一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

　■

　1.3

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　公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

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　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

　单位：人民币万元

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　利润表项目大幅度变动的情况及原因

　单位：人民币万元

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　现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

　单位：人民币万元

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　四川岷江水利电力股份有限公司

　法定代表人:张有才

　2014年4月24日

　证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-015号

　四川岷江水利电力股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2014年4月18日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第十次会议于2014年4月24日在成都召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人（董事涂心畅先生因出差，委托董事徐腾先生代为出席本次会议；董事赵明先生因出差，委托董事钟利军先生代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《公司关于为控股子公司提供借款的议案》。

　为了尽快让金川杨家湾水电力有限公司所属杨家湾水电站尽早投产发电，公司董事会同意公司通过银行委贷的方式向金川杨家湾水电力有限公司提供2,500万元借款用于工程整改，期限为5年，借款利率按中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率执行。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《公司关于对35kv威州变电站部分资产进行报废处置的议案》。

　公司董事会同意对35kV威州变电站因改造而退出的资产进行报废处置。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》。

　公司董事会同意成立提名委员会，并由独立董事王新义先生、独立董事谭忠富先生以及董事张有才先生组成，独立董事谭忠富先生担任提名委员会召集人。提名委员会委员的任期与第六届董事会董事任期一致。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》。

　公司董事会同意增补吉利女士为公司董事会审计委员会委员，并由其担任审计委员会召集人。审计委员会委员的任期与第六届董事会董事任期一致。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。

　修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　2014年4月25日