第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　√ 是 □ 否

　前十名股东中，“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司约定购回4,432,000股，占公司股份总额的3.15%。

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　资产负债表项目

　1、应收利息比期初增加41.58%，主要是公司应收定期存款利息增加所致。

　2、其他应收款比期初减少55.66%，主要是报告期内公司收到出口退税额所致。

　3、存货比期初增加29.20%，主要是期末公司发出商品增加所致。

　4、长期股权投资期末余额52,940,995.72元，主要是公司新增持有深圳市第一波网络科技有限公司20%股权所致。

　5、在建工程比期初增加51.47%，主要是公司投入行政办公大楼装修工程增加所致。

　6、应付职工薪酬比期初增加34.99%，主要是公司生产计划正常计提工资所致。

　7、应交税费比期初减少60.49%，主要是报告期内公司代缴股权转让款代扣的个人所得税所致。

　8、其他应付款比期初增加604.67%，主要是报告期内公司增资深圳市第一波网络科技有限公司所致。

　利润表项目

　1、营业税金及附加较上年同期减少39.94%，主要是公司本期免抵税额减少导致城市维护建设税和教育费附加减少所致。

　2、销售费用较上年同期增加65.99%，主要是公司增加投入动漫及网游制作所致。

　3、管理费用较上年同期增加33.04%，主要一是公司本期新增综合楼折旧费用，二是公司咨询顾问费用增加所致。

　4、财务费用较上年同期减少47.92%，主要是汇率浮动汇兑收益增加所致。

　5、投资收益较上年同期增加3,345.78%，主要是公司本期对深圳市第一波网络科技有限公司的投资收益。

　6、营业外收入较上年同期增加282.69%，主要是公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

　7、营业外支出较上年同期减少31.58%，主要是公司对外捐赠的金额较上年同期减少所致。

　现金流量表项目

　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加108.94%，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21.23%，主要是公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　报告期内，公司与深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）及其股东办理完股权过户变更登记及完成对第一波增资等相关手续。 截至报告期末公司持有第一波20%的股权。

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　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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　四、对2014年1-6月经营业绩的预计

　2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、证券投资情况

　不适用

　骅威科技股份有限公司董事会

　董事长： 郭卓才

　二○一四年四月二十四日

　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-035

　骅威科技股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年4月24日上午9:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2014年4月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事8名，独立董事陈锦棋先生因工作原因无法亲自出席本次会议，授权委托独立董事李新春先生代为行使表决权，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《<2014年第一季度报告全文>及其正文》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司《2014年第一季度报告全文》的具体内容详见2014年4月26日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2014年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

　2、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　随着公司业务转型升级发展，为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，公司董事会薪酬与考核委员会考虑到公司未来发展目标的实现，参照同行业上市公司高级管理人员薪酬状况，研究制定如下薪酬调整方案：

　■

　独立董事对上述事项发表了以下独立意见：

　本次调整公司高级管理人员薪酬不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

　3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　为满足公司经营发展中流动资金周转的需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度，金额为6,000万元人民币，授信期限为一年。同时授权董事长郭卓才先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　4、审议通过了《关于制订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月二十四日