本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海隧道工程股份有限公司2013年年度股东大会，于2014年4月25日上午9:00时在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	46
所持有表决权的股份总数（股）	832,240,712
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.3674

（三）本次会议采取现场逐项记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长张焰先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席9人，独立董事潘跃新、董事陈坚因故未能出席；公司副总经理兼董事会秘书田军出席了本次会议；公司部分监事及高管出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	832,080,469	99.9807	0	0.0000	160,243	0.0193	是
2	公司2013年度监事会工作报告	831,961,469	99.9664	119,000	0.0143	160,243	0.0193	是
3	公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告	831,861,469	99.9544	119,000	0.0143	260,243	0.0313	是
4	公司2013年度利润分配预案	832,080,469	99.9807	0	0.0000	160,243	0.0193	是
5	关于聘任2014年度会计师事务所的预案	832,062,369	99.9786	0	0.0000	178,343	0.0214	是
6	关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案	148,837,829	99.8803	0	0.0000	178,343	0.1197	是

其中，第六项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）公司，所持表决权股份数量683,224,540股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆、杨红良律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市金茂律师事务所《关于上海隧道工程股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2014年4月26日