1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名股东持股情况表

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　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　2013年是中国宝安集团成立三十周年，同时也是产业结构调整、转型发展更加深入的一年。在中国宝安集团的产业版图中，以新能源、新材料为代表的高新技术产业，近年来发展迅速，令人瞩目。面对外部复杂的经济局面和严峻的行业形势，报告期内本集团在《宝安宪章》统领下，坚持贯彻“在发展中抓加减，在加减中促升级”的方针，以优化资源配置和完善管控体系为基础，实施“抓销售、调结构、促创新”的发展思路，在产业结构调整、产业集群构建、资本运营和管控体系建设等方面取得了一定成效。

　2013年度，本集团实现营业收入415,502.40万元，比上年同期增长3.24%，营业成本266,820.71万元，比上年同期上升2.65%；销售费用54,767.37万元，比上年同期上升1.82%；管理费用51,707.18万元，比上年同期上升5.25%；财务费用21,321.53万元，比上年同期下降16.43%；实现营业利润47,335.71万元；归属于母公司所有者的净利润29,240.00万,比上年同期增长82.23%。

　（1）高新技术产业

　经过多年的产业布局和投入，本集团高新技术产业规模逐步扩大，集群效应进一步凸现，报告期内实现了营业收入和利润双增长，尤其是贝特瑞公司在锂电市场竞争激烈，相关电池材料的价格战越演越烈的情况下，凭借长期积累的研发与创新能力，以及产业链优势，继续保持行业领先地位，市场份额进一步扩大，盈利能力大幅提高。贝特瑞全年实现营业收入同比增长20.34%，净利润同比增长58.03%。在研发方面，贝特瑞下一代正、负极材料开发取得突破性进展，其中硅碳复合材料较传统负极材料能量密度大幅提高，已通过韩国三星公司的认证，率先达到产业化应用要求；SiO正进行客户认证并导入商品化；软碳已实现吨级销售；磷酸铁锂低温容量型产品实现中试和定型。石墨烯的应用开发主要集中于石墨烯导电添加剂及其复合电池材料和石墨烯透明导电薄膜，相关研究正在全力推进中，如磷酸铁锂-石墨烯复合材料、硅-石墨烯复合材料都在持续测试中。在产业链打造方面，随着惠州一期项目、长源矿业选矿厂的相继投产，贝特瑞历时四年致力打造的上游价值产业链已基本形成。2013年，贝特瑞先后获得“广东省战略新兴产业骨干培育企业”、“光明新区总部企业”等荣誉，并获批组建“深圳市企业技术中心”。尤为值得一提的是，贝特瑞本年获得了重要客户日本松下公司颁发的“供应商金奖”，为日后更深入的合作奠定了基础。

　本集团控股的泰格尔航天航空科技公司为某研究所研制的翼展15米无人机全碳纤维复合材料机翼、68英寸全碳纤维复合材料可变螺距螺旋桨、全碳纤维复合材料V尾，已基本通过静态力学测试。该公司已与某研究所签订了机翼样件供货协议，实现了全碳纤维可变螺距螺旋桨首件供货，该全碳纤维可变螺距螺旋桨可替代进口木质螺旋桨，属国内首创。泰格尔自主研发载重30公斤、飞行时间2小时的无人直升机已顺利实现海拔2000米的试飞测试，目前正在测试更高海拔的飞行状态。泰格尔南昌航空科技产业园300亩工业用地正在办理土地招拍挂手续。2013年，泰格尔获得了深圳市战略性新兴产业专项资助。

　本集团控股的江西宝安新材料公司完成了天然气发动机达国Ⅴ排放标准尾气催化净化器的制备并实现国家汽车检测中心检测达标；取得了柴油颗粒过滤器行业标准制定权；完成汽油发动机尾气净化催化剂达国Ⅴ排放标准的试制和柴油发动机达国Ⅵ标准催化剂产品的试制。

　本集团于2013年10月控股了江油贝得力金属材料有限公司（现四川贝氏新材料有限公司），持有其64.18%股份。四川贝氏公司专业从事贝氏体钢产品的研发、生产和销售，已在中联重科混凝土泵车装备上成功替代了传统的高锰钢弯管和高铬铸铁堆焊叶片。贝氏体钢产品由于其出色的高强、高韧、高耐磨的特点，可广泛应用于工程机械、海洋工程、矿山、采煤、燃煤发电、军工等众多领域。

　本集团控股的大地和公司作为国内新能源汽车驱动系统领域内少数同时掌握高效电机、控制驱动系统两方面核心技术的企业之一，其目前掌握的高效大扭矩强磁驱动技术、低压MOS晶体管技术、电控用旋变传感器和霍尔传感器技术、混联ISG技术等二十余项新能源汽车驱动系统技术处于国内领先地位。2013年，大地和完成股份制改造工作，正在申请挂牌新三板。

　本集团控股的军工民口配套企业武汉永力公司2013年在全力推广雷达发射机、通信发射机和压载水系统的配套电源的基础上，加大了新产品尤其是光模块和模块电源系列产品的开发和推广力度。其新产品的销售收入占年度总销售收入的20%。数字式在线不间断电源已完成小批量生产，两种型号的大功率小型模块化电源已完成样机试制，一种型号的新型通用化应用电路已在新产品中应用。武汉永力申请挂牌新三板的材料已经上报。

　本集团控股的宁波拜特能量回馈型电池测试仪产品已形成系列化，相关国家863产业链项目完成90%阶段性验收；完成多个型号的储能及电源管理系统的开发设计，完成山西省某市财政局80KW光电储能系统。参与了由全国燃料电池及液流电池标委会组织的《固定式燃料电池发电系统第2部分：性能试验方法》和《燃料电池模块》两项国家标准的制定。

　本集团控股的古马岭金矿完成了原有选矿厂的扩建、年处理矿石能力66万吨设备购置及安装工作；完成生产、生活所需供水和供电系统的建设，以及厂区交通道路设施、地下管网等基础设施修建工作，并已进入采、选系统及新工艺试车阶段。

　本集团所属的新疆矿业经过矿山碎矿生产设备的更新和选矿工艺技术的创新，实现了矿山与选厂生产匹配，产能大幅提高。

　在风险投资方面，中国风投克服行业发展低谷期、IPO暂停导致退出渠道不畅、基金募集难度增大等不利因素，完成了10个新项目投资及4个项目的二轮投资，发起设立1支基金。中国风投所投资的企业中有3家申请IPO、1家申请挂牌新三板。2013年，中国风投获得中国投资协会股权和创业投资专委会“年度优秀创投机构杰出成就奖”、China Venture“最佳节能环保投资机构TOP5” 、清科集团“中国创业投资机构50强”等殊荣。

　为进一步推进本集团所属密山钾业与黑龙江省第一地质勘察院共同开发的密山钾长石矿项目的开发建设和可持续发展，双方积极沟通协商确立下一步工作重点为引入战略合作者，引进国际先进和成熟的项目开发技术。

　（2）房地产业

　报告期内，本集团旗下各房地产公司坚持贯彻“抓销售、促回笼，抓管理、增效益”的工作方针，海南公司继续深化岛外销售渠道推广建设工作，目前岛外分销网络已遍布全国大部分区域，椰林湾二期、滨海豪庭和江南城三期3#地等三个项目累计销售逾九成。

　武汉公司开发的红莲湖“果岭壹号”项目采取度假酒店式公寓的营销策略，完善高尔夫球场和酒店软硬件设施，增加休闲度假的娱乐配套设施，以营造良好的销售体验。

　天津公司实施多样化的营销手段，线上参加中国知名豪宅开发商齐聚的上海豪宅展，线下举办一系列大型事件活动，较大地提高了品牌知名度和美誉度。天津宝安·江南城先后获得“2013年中国顶级华宅奖”、“中国最佳旅游地产”、“2013年中国绿色好楼盘”等多个奖项。

　山东公司积极拓展销售渠道，加强售后及物业管理工作，提高服务质量，以实现口碑效应的积累，增加销售卖点。

　新疆公司开发的库尔勒宝安·江南城部分高层和别墅已入伙。面对当地激烈的市场竞争，新疆公司有针对性地从价格体系、营销推广、渠道建设等多方位推进项目销售。

　（3）生物医药业

　本集团控股的马应龙公司报告期内实现主营业务收入16.02亿元，同比增长3.91%；实现净利润1.86亿元，同比增长7.21%。马应龙坚持以肛肠及下消化道领域为核心定位，不断扩大战略优势，完善药品经营、诊疗技术、医疗服务的产业链，以药用化妆品为切入点，寻求大健康领域的拓展空间，聚焦眼部护理，探索核心技术、八宝组方的延伸效应。2013年，马应龙继续稳居肛肠治痔领域第一品牌，产品市场抽检合格率保持100%。北京医院获评中医肛肠专科三级甲等医院，并成为国家临床重点专科建设单位。

　本集团控股的成都绿金和所属的大佛药业经营局面及取得的业绩相对于往年有较大好转，报告期内两家公司的销售收入和净利润同比增幅呈双位数增长。成都绿金得益于全社会对食品质量安全的重视，其所处的生物农药市场领域正逐步升温，印楝系列产品获得较大增长，核心产品获得贵州茅台酒业等一批高端客户的认可。0.3%印楝素乳油和有机肥分别获得欧盟有机投入品认证证书和万泰有机认证证书。

　（4）其他方面

　在资产处置方面，完成武汉恒安投资有限公司的股权出售工作，该“减法”工作对盘活集团存量资产，调整产业结构，提升盈利水平具有积极意义。

　在财务投资方面，本集团所属的资产管理公司投资了珠海国佳高分子新材料、深圳微润灌溉、北京博鲁斯潘光电和深圳安泰创新科技等4个项目。

　在品牌建设方面，本集团连续五年入选世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”，2013年名列第72位，品牌价值达到了232.95亿元；在《证券日报》举办的中国证券市场年会上本集团荣获“2013中国证券市场金凤凰奖”。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范风险，体现会计谨慎性原则，以及更符合《企业会计准则》的相关规定，公司第十二届董事局第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定自2013年12月31日起，变更应收款项坏账准备的会计估计。

　根据《企业会计准则》相关规定，会计估计变更采用未来适用法处理。因本次会计估计变更，减少公司2013年度合并财务报表净利润1,524.88万元，减少2013年度归属于母公司所有者的净利润1,033.94万元。

　（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　本报告期因新设成立、股权收购新纳入合并范围的子公司10家;

　本报告期因转让股权、注销不再纳入合并范围的子公司2家。

　中国宝安集团股份有限公司

　董 事 局

　二〇一四年四月二十六日

　证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-017

　中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第十三次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事局会议召开情况

　1、公司第十二届董事局第十三次会议的会议通知于2014 年4月15日以电话、书面或传真等方式发出。

　2、本次会议于2014年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

　3、会议应到董事8人，实到8人。

　4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事局会议审议情况

　1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了公司2013年度董事局工作报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了公司2013年度财务决算报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。（见附件1）

　4、审议通过了公司2013年度利润分配预案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　经众环海华会计师事务所审计，本公司2013年度实现净利润292,399,996.79元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），本公司拟以总股本1,254,363,108股为基数，拟每10股送2股、每10股派0.30元（含税）。

　5、审议通过了公司2013年度内部控制评价报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过了公司2013年度社会责任报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　拟续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度的境内审计机构，提供年度财务报告审计和内部控制审计等审计服务，审计费用为150万元人民币。

　9、审议通过了关于出资设立小额贷款公司的议案，表决结果：同意7票，反对1票，弃权0票。张伟圻董事对该议案投反对票，其认为公司关于出资设立小额贷款公司的可行性报告不够充分，缺少行业数据。该议案的详细情况请参阅公司于同日披露的《关于出资设立小额贷款公司的公告》。

　10、上述第1、2、3、4、8项议案需提交公司2013年度股东大会审议，公司2013年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二○一四年四月二十六日

　附件1：

　中国宝安集团股份有限公司2013年度财务决算报告

　公司2013年度财务报表经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具众环审字（2014）011120号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收415,502.40万元，比上年同期增长3.24%，实现归属于母公司所有者的净利润29,240.00万元，比上年同期增加82.23%。

　一、财务状况

　1、资产情况：期末资产总额1,361,180.14万元，比年初1,317,133.00万元增加44,047.14万元，增幅3.34%。

　2、负债情况：期末负债总额855,907.02万元，比年初847,797.73万元增加8,109.29万元，增幅0.96%。资产负债率62.88%，比年初的64.37%下降了1.49个百分点。

　二、本期财务收支情况

　1、营业收入：2013年营业收入415,502.40万元，其中房地产行业106,431.45万元、占总额25.62%，医药行业158,883.63万元、占总额38.24%，高新技术102,463.09万元、 占总额24.66%，其他行业47,724.24万元、占总额11.49%。

　本期收入总额与上期相比增长3.24%，其中房地产行业收入比上期减少2,852.69万元、同比下降2.61%，医药行业收入比上期增加6,190.92万元、同比增长4.05%，高新技术行业收入比上期增加15,535.91万元、同比增长17.87%。

　2、费用情况

　（1）销售费用：本期费用54,767.37万元，比上年同期53,786.80万元增加980.58万元，小幅增长1.82%。

　（2）管理费用：本期费用51,707.18万元，比上年同期49,127.86万元增加2,579.33万元，增幅5.25%。主要原因是：主要系职工薪酬增长、生物医药及高新技术行业子公司研发费用投入增长、以及经营规模扩大造成的日常管理开支上升。

　（3）财务费用：本期费用21,321.53万元，比上年同期25,513.34万元减少4,191.81万元，降幅16.43%。主要原因是：融资规模有所减少造成利息支出下降，以及资金利用效率提高造成利息收入增长。

　3、归属于母公司所有者的净利润增减情况

　本期属于母公司所有者的净利润29,240.00万元，比上年同期16,046.07万元增加13,193.93万元，增幅82.23%。主要原因是：子公司马应龙、贝特瑞本期净利润增长，权益法核算的中风投公司本期净利润增长，本期处置武汉恒安投资获取股权转让收益。

　4、本期每股收益0.23元，与上年同期0.13元对比增长76.92%。

　三、归属于母公司所有者权益情况

　期末属于母公司所有者权益320,173.03万元，比上年同期298,914.45万元增加21,258.58万元，增幅7.11%。

　本期每股净资产2.55元，与上年同期的2.74元对比下降6.86%。每股净资产的下降主要是由于2013年实施2012年年度权益分派方案：以总股本1,090,750,529股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.30元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增0.50股。送股及转增导致股本增加163,612,579股，同时派现导致公司净资产减少3,272.25万元。

　该报告需经公司股东大会审议。

　证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-018

　中国宝安集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、公司第八届监事会第五次会议的会议通知于2014 年4月15日以电话、书面或传真等方式发出。

　2、本次会议于2014年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

　3、会议应到监事3人，实到2人。

　4、监事长贺国奇因公出差，委托职工监事马小虎代为主持并投赞成票。会议由职工监事马小虎主持。

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了对公司2013年年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2、审议通过了2013年度监事会工作报告，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了公司2013年度财务决算报告，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了公司2013年度利润分配预案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过了对公司2013年度内部控制评价报告的意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会经审核认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

　6、审议通过了对公司2014年第一季度报告全文及正文的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司监事会

　二○一四年四月二十六日

　证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-021

　中国宝安集团股份有限公司

　关于出资设立小额贷款公司的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第十三次会议审议通过了《关于出资设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人与控股子公司马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）共同出资成立深圳市宝利通小额贷款有限公司（暂定名，以工商行政部门核准名称为准，以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本为人民币30,000万元，出资双方均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资人民币21,300万元，持有小额贷款公司股权比例71%；马应龙出资人民币8,700万元，持有小额贷款公司股权比例29%。

　小额贷款公司设立需按照深圳市人民政府金融发展服务办公室的要求报送申请成立公司的资料，待深圳市人民政府相关部门审批后方可成立。

　本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　公司名称：深圳市宝利通小额贷款有限公司；

　公司性质：有限责任公司；

　注册资本：人民币叁亿元整；

　经营范围：办理辖区内各项小额贷款、银行机构委托贷款、向银行业金融机

　构或信托公司、保险公司、投资基金等其他金融机构融入资金和其他经批准的业务；法律允许范围内的其他业务；

　出资方式及资金来源：出资双方均以自有资金按比例出资。

　小额贷款公司具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　三、共同出资方介绍

　名称：马应龙药业集团股份有限公司

　法定代表人：陈平；

　企业类型：股份有限公司（上市）

　注册资本：33,157.9916万元

　主营业务：主营中西药制造；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营一、二、三类医疗器械。兼营：晶体饮料；塑料瓶、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售；汽车货运。

　地址：武汉市武昌南湖周家湾100号；

　本公司为马应龙控股股东，持有其29.27%股权。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　深圳市作为中国的经济特区，是中国民营经济与中小企业最发达的地区之一，开展小额贷款业务，具有良好的经济、金融基础及实际的可行性和现实的社会需求。公司所在新能源、新材料、生物医药等领域是深圳市近年来不遗余力支持的战略性新兴产业，公司所属的高新科技企业、生物医药业的上下游客户，以及在相关联的高新科技工业园、物流园内生产经营的客户中有许多是具有快速成长潜力的中小企业，但由于行业规模原因，都难以轻易获得银行等金融机构的贷款，这正给我们熟悉行业运作及风险的小额贷款公司提供了极大的市场空间。

　小额贷款公司存在以下风险：1、小额贷款公司的设立尚需报相关政府部门审批，存在审批无法获准通过的风险；2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；3、中小企业资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；4、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；5、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。

　该小额贷款公司将由专业团队管理，按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二〇一四年四月二十六日

　证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-022

　中国宝安集团股份有限公司证券事务代表辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事局于2014年4月25日接到赵文源先生的书面辞职报告，赵文源先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事局时生效。公司董事局对赵文源先生在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二〇一四年四月二十六日