款项则有所下降，表明公司在黄金等贵金属价格趋降时，降低库存水平、加速收入实现的经营对策；公司非流动资产总额较上年末上升64.40%，主要是公司为致力于商业银行品牌金产业化，推动产业结构升级，实施了金一黄金珠宝文化产业园项目，经营领域逐步拓展到生产加工环节。

b) 负债的主要构成极其分析

报告期末，公司负债结构如下：

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2013 年末，公司负债总额较上年末上升20.56%，其中流动负债较上年末上升19.09%，主要是银行贷款及黄金租赁量有所增加；非流动负债较上年末增长381.55%，主要是黄金价格的持续下降，导致公司黄金租赁业务的公允价值变动损益较上年末发生大幅增长，带来递延所得税负债的增加。

c) 偿债能力分析

报告期内，公司主要的偿债能力指标如下：

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公司归属于贵金属工艺品行业，存货的单位价值较高，近年来公司的产品市场需求较大，同时公司采用的代销模式需要进行一定规模的产品铺货，因此存货占资产的比重较高，导致流动比率和速动比率相差较大。公司长期负债较少，主要以短期负债满足经营需要，因此流动比率和速动比率较低。2013年末，公司速动比率有所增长，反映出公司短期偿债能力的增强。公司存货以贵金属制品为主，具有较强的流动性和变现能力，公司短期偿债风险较低。

报告期末，公司的资产负债率较高，但仍较合理，符合公司处于扩张期的特点。从偿债能力的角度来看，公司业务状况良好，资产流动性较强，净利润稳定增长，因此公司的偿债风险仍然较低。

d) 资产周转能力分析

公司最近三年及一期的资产周转能力指标如下：

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2013年公司应收账款周转天数增加，主要是因为2013年末应收账款增长较快，较上年年末增加94.39%，除公司业务拓展导致应收账款的增长之外，年末公司 “金鲤送福金”系列产品、“富贵平安金”系列产品等的良好销售情况亦导致年底应收款项的快速增长；2013年公司总体上存货周转速度较快，与上年度相比存货周转天数有所下降，主要是因为公司加强存货管理，提升销售效率所致。

(4) 未来发展展望

a) 市场发展趋势和行业竞争格局

近年来，随着我国经济的快速发展和人均GDP持续增长，中国黄金珠宝消费需求稳步增长，黄金珠宝行业的发展也突飞猛进。随着美国量化宽松货币政策的实施、美元弱势、通货膨胀预期以及黄金保值增值和货币属性的回归，黄金投资需求正成为推动中国黄金市场发展的重要动力。而黄金工艺品作为黄金与文化完美结合的产物，其投资性、收藏性与文化性，满足当前消费者的需求，契合我国当前“藏金于民”的理念和政策，成为黄金行业最具发展潜力的一部分，对黄金行业的良性发展起着至关重要的作用。与其他黄金类饰品相比，其彰显的传统文化、精湛工艺无不体现了中国黄金工艺品的魅力，为黄金产业未来发展拓展了一个广阔的空间。

黄金工艺品行业作为贵金属工艺品行业的重要组成部分，其销售网络覆盖全国，已逐步形成了规模性产业。目前国内黄金产品的销售量已居世界前二位，年增长率超过20%，黄金工艺品在黄金产品中占的比例逐年快速上升，黄金工艺品年市场增长率超过50%，已成为黄金行业发展的助力器，对提升行业设计研发水平，推动黄金制品产业升级，增强消费者文化素养、传播中国文化、传承中华文明都起到了重要的作用。根据中国黄金协会2013年相关统计数据显示，近年来中国黄金工艺品市场飞速发展，2006年中国黄金工艺品销售额为11.68亿元，2012年中国黄金工艺品销售额达到414.97亿元。2010-2012年中国黄金工艺品市场的年均复合增长率达到52.48%。黄金工艺品行业市场前景广阔。

目前行业内主要产品为贵金属工艺品的规模型企业不超过20家。行业呈现不完全竞争特征，企业之间的竞争主要表现为研发设计能力的提升、文化艺术资源的整合和营销渠道的拓展。因此，公司未来经营环境挑战与机会并存。

b) 未来发展战略

公司“以传承人类文化为己任，致力于缔造具有国际领先竞争力的世界级文化创意品牌，为消费者奉献具有深刻文化内涵和深厚艺术品位的产品和服务”为愿景，以“通过产业化思路把中华文化推向世界”为企业使命，以“整合、创新、竞争”为经营理念，立志成为中国贵金属工艺品行业创新者和领跑者以及中国文化创意产业的领军企业，以打造具有国际领先竞争力的世界级文化创意企业作为公司的长期战略目标。

(5) 2014年经营计划

结合公司的战略目标，2014年公司将从如下几方面开展工作：

a) 加大研发投入，增强产品核心竞争力

公司继续依托江阴研发中心“创意亚洲”大厦，搭建高端研发创意平台，联合工艺美术大师、院校、知名收藏类博物馆等资源，集聚优秀人才资源和整合高端文化艺术资源，以中华传统文物开发和贵金属工艺品及收藏品的原创设计为基本出发点，以贵金属创意城市名片为新需求导向，围绕“传统文化、生肖、体育、博览、城市文化、时事节庆、生活及婚庆、个性化定制”八大系列，不断开发创意独特、高品质、文化属性强的贵金属工艺品、收藏品及衍生品。同时，公司将逐渐完善公司产品品类，加强首饰类小克重产品及珠宝、玉石、钻石等黄金镶嵌类产品的投入。

b) 积极探索开拓营销渠道，打造立体多元化的营销网络

2014年公司将继续深化与银行、邮政渠道合作，重点发展加盟连锁业务，不断加强终端资源控制力，在提升加盟连锁网点数量的同时，注重拓展优质加盟商，同时公司将依托在深圳水贝搭建的2000多平米综合展厅，不断探索新的营销模式，打开公司新的成长空间。

c) 加强品牌推广与建设，提高品牌知名度

公司将加大在品牌建设方面的投入，借助资本市场平台，强化“金一”品牌知名度，结合多元化的营销网络，提升“金一”品牌的市场形象。公司将积极筹备各大珠宝展参展工作，与公司品牌代言人王刚老师进行深度合作，利用名人效应举办品牌加盟推介会，积极参与社会公益活动提高品牌美誉度，充分利用新媒体如微博、微信等平台向消费者逐渐渗透“金一”品牌。

d) 继续推进金一黄金珠宝文化产业园项目，完善公司产业链，增强公司核心竞争力

2014年，公司将继续推进金一黄金珠宝文化产业园项目，推动产业结构升级，进一步完善产业链，并延伸到生产加工环节，集聚产业，打造集研发、生产、检测和销售等多功能的金一黄金珠宝文化产业园，增强公司核心竞争力。

e) 继续推进制度建设，不断完善内部控制体系

2014年，公司将继续按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对现有内部控制体系进行梳理并加以完善，有效控制风险，进一步提高经营效率及效果。

(6) 发展规划资金来源及使用计划

公司发行上市后，随着募集资金的逐步投入，公司各项目的资金投入得到了保障，目前公司资金状况良好。并通过加强资金管理，优化资金运作，严格执行募集资金管理办法，以提高资金使用效率，控制资金使用风险，保障资金投资回报。

(7) 风险分析

a) 原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为黄金和白银，原材料价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及地缘政治等复杂因素影响，价格变化充满不确定性。原材料价格的大幅波动会对公司的产品销售价格、存货价值、黄金租赁业务损益等产生重大影响，从而影响公司业绩。

b) 黄金租赁业务风险

公司自2010年下半年开始通过黄金租赁业务获取部分黄金原材料以进行生产。公司的黄金租赁业务是指向银行借入黄金原材料组织生产，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入或者以自有库存等质等量的黄金实物归还银行，同时按照一定的租借费率支付租赁费的业务。

若资产负债表日或租赁黄金归还日黄金市价低于租入日黄金市价，公司在此会计期间将确认正值的公允价值变动收益或投资收益；反之，公司将确认负值的公允价值变动损失或投资损失。当公司黄金租赁规模较大且金价波动较大时，公司因黄金租赁业务发生的公允价值变动损益或投资损益金额将相应扩大，将存在致使公司经营业绩出现较大波动的风险。由于金价波动对公司黄金租赁的公允价值产生重大影响，如果公司不能及时调整经营决策、销售规模、销售价格等，公司就有可能因黄金租赁业务出现公允价值变动亏损和投资损失而出现上市当年营业利润比上年下滑50%以上的风险。

c) 宏观经济波动风险

黄金珠宝消费近年来的快速增长，得益于我国国民经济持续稳定增长，居民收入和消费水平的提高。但由于世界经济面临很多的曲折和不确定性，世界主要经济体尚未好转，在我国经济短期前景仍难确定的情况下，黄金珠宝消费可能会面临宏观经济调整所带来的周期性波动风险，从而对公司的主营业务发展和盈利能力带来不利影响。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与2012年度财务报告相比，公司2013年财务报告的会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年新纳入合并范围的主体2个，全部为新设子公司：

1、上海金一黄金银楼有限公司成立于2013年1月18日，注册资本2000万元，该公司系本公司与自然人杨勤华共同出资设立。本公司持有上海金一90.2%的股权。本公司拥有其实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

2、江苏金一黄金珠宝有限公司成立于2013年5月15日，注册资本5000万元，本公司持有该公司100%股权。本公司拥有其实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014年4月25日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-028

北京金一文化发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月25日上午10：00在北京市西城区西便门外大街2号广电国际酒店16层VIP会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人。公司 3名监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟葱先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

出席本次会议的董事经审议，一致同意通过如下决议：

一、 通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

二、 通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度报告》中“第四节 董事会报告”。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、 通过《2013年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、 通过《2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现归属母公司所有者的净利润为 103,828,946.22元(其中母公司实现净利润-1,317,421.55元),加上以前年度未分配利润207,040,863.73元(合并)，截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计滚存未分配利润共计310,869,809.95元(合并)。

根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，公司拟按2014年1月27日首次公开发行股票并上市后的总股本 16,725万股为基数，每 10 股派发现金股利1元（含税），派发现金股利总额 16,725,000元，占当年度实现的可分配利润16.11%，所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润294,144,809.95元滚存至下一年度。2013年度，公司不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、 通过《2013年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2013年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2013年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

公司独立董事张玉明、郭庆旺、龙翼飞向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事 2013 年度述职报告》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六、 通过《2013年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制流程，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重要、重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。

七、 通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《内部控制规则落实自查表》。

八、 通过《2013年度社会责任报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度社会责任报告》。

九、 通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

公司董事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2013年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构，聘期一年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交2013年度股东大会审议。

十、 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2014年3月26日在巨潮资讯网刊登了《关于公司控股股东迁址及更名的公告》，公司控股股东名称由“北京碧空龙翔投资管理有限公司”变更为“上海碧空龙翔投资管理有限公司”。根据此次变更，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并授权公司董事长委托工作人员办理工商变更登记手续。

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表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

上述第二、三、四、五、九、十项议案尚需提交公司2013年股东大会审议。2013年股东大会召开时间、地点另行通知。

备查文件：

《第二届董事会第十四次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014年4月28日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-034

北京金一文化发展股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年4月25日13：00在北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦1706室公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2014年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

参会监事经讨论，一致同意通过如下决议：

十一、 通过《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度监事会工作报告》的公告。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、 通过《2013年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为《2013年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《2013年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2013年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、通过《2013年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、通过《2013年度利润分配的预案》；

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大风险防范等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的公告。

七、通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

公司监事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2013年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

备查文件：

《第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2014年4月28日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-036

北京金一文化发展股份有限公司

关于举办2013年度

及2014年一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京金一文化发展股份有限公司2013年度报告》,并将于4月29日在该网站披露《北京金一文化发展股份有限公司2014年第一季度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司2013年度及2014年第一季度报告情况和经营情况，公司将于2014年4月29日（星期二）上午9:30至11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http:/irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理钟葱先生，副总经理兼财务总监范世锋先生，董事会秘书徐巍女士，独立董事张玉明先生，招商证券股份有限公司保荐代表人陈庆隆先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014年 4月28日

股票简称	金一文化	股票代码		002721
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐巍		宋晶
电话	010-68567301		010-68567301
传真	010-68567301		010-68567301
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	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	3,275,782,697.38	2,930,724,825.07	11.77%	2,554,264,245.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,828,946.22	78,099,245.95	32.94%	70,941,238.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,087,920.42	69,307,289.57	-23.4%	64,496,792.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,080,284.24	-237,888,727.78	143.33%	22,933,632.89
基本每股收益（元/股）	0.73	0.55	32.73%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.55	32.73%	0.5
加权平均净资产收益率（%）	18.8%	17%	1.8%	18.31%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,017,651,462.98	1,666,080,373.67	21.1%	1,034,317,780.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,851,412.01	499,919,170.79	20.99%	420,443,039.49

报告期末股东总数			18			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,445
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
上海碧空龙翔投资管理有限公司	境内非国有法人	40.85%		58,000,000	58,000,000
钟葱	境内自然人	23.94%		34,000,000	34,000,000
赵智杰	境内自然人	4.64%		6,588,100	6,588,100
陈昱	境内自然人	3.17%		4,494,400	4,494,400
隋启海	境内自然人	2.99%		4,247,200	4,247,200
孙戈	境内自然人	2.82%		4,000,000	4,000,000
周燕华	境内自然人	2.78%		3,953,800	3,953,800
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.68%		3,799,100	3,799,100
无锡红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.68%		3,799,100	3,799,100
东莞市美钻廊珠宝有限公司	境内非国有法人	2.37%		3,370,800	3,370,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市创新投资集团有限公司、无锡红土创业投资有限公司为一致行动人，二者合计持有公司5.36%的股份。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

项目名称	2013年 （单位：元）	2012年 （单位：元）	增减变动幅度
营业收入	3,275,782,697.38	2,930,724,825.07	11.77%
营业成本	2,896,133,675.95	2,529,304,078.54	14.50%
期间费用	282,408,793.83	290,969,177.09	-2.94%
营业利润	156,011,202.24	94,136,375.81	65.73%
利润总额	145,902,151.93	105,715,426.03	38.01%
所得税费用	36,950,403.77	27,044,595.82	36.63%
归属于上市公司股东的净利润	103,828,946.22	78,099,245.95	32.94%
非经常性损益金额	50,741,025.80	8,791,956.38	477.13%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润	53,087,920.42	69,307,289.57	-23.40%

经营活动产生的现金流量净额	103,080,284.24	-237,888,727.78	143.33%
投资活动产生的现金流量净额	-128,717,365.64	-35,819,481.88	-259.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,948,828.19	285,975,692.76	-104.88%

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		同比增减变动
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
流动资产	173,806.19	86.14%	149,601.00	89.79%	16.18%
非流动资产	27,958.96	13.86%	17,007.03	10.21%	64.40%
资产总计	201,765.15	100%	166,608.03	100.00%	21.10%

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		同比增减变动
	金额	比例	金额	比例
流动负债	138,197.59	98.38%	116,046.12	99.59%	19.09%
非流动负债	2,276.98	1.62%	472.84	0.41%	381.55%
合计	140,474.57	100%	116,518.96	100.00%	20.56%

指 标	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
流动比率	1.26	1.29
速动比率	0.77	0.60
资产负债率（合并）	69.62%	69.94%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,382.89	7,809.92
经营活动现金流量净额	10,308.03	-23,788.87

项 目2013年度2012年度
应收账款周转率（次）	5.73	11.67
应收账款周转天数	63.70	31.27
存货周转率（次）	3.93	3.80
存货周转天数	92.88	95.99

	原条款	修改后条款
第十八条	发起人姓名或名称： 北京碧空龙翔投资管理有限公司	发起人姓名或名称： 上海碧空龙翔投资管理有限公司