一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人江劲松先生、主管会计工作负责人徐水炎先生及会计机构负责人（会计主管人员）管晶先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）、资产、负债情况分析

　单位:元 币种:人民币

　■

　预付款项：本期预付的工程款项增加

　短期借款：本期银行借款增加

　应付账款：本期工程结算，应付工程款增加

　应交税费：应交企业所得税、土地增值税减少

　其他应付款：本期收到南京幸福城项目代建款

　（2）、利润表及现金流量表相关科目变动分析

　单位：元 币种:人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。

　报告期内，南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　南京栖霞建设股份有限公司

　法定代表人:江劲松

　2014年4月24日

　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-013

　南京栖霞建设股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2014年4月18日以电子传递方式发出，会议于2014年4月24日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、2014年第一季度报告

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　为合理使用闲置资金、提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，在未来十二个月内，董事会授权公司（含合并报表范围内的控股子公司）可利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品（期限不超过六个月），公司可视闲置自有资金使用情况进行滚动购买，但资金发生额总计不超过2亿元人民币。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　2014年4月25日

　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-014

　南京栖霞建设股份有限公司

　关于媒体报道事项的澄清公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 传闻简述

　2014年4月25日，本公司关注到有关媒体报道或转载针对上市公司年薪盘点的文章，文中以同花顺iFind数据为依据，对截至4月21日1883家已披露2013年报的上市公司的职工平均年薪进行了计算和排名。文中显示：“栖霞建设的员工平均薪酬为45.34万元”。

　二、澄清声明

　经核实，本公司针对上述报道涉及事项说明如下：

　1、 公司在2013年年度报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”

　中详细披露了母公司和主要子公司的员工情况：母公司在职员工的数量为162人，主要子公司在职员工的数量（未含物业公司员工）的数量为103人，物业管理系统员工共有865人。综上所述，本公司目前在职员工合计为1130人。年报全文于2014年4月2日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 前述报道中称：根据会计通用准则中的计算方法，记者按照“本期工

　资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金 ”的公式，除以“在职员工数量总计”，得到年度企业员工的平均薪酬。“在职员工数量总计”来自于同花顺iFind数据。经过对同花顺iFind中的“公司介绍”内容核查后发现，该系统显示本公司员工总数（人）为265。由此可以推算，报道中对本公司“在职员工数量总计”也是以“265人”为基数进行计算的，未包括物业公司员工865人。

　3、 同花顺iFind数据中的本公司员工总数、前述报道中关于本公司员工薪

　酬的内容与公司实际情况严重不符。

　4、 本公司按照上市公司信息披露规则的相关要求对有关内容进行了及时、

　准确和真实的披露，不存在任何误导性陈述。本公司郑重提醒广大投资者：中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露报刊、网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　2014年4月25日