一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

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　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司董事会于2013年2月5日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》。公司将向包括公司控股股东北京矿冶研究总院在内的不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行不超过4,000万股A股，募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后，将用于收购控股股东北京矿冶研究总院下属北矿机电科技有限责任公司100%股权，为公司注入选矿设备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况。

　截止2014年3月31日，本次非公开发行股票募集资金拟收购北矿机电科技有限责任公司100%股权的资产评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案，并已取得《国有资产项目评估备案表》（备案编号20130079），尚需履行国务院国资委批准、上市公司股东大会审议通过，以及最终取得中国证监会的核准。

　详细内容请查阅公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　北矿磁材科技股份有限公司

　法定代表人: 蒋开喜

　2014年4月25日