证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-031

　桐昆集团股份有限公司关于2014年度第二次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况，亦无新提案提交会议表决。

　●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

　会议召开和出席情况

　（一）本次股东大会召开的时间和地点

　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会于2014年4月25日采用现场表决并累积投票的方式，在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

　（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

　■

　（三）本次会议由公司董事会提议召开，第五届董事会董事长陈士良先生主持。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司第五届董事会董事11人，出席9人，独立董事端小平、马贵翔因公务请假；公司第五届监事会监事5人，出席4人，监事孙涛因公务请假；公司董事会秘书周军出席会议，公司总裁汪建根列席会议。公司第六届董事会董事候选人、公司第六届监事会股东代表监事候选人、公司第六届监事会职工代表监事等列席会议。

　二、提案审议情况

　经全体参会股东及股东代表审议，并采用现场记名投票及累积投票方式通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　1、审议通过了《选举陈士良先生为董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　2、审议通过了《选举许金祥先生为董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　3、审议通过了《选举屈玲妹女士为董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　4、审议通过了《选举陈士南先生为董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　5、审议通过了《选举为沈培兴先生董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　6、审议通过了《选举陈建荣先生为董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　7、审议通过了《选举髙煜先生为董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　8、审议通过了《选举卢再志先生为独立董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　9、审议通过了《选举沈凯军先生为独立董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　10、审议通过了《选举唐松华先生为独立董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　11、审议通过了《选举姚菊明先生为独立董事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　1、审议通过了《选举沈昌松先生为股东代表监事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　2、审议通过了《选举钟玉庆先生为股东代表监事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　3、审议通过了《选举孙涛先生为股东代表监事》。

　赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；

　反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　三、律师见证情况

　本次临时股东大会由北京竞天公诚律师事务所马宏继、范瑞林律师进行见证，并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。

　特此公告

　桐昆集团股份有限公司

　2014年4月26日

　●披露公告所需报备文件

　1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、律师见证意见（法律意见书）。

　证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-032

　桐昆集团股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届一次董事会会议通知于2014年4月15日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2014年4月25日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。全体董事一致推选陈士良董事主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举董事长的议案》。会议选举陈士良先生担任本公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2014年4月25日至2017年4月24日。

　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下：

　战略与发展决策委员会由陈士良、姚菊明（独立董事）、许金祥、沈培兴、屈玲妹组成，陈士良任主任委员；

　审计与风险防范委员会由沈凯军（独立董事）、唐松华（独立董事）、陈建荣组成，沈凯军任主任委员；

　提名与薪酬考核委员会由卢再志（独立董事）、唐松华（独立董事）、沈培兴组成，卢再志任主任委员。

　董事会各专门委员会人员任期与公司第六届董事会任期一致，即自2014年4月25日至2017年4月24日。

　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任汪建根先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致，即自2014年4月25日至2017年4月24日。

　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任周军先生为董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致，即自2014年4月25日至2017年4月24日。

　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任执行总裁、副总裁的议案》。经公司总裁汪建根先生提名，聘任许金祥先生为公司执行总裁，聘任沈培兴先生、陈士南先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致，即自2014年4月25日至2017年4月24日。

　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁汪建根先生提名，聘任屈玲妹女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致，即自2014年4月25日至2017年4月24日。

　公司独立董事就上述议案三、议案四、议案五、议案六所涉聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

　1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；

　2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；

　3、同意公司董事会聘任汪建根先生为公司总裁、聘任周军先生为公司董事会秘书、聘任屈玲妹女士为公司财务总监、聘任许金祥先生为公司执行总裁、聘任沈培兴先生、陈士南先生为公司副总裁，任期三年，自2014年4月25日至2017年4月24日。

　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事会秘书周军先生提名，聘任宋海荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第六届董事会任期一致，即自2014年4月25日至2017年4月24日。

　特此公告。

　桐昆集团股份有限公司董事会

　2014年4月26日

　附件：个人简历

　陈士良先生：男，1963年出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾荣获全国劳动模范、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、全国乡镇企业供销系统优秀供销员、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、浙江省突出贡献企业经营者、浙江省乡镇企业优秀董事长、总经理（厂长）等荣誉称号。1991年进入桐昆集团工作，历任桐乡市化学纤维厂厂长，桐昆集团股份有限公司总裁、董事长。桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事长、浙江桐昆控股集团有限公司董事长。

　汪建根先生：男，1964年出生，中共党员，大学学历。历任海盐县商业局股长、副局长，海盐县石泉乡党委书记，嘉兴市乡镇企业局副局长，中共嘉兴郊区区委副书记，中共桐乡市委副书记、桐乡市政府代市长、市长，嘉兴鸿泰贸易发展有限公司总经理，桐昆集团执行总裁，浙江桐昆集团苏州化纤有限公司董事长、总经理，浙江桐昆房地产开发有限公司总经理，桐乡市现代实验学校董事长，桐昆集团股份有限公司总裁。

　许金祥先生：男，1964年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐乡市化学纤维厂生产班长、厂办副主任、主任，桐昆集团磊鑫公司常务副总经理，桐昆集团恒盛公司总指挥、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司生产技术部经理、技术中心主任、副总裁、执行总裁。桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、执行总裁。

　沈培兴先生：男，1962年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐昆集团股份有限公司销供部经理、采购供应部经理、副总裁。桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁。

　陈士南先生：男，1968年出生，中共党员，大专学历，经济师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司销售员、经营副科长、科长，桐乡市中洲化纤有限责任公司开发部副经理、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司常务副总经理、总经理、直属厂区总经理，副总裁。桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁。陈士南先生长期从事化纤企业管理工作，有丰富的市场经验，熟悉化纤生产技术。

　周军先生：男，1961年出生，九三学社，大学学历，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部，中国计量学院讲师，香港永森实业有限公司宁波办事处负责人，桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总裁助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书。周军先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。

　屈玲妹女士：女，1964年出生，中共党员，大专学历，高级会计师、高级经济师。历任桐昆集团股份有限公司主办会计、财务科长、稽核财务部经理、财务管理部经理、总裁助理、财务总监。桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。

　陈建荣先生：男，1964年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司生产部经理、副总经理，桐乡市中洲化纤有限责任公司总指挥，桐乡市恒生改性纤维有限公司总经理、桐乡市中洲化纤有限责任公司总经理、桐乡锦瑞化纤有限公司总经理、桐乡市三星化纤有限公司总经理，桐昆集团股份有限公司总裁助理。桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事。

　卢再志先生：男，1952年出生，中共党员，高级经济师，硕士学历。历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业务部高级客户经理。现已退休。卢再志先生于2013年10月参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

　沈凯军先生：男，1967年出生，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，教授级高级会计师，同济大学EMBA。历任嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师、嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师，浙江中铭会计师事务所董事长兼主任会计师，兼任浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事（002404，sz，2014年4月任期届满）、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事（002067，sz）。沈凯军先生于2012年5月参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

　唐松华先生：男，1966年出生，二级律师。大学本科学历。历任浙江靖远律师事务所律师，浙江国傲律师事务所副主任，合伙人。唐松华先生系嘉兴市五、六、七届政协委员，嘉兴仲裁委员会仲裁员，嘉兴市律协副会长、浙江省知识界人士联谊会理事、嘉兴市党外知识分子联谊会副会长。

　姚菊明先生：男，1970年出生。中共党员，教授，博士生导师。历任日本东京农工大学博士后研究员，浙江理工大学副教授、教授，浙江理工大学教授、博士生导师，浙江理工大学材料与纺织学院副院长、院长、教授、博士生导师。姚菊明先生从事纤维高分子材料相关研发和技术管理多年，并入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，获浙江省第十届青年科技奖。

　宋海荣先生：男，1977年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士。历任桐昆集团恒生公司行政科长、恒盛公司行政部经理、嘉兴石化行政财务总监、董事会办公室副主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。

　证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-033

　桐昆集团股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次监事会会议通知于2014年4月15日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2014年4月25日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。经与会监事一致推举，会议由监事沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于选举沈昌松为公司监事会主席的议案》。

　会议选举沈昌松先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，即自2014年4月25日至2017年4月24日。

　特此公告。

　桐昆集团股份有限公司监事会

　2014年4月26日

　附：沈昌松先生简历

　沈昌松先生：男，1962年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任桐乡市化学纤维厂生产科长、技术科长、质检科长、行政科长、桐昆有限行政事业部主任，桐昆集团股份有限公司董事，桐昆集团股份有限公司党委副书记、党委办公室主任、第五届监事会主席。