一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　公司2014年第一季度实现营业收入3,476,503,750.77元，较去年同期同比小幅下降1.05%。公司在营业成本及营业费用保持稳定的情况下，营业利润较去年同期同比小幅下降约1,116.77万元，下降5.68%；利润总额同比小幅下降11,173.98万元，下降5.92%。

　2014年第一季度，公司实现净利润157,841,462.36元，净利润较去年同期同比小幅下降857.28万元，下降5.15%。

　整体而言，公司2014年第一季与去年第一季度变化不大。营业毛利虽较去年第一季度同期水平小幅下降，但公司整体毛利率相较2013年全年水平已有所回升，公司盈利能力恢复正常水平。

　公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

　(1)、资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　a、交易性金融资产较期初减少4.97万元，下降100%，主要系本期美元及欧元汇率波动致未交割的远期外汇合约评价利益减少所致。

　b、应收票据较期初减少3,525.97万元，下降92.49%，主要系本期客户票据兑现所致。

　c、在建工程较期初增加16,059.59万元，增长149.04%，主要系本期金桥厂开始筹建厂区及扩建产线所致。

　d、其它非流动资产较期初减少6,822.87万元，下降85.97%，主要系期初预付设备款于本期到厂转至在建工程所致。

　e、交易性金融负债较期初增加439.18万元，增长1,276.06%，主要系本期人民币贬值及期末存在较多未交割远期外汇合约，导致未交割的远期外汇合约评价损失增加所致。

　f、应交税费较期初增加2,668.44万元，增长138.78%，主要系本期申报出口退税核销手续完成，留抵之进项税金转销所致。

　g、应付利息较期初减少76.94万元，下降36.39%，主要系本期借款金额减少所致。

　(2)、损益表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　a、营业税金及附加较上年同期增加340.91万元，增长216.08%，主要系出口退税补提较多城市维护建设税及教育费附加所致。

　b、财务费用（利益）较上年同期增加276.25万元，增长116.02%，主要系本期利息收入较多及汇率波动致兑换利益增加所致。

　c、资产减值损失较上年同期減少1,300.31万元，下降169.73%，主要系上年同期汽车电子类及工业类产品需求转变，提列存货跌价准备较多及本期随应收帐款收回转回提列的呆帐费用所致。

　d、公允价值变动损失较上年同期增加365.14万元，增长462.14%，主要系本期汇率变动大，导致持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

　e、投资收益较上年同期增加625.45万元，增长129.26%，主要系本期低风险银行短期保本理财产品收益增加。

　f、营业外收入较上年同期增加207.79万元，增长81.68%，主要系本期政府补助及其它收入略微增加所致。

　g、营业外支出较上年同期增加265.00万元，增长296.59%，主要系本期非流动资产处置损失及其它损失略微增加所致。

　(3)、现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　a、投资活动产生的现金流量（净流出）净额较上年同期减少20,211.25 万元，下降65.12%，主要原因有二：

　（1） 因去年同期期末未到期的理财产品金额较大，致现金流出的金额较多所致。

　（2） 本期购建固定资产支出金额较去年同期增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　环旭电子股份有限公司

　法定代表人:张洪本

　2014年4月25日

　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-031

　环旭电子股份有限公司

　第三届董事会第一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　环旭电子股份有限公司三届董事会第一次会议于2014年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2014年4月18日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

　一、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案

　选举张洪本先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案

　选举公司各专门委员会委员如下，任期与第三届董事会一致。

　■

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　同意聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第三届董事会一致。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

　同意聘任吴福辉先生、侯爵先生、刘鸿祺先生、盛元新先生、陈逢达先生、林大毅先生、Lihwa Christensen女士 担任公司副总经理职务，聘任刘丹阳先生担任公司副总经理职务及财务总监职务，任期与第三届董事会一致。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

　同意聘任刘丹阳先生担任公司董事会秘书职务，聘任王沛女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会一致。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过关于《2014年第一季度报告》的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　环旭电子股份有限公司

　2014年4月26日

　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-032

　环旭电子股份有限公司

　第三届监事会第一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　环旭电子股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2014年4月18日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

　一、审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案

　选举董宏思先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过关于《2014年第一季度报告》的议案

　公司监事会对2014年第一季度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：

　1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、公司2014年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　环旭电子股份有限公司监事会

　2014年4月26日

　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-033

　环旭电子股份有限公司

　关于举行2013年度业绩说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议召开时间：2014年5月8日下午15:30-17:00

　2、会议召开地点：紫金山大酒店4楼紫玉厅（上海市浦东新区东方路778号近张扬路）

　3、会议召开方式：现场

　一、说明会类型

　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日披露2013年年度报告（详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），为了便于投资者更深入的了解公司2013年的生产经营情况，加强公司与投资者之间的沟通，公司决定通过现场交流方式召开“2013年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、会议召开时间：2014年5月8日下午15:30-17:00

　2、会议召开地点：紫金山大酒店4楼紫玉厅（上海市浦东新区东方路778号近张扬路）

　3、会议召开方式：现场

　三、公司参加人员

　公司总经理魏镇炎先生；财务总监、董事会秘书刘丹阳先生及其他高管。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2014年5月5日至5月7日下午15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将选择具有代表性的问题在说明会现场进行回答。

　2、为了更好的安排本次活动，提高效率，请有意现场参会的投资者于公告之日起至5月7日（工作日9:30-11:30；13:00-16:30）通过本公告后所附电话、传真或电子邮件报名。

　五、联系人及咨询办法

　1、联系人：王沛

　2、电话：021-58968418

　3、传真：021-58968415

　4、信箱：public@usish.com

　六、其他事项

　公司将于说明会召开后，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　环旭电子股份有限公司

　2014年4月26日