该议案须提交2013年度股东大会审议。

　二、审议通过《2013年度报告及年度报告摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　三、审议通过《2013年度财务决算报告》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　四、审议通过《2013年度利润分配方案》。

　公司2013年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

　监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　监事会认为：报告期内，公司能够认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　八、审议通过《2014年度投资计划》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　九、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　十一、审议通过《2014年度财务预算报告》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案须提交2013年度股东大会审议。

　十三、审议通过《2014年第一季度报告》。

　经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2014年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　监事会

　2014年4月26日

　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-012

　西部金属材料股份有限公司募集

　资金年度存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　1．经中国证券监督管理委员会以证监“发行字[2007]185号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商（保荐人）西南证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票23,000,000股，每股发行价为人民币8.48元，共募集资金人民币195,040,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费人民币11,227,200.00元后，由主承销商（保荐人） 西南证券有限责任公司于2007年8月2日划入本公司开立在中国建设银行大明宫支行的指定账户61001781300052502120（人民币账户）人民币183,812,800.00元，另扣减其余发行费用人民币5,467,720.00元后募集资金净额为人民币178,345,080.00元。上述募集资金到位情况业经岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“岳总验字[2007]第022号”《验资报告》。

　2007年使用募集资金2,556.40万元，2008年使用募集资金15,210.97万元，2009年使用67.14万元，募集资金项目使用募集资金金额累计17,834.51万元，目前募集资金已全部使用。

　2．根据公司2008年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]312号）， 2009年5月8日公司采取非公开发行股票方式向西安航天科技工业公司、西北有色金属研究院发行股份25,000,000.00股，发行价20.19元/股，共募集资金人民币504,750,000.00（伍亿零肆佰柒拾伍万元整），主承销商西南证券有限责任公司扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元后，于2009年5月8日向公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行划转了认股款人民币489,750,000.00元，扣除其余发行费用人民币4,807,991.47元后，本次实际募集资金净额为人民币484,942,008.53 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“中瑞岳华验字[2009]第056号”《验资报告》。

　2012年度公司共计使用募集资金1,196.53万元，全部用于年产5000 吨钛材技改项目。2013年2月26日第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2013年3月15日经2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用18,027.57万元节余募集资金永久补充流动资金。

　二、募集资金存放和管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，于2008年7月16日经公司第三届董事会第九次会议审议通过了“关于修订公司《募集资金管理办法》的议案”，并于2009年3月6日在2009年第一次临时股东大会中审议通过了“关于修订公司《募集资金管理办法》的议案”。

　公司非公开定向发行募集资金到位后， 2009年5月19日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户用于收购西部钛业有限责任公司，账号为61001790007052502568，截至2012年12月31日募集资金专项账户无余额。

　2009年5月19日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户用于年产5000吨钛材技改项目，账号为61001930041052501734。

　2013年2月26日第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2013年3月15日经2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用18,027.57万元节余募集资金永久补充流动资金。经募集资金永久补充流动资金后，截至2013年12月31日，募集资金余额为零。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2012年4月24日，经第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案》，公司拟取消年产5000吨钛材技改项目中的6000T锻造设备、4000T挤压设备及1000T残钛回收线的投资，项目原计划投资50,370万元，变更后投资总额为15,207.43万元。

　2012年5月18日，经公司2011年度股东大会审议通过《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案》。

　2013年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　董事会

　2014年4月26日

　附表1-1

　首发募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　附表1-2

　非公开发行募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-014

　西部金属材料股份有限公司

　关于为控股子公司担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为保证公司及各控股子公司2014年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付，西部金属材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“西部材料”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司合计提供最高额88,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过76,000万元，具体明细如下：

　单位：万元

　■

　公司将对子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　上述担保事项尚需公司2013年度股东大会审议批准后生效。

　二、被担保人基本情况

　1．西部钛业有限责任公司

　注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　注册资本：9,000万元人民币

　法定代表人：杨建朝

　公司持股比例：100%

　经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。

　截至2013年12月31日，西部钛业有限责任公司总资产83,582.16万元，总负债76,845.77万元，净资产6,736.40万元；2013年实现营业收入45,692.56万元，营业利润-6,251.42万元，净利润-4,431.69万元。

　2．西安天力金属复合材料有限公司

　注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　注册资本：7,000万元人民币

　法定代表人：高文柱

　公司持股比例：60%

　经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造。

　截至2013年12月31日，西安天力金属复合材料有限公司总资产39,895.47万元，总负债25,816.79万元，净资产14,078.68万元；2013年实现营业收入32,860.21万元，营业利润3,162.87万元，净利润3,311.04万元。

　3．西安诺博尔稀贵金属材料有限公司

　注册地址：西安市高新区科技三路56号

　注册资本：6,000万元人民币

　法定代表人：郑学军

　公司持股比例：60%

　经营范围：金属材料、钽及钽合金材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物及技术的进出口经营。

　截至2013年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总资产18,171.49万元，总负债8,785.17万元，净资产9,386.32万元；2013年实现营业收入18,770.90万元，营业利润2,691.84万元，净利润2,502.02万元。

　4．西安优耐特容器制造有限公司

　注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　注册资本：5,000万元人民币

　法定代表人：顾亮

　公司持股比例：60%

　经营范围：稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品和金属材料的开发、生产和销售。

　截至2013年12月31日，西安优耐特容器制造有限公司总资产13,530.88万元，总负债7,681.74万元，净资产5,849.14万元；2013年实现营业收入10,219.69万元，营业利润565.93万元，净利润671.85万元。

　5．西安瑞福莱钨钼有限公司

　注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　注册资本：5,000万元人民币

　法定代表人：李明强

　公司持股比例：56%

　经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的开发、生产和销售。

　截至2013年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产7,815.53万元，总负债4,641.12万元，净资产3,174.41万元；2013年实现营业收入2,886.29万元，营业利润-266.07万元，净利润28.70万元。

　6．西安菲尔特金属过滤材料有限公司

　注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

　注册资本：5,000万元人民币

　法定代表人：杨延安

　公司持股比例：51.2%

　经营范围：金属材料、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。

　截至2013年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料有限公司总资产17,601.80万元，总负债6,703.56万元，净资产10,898.24万元；2013年实现营业收入5,627.61万元，营业利润1,103.34万元，净利润1,355.11万元。

　三、担保协议的签署

　公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

　四、董事会意见

　1．公司董事会认为，为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　2．独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司累计对外担保38,536万元，全部是公司为控股子公司的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保19,626万元，为西安天力金属复合材料有限公司提供担保8,210万元，为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保8,000万元，为西安优耐特容器制造有限公司提供担保1,500万元，为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保1,200万元），占最近一期经审计净资产的44.19%。

　本次担保经股东大会批准后，公司2014年度可为控股子公司合计提供最高额88,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过76,000万元。

　无对外逾期担保。

　六、备查文件

　1．公司第五届董事会第九次会议决议；

　2．独立董事意见。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月26日

　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-017

　西部金属材料股份有限公司

　关于举行2013年度网上业绩

　说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司将于2014年5月9日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长巨建辉先生、总经理杨延安先生、公司独立董事金宝长先生、公司财务负责人/董事会秘书顾亮先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月26日

　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-013

　西部金属材料股份有限公司

　关于2014年度日常关联交易预计

　额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》，关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了表决，关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事郭玉明、彭建国回避了表决。该议案须提交公司2013年度股东大会审议。关联交易主要内容为：

　1．采购货物

　单位：万元

　■

　2．销售货物 单位：万元

　■

　3．提供劳务

　单位：万元

　■

　4．接受劳务

　单位：万元

　■

　5．其他

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）西北有色金属研究院

　1．基本情况

　法定代表人：张平祥

　注册资本：10852万元

　主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

　住所：西安市未央路96号

　2．与公司的关联关系

　公司控股股东，占公司总股本的36.47%。

　3．履约能力分析

　西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计2014年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为1720万元。

　（二）西部超导材料科技股份有限公司

　1．基本情况

　法定代表人：张平祥

　注册资本：33207.2万元

　主营业务：铌、钛超导材料

　住所：西安市经济技术开发区明光路12号

　2．与公司的关联关系

　受同一母公司控制。

　3．履约能力分析

　西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计2014年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为2100万元。

　（三）西安泰金工业电化学技术有限公司

　1．基本情况

　法定代表人：龚卫国

　注册资本：8000万元

　主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

　住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号

　2．与公司的关联关系

　受同一母公司控制。

　3．履约能力分析

　西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计2014年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为1250万元。

　（四）西安莱特信息工程有限公司

　1．基本情况

　法定代表人：程志堂

　注册资本：300万元

　主营业务：计算机网络服务。

　住所：西安市未央路96号

　2．与公司的关联关系

　受同一母公司控制。

　3．履约能力分析

　西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计2014年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为450万元。

　（五）西安凯立化工有限公司

　1．基本情况

　法定代表人：张平祥

　注册资本：6000万元

　主营业务：化学催化剂。

　住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号

　2．与公司的关联关系

　受同一母公司控制。

　3．履约能力分析

　西安凯立化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计2014年公司与西安凯立化工有限公司发生各类日常关联交易的总额为800万元。

　（六）西安宝德粉末冶金有限责任公司

　1．基本情况

　法定代表人：程志堂

　注册资本：5000万元

　主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。

　住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号

　2．与公司的关联关系

　受同一母公司控制。

　3．履约能力分析

　西安宝德粉末冶金有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计2014年公司与西安宝德粉末冶金有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为250万元。

　（七）西安航天发动机厂

　1．基本情况

　法定代表人：魏超

　注册资本：5803万元

　主营业务：液体火箭发动机生产。

　住所：西安市南郊航天城宇航街

　2．与公司的关联关系

　公司第二大股东西安航天科技工业公司全资子公司。

　3．履约能力分析

　西安航天发动机厂的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计2014年公司与西安航天发动机厂发生各类日常关联交易的总额为450万元。

　三、关联交易主要内容

　（一）定价政策和定价依据

　公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　（二）协议签署情况

　2014年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）交易的目的

　1．公司与控股股东西北有色金属研究院（以下简称：西北院）的关联交易主要是公司从西北院采购难熔金属原材料、委托加工、租赁西北院房屋等关联交易暂时无法避免，向西北院销售难熔金属、贵金属原材料，同时西北院为公司提供担保将发生担保费。

　2．公司与西部超导材料科技股份有限公司（以下简称：西部超导）的关联交易，主要是向西部超导销售铌板材、钽带材作为西部超导制作超导材料的原材料。因西部超导承担国家低温超导线材产业化示范工程项目，公司是国内唯一能生产出合格铌板材、钽带材的企业，因此该类关联交易无法避免。

　3．公司与西安泰金工业电化学技术有限公司及西安凯立化工有限公司的关联交易主要是公司向其提供贵金属原材料及提供动力服务。

　4. 公司与西安宝德粉末冶金有限责任公司的关联交易主要是公司向其提供理化检测服务。

　5．公司与西安航天科技工业公司的控股子公司的关联交易主要是向其销售难熔金属材料。

　6.公司与西安莱特信息工程有限公司的关联交易主要是其向公司提供计算机网络服务和辅料。

　（二）交易对本公司的影响

　本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

　五、独立董事意见

　同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

　1.本次发生的关联交易符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；

　2.本次发生的关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

　3．本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；

　4．本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资人权益、特别是中小股东权益的情形。

　六、备查文件

　1．第五届董事会第九次会议决议；

　2．独立董事意见。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月26日

　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-016

　西部金属材料股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第五届董事会第九次会议于2014年4月24日召开，会议决议于2014年5月19日召开公司2013年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）召开时间：

　1．现场会议召开时间：2014年5月19日（星期一）下午14:00

　2．网络投票时间：2014年5月18日----2014年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月18日下午15：00至2014年5月19日下午15：00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2014年5月13日（星期二）

　（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室。

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（七）出席对象：

　1．凡2014年5月13日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　3．公司聘请的见证律师。

　二、本次股东大会审议事项

　（一）2013年度董事会工作报告;（听取公司独立董事述职报告）

　（二）2013年度监事会工作报告;

　（三）2013年度报告及年度报告摘要;

　（四）2013年度财务决算报告;

　（五）2013年度利润分配方案;

　（六）关于2014年度日常关联交易预计额度的议案;

　（七）关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案；

　（八）关于为控股子公司提供担保的议案；

　（九）2014年度财务预算报告；

　（十）关于续聘会计师事务所的议案；

　（十一）关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案。

　上述议案内容刊载于2014年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　三、参与现场会议的股东的登记方法

　（一）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　（五）登记时间：自股权登记日的次日至2014年5月16日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

　（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

　信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：710201

　传真：029-86968416

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3．股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362149

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　■

　（4）输入委托书

　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成

　4．计票规则

　（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

　（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　5．注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月18日下午15：00，结束时间为2014年5月19日下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其它事项

　1．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　2．会议咨询：公司董事会办公室

　联系人：潘海宏、左婷

　联系电话：029-86968418

　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　特此通知。

　西部金属材料股份有限公司

　董事会

　2014年4月26日

　授权委托书

　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二○一三年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号：

　一、表决指示

　■

　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　是（ ） 否（ ）

　三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　委托日期：

　注：1．股东请在选项中打√；

　2．每项均为单选，多选无效；

　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。