第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　资产负债表

　1、 货币资金较期初减少48.66%，主要系报告期偿还银行贷款所致；

　2、 预付款项较期初增长321.58%，主要系为保证生产而预先支付的款项增加所致；

　3、 一年内到期的非流动资产较期初减少41.63%，主要系收回元华路拆迁资金本金及利息所致；

　4、 短期借款较期初减少62.63%，主要系公司偿还到期银行贷款所致；

　5、 应付职工薪酬较期初减少86.18%，主要系支付年终计提的薪酬奖金所致。

　利润表

　6、 营业收入较2013年同期减少62.06%，系前期工程订单减少所致；

　7、 投资收益较2013年同期增长33.69%，系已完工EPC、BT项目报告期确认投资收益增加所致。

　现金流量表

　8、 投资活动产生的现金流量净额较2013年同期增长1418.69%，系报告期收回前期投资款项增加所致；

　9、 筹资活动产生的现金流量净额较2013年同期减少261.13%，系报告期偿还债务支付现金增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　无

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　■

　四、对2014年1-6月经营业绩的预计

　2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-026

　成都市路桥工程股份有限公司

　第四届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2014年4月25日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2014年4月20日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　（一）《2014年一季度报告及正文》

　《2014年一季报报告全文》详见2014年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年一季报报告正文》详见2014年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　（二）《关于设立四川宜威高速公路有限公司（暂定名）的议案》

　上述公司名称、住所、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　特此公告！

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十五日