本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2014年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过6亿元自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。

　2014年4月24日，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》，根据协议，宁波三环磁声工贸有限公司分别以自有资金1,000万元、1,000万元购买中国银行人民币“按期开放”两个理财产品，现就相关事项公告如下：

　一、本次购买理财产品主要内容：

　（一）人民币“按期开放”（认购委托书编号【BCAQKF20140011】）

　1、产品名称：人民币“按期开放”。

　2、产品类型：保证收益型。

　3、产品收益率： 3.8%（年率）。

　4、产品收益起算日：2014年4月24日。

　5、产品到期日：2014年7月1日。

　6、购买理财产品金额：人民币1,000万元。

　7、资金来源：自有资金。

　（二）人民币“按期开放”（认购委托书编号【BCAQKF20140012】）

　1、产品名称：人民币“按期开放”。

　2、产品类型：保证收益型。

　3、产品收益率：4%（年率）。

　4、产品收益起算日：2014年4月24日。

　5、产品到期日：2014年7月25日。

　6、购买理财产品金额：人民币1,000万元。

　7、资金来源：自有资金。

　二、产品风险提示

　1、投资风险：只能保证获得合同明确承诺的收益。

　2、 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

　3、 流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。

　4、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

　5、提前终止风险：银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。

　6、本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。

　三、采取的风险控制措施

　公司制定了《购买理财产品管理制度》，主要防范措施有：

　1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对上市公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　五、前十二个月内购买理财产品情况

　2014年4月8日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《中国民生银行结构性存款合同》，以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品，该产品收益起算日：2014年4月9日，产品到期日：2014年10月9日，产品收益率：预期年化收益率为4.1%。上述理财产品目前尚未到期。

　六、备查文件

　公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　2014年4月26日