第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　2013年5月15日，公司召开2013年第二次临时股东大会通过了《关于收购南玻院有限100%股权的议案》，并于2013年12月完成了工商变更。根据企业合并准则、合并财务报表准则，公司对2013年第一季度的数据、指标按同一控制下企业合并的处理进行了追溯调整。

　归属于上市公司股东净利润同比下降的原因主要是，公司2014年一季度销售费用、自筹经费研发项目费用较上年同期增加；经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因主要是，公司2014年第一季度销售回款同比下降，另外公司2013年第一季度因收购同一控制下企业苏州非金属矿工业设计研究院有限公司，收到安置费返还增加了经营性流入。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂鑫风能源科技有限公司等5名被告提起诉讼，涉案金额为6,010.2万元。目前，经北京市第一中级人民法院主持调解，涉案各方当事人已自愿达成调解协议，具体内容请详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》（2013-044）及《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（2014-018）。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　■

　四、对2014年1-6月经营业绩的预计

　2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　注：2013年5月15日，公司召开2013年第二次临时股东大会通过了《关于收购南玻院有限100%股权的议案》，并于2013年12月完成了工商变更。根据企业合并准则、合并财务报表准则，公司对2013年半年度的数据、指标按同一控制下企业合并的处理进行了追溯调整。

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014－020

　中材科技股份有限公司

　第四届董事会第十七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次临时会议于2014年4月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2014年4月25日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。

　《中材科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-021）全文刊登于2014年4月26日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十五日