本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2013年度利润分配预案及董事会审议情况

2014年4月23日，公司八届二十六次董事会以10票赞成，0票反对，1票弃权通过了《关于2013年度利润分配方案的提案报告》，具体内容如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度母公司实现净利润130,652.79万元。按公司章程规定，本年实现净利润提取10%法定盈余公积13,065.28万元和15%任意公积金19,597.92万元后，加上上年结转未分配利润105,173.17万元，扣除2013年实施2012年度现金分红12,329.18万元，本次可供股东分配利润数为190,833.58万元。

公司拟以2013年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每10 股派现金 0.7元（含税）。按照2013年12月31日末股本测算，分配现金约为14,419.14万元，（由于在分红实施前可能存在可转债转股情况，每股分红数不变的情况下，实际分配总数将略高于14,419.14万元）。

公司董事缪希强先生投弃权票的理由如下：建议公司按照《分红指引》中，现金分红与当年归属于上市公司股东净利润之比等于30%的标准来制订2013年度利润分配方案，在回报股东的同时，可以减少因分红不达标造成的额外工作量。

公司2013年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润之比约为10.55%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（2013.1.7）（以下简称“《分红指引》”）相关规定，公司将于2014年5月6日在上证信息网络有限公司提供的服务平台举办2013年度业绩及现金分红说明会。（详见2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《关于召开2013年度业绩及现金分红说明会的通知》）

独立董事独立意见：

鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况，公司董事会决定2013年度分红按每10股派发现金股利人民币0.7元（含税）。根据公司章程，公司利润分配应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的标准，公司2011年、2012年和2013年实现的合计可分配利润为148,600万元，三年累计以现金方式分配的利润应不低于14,860万元，公司2011年和2012年以现金方式已分配的利润为?16,712.88万元，公司2013年度可不进行现金分红，尽管公司仍处于成长期，但为响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，仍然坚持现金分红，并保持了现金分红的连续性和稳定性，我们对董事会提出的公司2013年度利润分配预案无异议。

二、董事会就公司2013年度利润分配预案说明如下

（一）行业及公司经营基本情况

公司所属水电行业属于典型的资金、技术密集型行业。2013年，面对宏观经济增速放缓、社会用电需求增长下降、光伏行业持续寒冬、生存面临威胁、自然灾害频发、发展受到制约的艰难挑战，公司在控股股东川投集团的大力支持下，力促生命线建设提速，勇闯资本市场新路，完善风险内控机制，务实改进工作作风，维护安全稳定大局，全年经营业绩创下历史最好水平，超额完成了公司董事会制定的年度目标任务。

2013年，公司累计实现销售收入11.48亿元，实现合并利润总额14.53亿元，同比增长199.46%，完成董事会年度预算目标?4.9727亿元的192.24%；截至2013年末，公司总资产达172.19亿元，同比增长9.66%；归属上市公司股东的净资产达104.87亿元，同比增长23.39%；电力总装机达1736.53万千瓦，同比增长38.26%，权益装机635.11万千瓦，同比增长56.82%；总股本20.60亿股，总市值超过229.88亿元。

（二）公司未来资金需求分析

公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

单位：万元

年度	经营活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2013	68,667.27	-29,033.45	-32,421.69	51,911.86	40.81

2014年，公司资金需求总额为40.81亿元，其中：资本金投入需求约28.68亿元；偿还银行贷款7亿元；对股东分红1.5亿元；本部财务费用、管理费用及其它不可预见的资金需求约为3.63亿元。

资金来源预计约15.16亿元，主要为所属子公司分红。公司资金缺口25.65亿元。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2013年	2012年	2011年
基本每股收益（元/股）	0.69	0.21	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.21	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.69	0.21	0.19
加权平均净资产收益率（%）	14.86	5.24	5.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.84	5.19	5.85

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润的主要用途为满足公司参股的雅砻江公司和大渡河公司的后续资本金投入需要，资本金投入为28.68亿元。资本金投入有利于促进雅砻江流域和大渡河流域的开发，预期雅砻江流域和大渡河流域水电站收益水平良好。

综上所述，公司董事会拟定的2013年度利润分配方案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于进一步提高公司的核心竞争能力，推进公司“能源旗舰、行业蓝筹”的战略目标。

四、联系方式

1.联系部门：公司证券事务管理部

2.联系电话：028-86098649

3.联系传真：028-86098648

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年4月26日