本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席的情况

　1、会议召开的情况

　（1）召开时间：2014年4月25日上午9:00

　（2）召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

　（3）召开方式：现场投票表决

　（4）召 集 人：公司董事会

　（5）主 持 人：董事长沈志龙先生

　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　2、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）9人、代表股份297,702,297股、占公司股份总数的59.07%。

　3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

　1、《公司2013年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　2、《公司2013年度监事会工作报告》；

　表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　3、《公司2013年度财务决算报告》；

　表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　4、《公司2013年度利润分配预案》，公司2013年度利润分配方案为：以2013年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.60元(含税)，派发现金红利总额为80,640,000.00元；剩余506,261,578.82元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

　表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　5、《关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。

　表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　6、《关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。

　表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　7、《关于公司2014年度日常关联交易情况的议案》；

　关联股东南京金陵制药（集团）有限公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

　表决情况：同意69,758,458股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　8、《公司2013年年度报告及报告摘要》；

　表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　表决结果：通过。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所名称： 江苏泰和律师事务所

　2、律师姓名：李远扬、印凤梅

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会决议；

　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　金陵药业股份有限公司董事会

　二○一四年四月二十五日