一、重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、管理层讨论与分析

　（一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2013年公司按照董事会制定的年度目标，围绕"成本"和"效益"两个主题，坚持"狠抓落实，提升效益"，进一步深化经营管理，不断完善产业链布局，保持了主营业务稳定发展，全年整体预算完成情况较好，经营质量稳步提升。2013年公司实现营业总收入 197，285.51万元，同比增长24.59%；实现利润总额15，285万元，同比增长1.03%；归属于上市公司股东的净利润12，376.79万元 ，同比增长3%。

　营销方面：公司坚持以市场为导向、向市场要效益的营销思路，继续推进营销改革，探索分版块分队伍的销售模式。围绕目标市场进一步梳理产品、优化结构，搞好产品规划。做优一线产品，巩固主导产品的市场地位；做强二三线产品，大力推进具有自主知识产权的独家产品补血益母丸、椿乳凝胶、断红饮胶囊等产品的上市工作；积极引进贴牌品种；淘汰亏损产品。报告期内中药产品保持稳定增长，西药产品保持快速增长，卫生用品方面进行了有效的渠道布局工作。

　研发方面：加速在研项目的进度，加大了与专业科研机构的合作。完成妇科千金丸和补血益母丸等新剂型的上市准备，启动妇科千金胶囊临床再评价，硝酸布康唑ⅡB临床试验正在有序推进，中药六类新药萹菊尿炎颗粒已完成药学研究。中药衍生产品方面，继推出千金净雅卫生棉并获得良好市场反应后，多个在研衍生产品在有序推进，有望尽快上市。

　生产及及质量方面：加强生产与采购、销售之间的协调，做到均衡生产。全年无重大质量事故，无重大质量投诉，根据新版GMP要求完成系列技改，顺利完成新版GMP现场认证等工作，生产工艺水平进一步提高，产品质量得到更有力的保障。

　内部管理方面：进一步完善内控体系，规范内部管理流程及程序，强化对账务报销审核、合同审签、全程质量监管等流程，完善财务预警制度及法律风险防患机制。加强对重大工作、重要事项的跟进和推动，落实从公司到部门、从部门到员工的两级考核制度。推行全员岗位分析，缩减编制，提高效率。

　主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　本期营业收入金额较上期增加389,432,351.87元，增长比例为24.59%，主要原因是主导产品销售数量增加，新产品价格上涨、销售数量增加，药品批发及零售销售额增加，新收购公司使销售额增加。

　(2)主要销售客户的情况

　公司前五名销售客户销售额207,346,504.10元，占公司全部销售收入的比例10.51%

　3、成本

　(1)成本分析表

　单位:元

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　(2)主要供应商情况

　前五名供应商采购额166,041,003.92元,占总采购额的21.57%。

　(3)其他

　本期营业成本金额较上期增加220,502,367.07元、增长比例为28.04%，主要原因为外购原材料价格上涨、人工费及销量增加，新收购公司增加。

　4、费用

　本期销售费用金额较上期增加115,633,922.88元、增长比例为22.73%，主要原因是本期销售收入增长，销售费用相应增加及新收购公司增加。

　本期管理费用金额较上期增加26,827,298.99元、增长比例为19.79%，主要原因是本期折旧费较上期增加3,418,274.29元，增长比例为35.29%；本期无形资产摊销较上期增加4,147,473.71元，增长比例为232.64%；本期新收购公司增加及本期人工成本增加。

　本期财务费用金额较上期增加3,684,938.50元、增长比例为593.99%，主要原因是本期本公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司借款利息增加及办理大额承兑贴现。

　5、研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　6、现金流

　（1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少30.42%,主要是收到其他往来款项减少所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加19,141.07万元,主要是本期购建长期资产支出减少17,200.49万元。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少242.33％，主要是偿还银行借款的支出增加所致。

　7、其它

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动

　行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　资产、负债情况分析

　1、资产负债情况分析表

　单位:元

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　交易性金融资产：期末交易性金融资产余额比期初余额减少70,402,481.32元，减少比例为76.09%，主要原因是本期母公司及控股子公司赎回上期购买的银行理财产品。

　应收账款：期末应收账款账面价值较期初增加26,092，006.49元，增加比例为47.16%，主要原因下属孙公司陇西千金药材有限公司本期新增销售客户增加及新收购公司增加。

　其他应收款：期末其他应收款账面价值较期初增加7,232，413.80元，增加比例为52.26%，主要原因是公司预付湖南省电力公司株洲电业局电费及子公司湖南千金大药房连锁有限公司预付门店转让款、新收购公司增加。

　商誉：期末商誉余额较期初增加5,325,462.44元，增加比例为60.87%，主要原因是非同一控制下收购湖南协力药业有限公司增加。

　递延所得税资产：期末递延所得税资产余额较期初增加1,431,878.71元，增加比例为109.22%，主要原因为本期坏账准备确定递延所得税资产增加。

　应付票据：期末应付票据余额较期初增加50,455,995.44元，增加比例为978.54%，主要原因是本期公司及控股子公司湖南千金医药股份有限公司向银行办理银行承兑汇票结算供应商货款增加。

　应付账款：期末应付账款余额较期初增加32,272,041.25元，增加比例为39.85%，主要原因是由于本期公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司购买原材料、子公司湖南千金大药房连锁有限公司采购商品未付的总额增加。

　应付职工薪酬：期末应付职工薪酬余额较期初增加8,392,976.97元，增加比例为37.63%，主要原因为本公司本期计提的年终奖金比上期增加7,198,792.36元，已于2014年2月支付。

　长期应付款：期末长期应付款余额较期初增加4,523,610.93元，增加比例为674.91%，主要原因是本期新收购湖南协力药业有限公司增加。

　递延所得税负债：期末递延所得税负债余额较期初增加3,498,736.02元，增加比例为1,408.37%，主要原因是本期非同一控制下企业合并取得的子公司湖南千金协力药业有限公司评估增值增加。

　其他非流动负债：期末其他非流动负债较期初增加17,297,929.32元,主要原因是本期收到政府补助资金较上期大幅增加。

　少数股东权益：期末少数股东权益余额较期初增加98,189,007.37元，增加比例为100.19%，主要原因为本期新收购两家公司股权增加。

　核心竞争力分析

　公司的核心竞争力主要为以下三个方面：

　1、品牌优势

　经过20多年的持续打造和培育，形成了良好的企业品牌，"千金"品牌已成为妇科用药领导品牌，塑造并形成了良好的女性健康产品品牌形象，已经在全国老百姓特别是女性消费者心目中具有很高的知名度。"千金"商标被认定为国家驰名商标。

　2、营销网络优势

　公司建立了完善的营销网络。现在公司建立了超过1000人的专业化营销队伍，在全国绝大部分省市都设有联络处。拥有广泛的分销和终端营销网络，经销商遍布全国，建立起了完善的层级分销体系和基层医疗配送服务体系，重点与全国七千多家县级以上医院、两万多家基层医疗机构、一千余家连锁药店企业以及近五万家药店进行产品营销和品牌营销合作。3、技术优势

　公司专注于女性健康产业，已形成女性健康系列产品。公司为湖南省重点高新技术企业，拥有高素质的专职研究团队和良好的研发机制，并聘有30多个科研院所的120多位专家作为咨询专家，拥有完备实验研究场所及中试生产线。公司设立了"博士后科研流动站协作研发中心"，组建了" 湖南省女性健康药物工程技术研究中心"。

　公司主导产品妇科千金片（胶囊）为国家中药保护品种、国家基本医疗保险目录甲类品种，2005版、2010版《中华人民共和国药典》品种，2009版、2012版国家基本药物目录品种。2006年被国家科技部和国家保密局列为秘密级国家秘密技术项目，是唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。

　投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　单位：万元

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　被投资的公司情况

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　(1) 证券投资情况

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　委托理财产品情况

　本年度公司无委托理财事项

　(2)委托贷款情况

　本后度公司无委托货款事项

　3、募集资金使用情况

　(1)其他

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　4、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元

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　报告期内，湖南千金投资控股股份有限公司亏损的主要原因是新布局的卫生用品、养生产品及医用材料业务都处于市场培育期，均出现一定程度的亏损；株洲神农千金医药食品物流有限公司亏损的主要原因是该公司还处于建设期，没有产生收入。

　5、非募集资金项目情况

　(1)陇西千金药材基地二期工程项目，预算金额1800万元，本期发生67.21万元，累计投入1791.18万元，工程进度100%。

　（2）株洲神农千金交易中心仓储工程项目，预算金额4485万元，本期发生2431.68万元，累计投入2811.20万元，工程进度90%。

　(3)湘药制剂车间新生产线改造工程，预算金额7730万元，本期发生474.99万元，累计投入1039万元，工程进度6.14%。

　（二）、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1、行业竞争格局和发展趋势

　我国医药行业一直保持快速发展，行业整体呈现出良好的发展趋势。《中国医药工业"十二五"规划》明确指出："十二五"期间，全国医药工业总产值目标平均增长20%以上，到2015年全国医药工业总产值将达到3万亿元，全国销售收入居前100位的企业将占到全行业销售收入的40%以上。而在基本药物领域，将保证主要品种的前20位生产企业所占市场份额达到80%以上，这将意味着全行业集中度迅速提升。

　2014年，政府将进一步深化医药卫生体制改革，明确提出将继续加大投入，注重发挥市场作用，推动医改向纵深发展。2014年医改将实行医疗、医保、医药三联动。

　随着新医改政策的实施，医保体系不断健全，基层的医疗需求被极大激发；同时我国老龄化进程加快，居民生活水平提高，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。医药行业迎来良好的中长期发展机遇，具备品牌优势、营销能力、创新能力等核心竞争力的医药企业将长期实质性获益于医药卫生体制改革。

　近年来，国家对医药行业的监管不断加强，新版GMP限时认证、药品质量标准及药品注册条件提高将加大医药企业的投入及运行成本，药品招标采购、医保支付方式的改革等因素将给医药企业带来产品降价压力。

　2、公司发展战略

　秉承“诚信负责、行善爱人”的核心价值观及“社会为本，福惠千金”的企业宗旨，努力促进企业核心竞争力的形成、提升和稳固。立足中药、立足女性、立足优势，“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”，集中资源在女性健康领域发展，致力于成为女性健康领域标杆企业及中药衍生领域品牌企业。

　3、经营计划

　2014年度经营目标：营业收入比2013年增长不低于15%，归属于上市公司股东的净利润比2013年增长不低于10%。

　2014年五大重点工作是：一是完成营销转型，二是加快技术开发速度，三是强化原药材战略保供，四是加大重点项目建设力度，五是推动新建平台发展。

　围绕上述目标任务，主要深化落实以下三方面的工作：

　（1）经营方面

　①在市场营销方面，一是要搞好产品规划，要尽快培育产品梯队，推动多个二线品种销售放量。二是要挖掘产品优势，优化品种的专业化推广线路，重点做好物价、医保等工作。三是要提升品牌效应，精打细算，选择优势媒体，提升品牌宣传效果。四是要优化组织结构，把政策重心、奖励重点倾向于二、三线品种，为分队伍营销创造好基础条件。

　②在技术开发方面，一是要落实激励措施，完善研发奖励机制，推行研发项目负责制。二是加大研发投入，争取做到调研、在研、申报等各项环节，都有一批项目在循序推进。三是壮大研发队伍，要通过内部培养、外部招聘等方法，充实力量，打造好技术队伍。四是加快平台建设，要努力打造国家级的科学技术创新平台。

　③在生产组织方面，一是要降低生产成本，不断强化全员的成本意识，搞好原药材的战略储备。二是要保证产品质量，确保无重大质量事故、无重大质量投诉，确保产品市场抽检合格率达百分之百。三是要优化运作方式，要增强生产灵活性，确保市场供应，实现合理的产品库存。

　（2）管理方面

　①健全管理体系，一是完善组织管理体系，推进集团化进程。二是健全风险防范体系，规避和化解经营风险，成立投资风险评估小组。三是健全危机管理体系，建立危机应对小组，形成危机预防、识别、评估和应对机制。

　②优化管理手段，一是改善激励方法，进一步优化薪酬方案，完善激励机制，让骨干员工与企业同利益、共命运。二是要强化约束效果，树立人事、财务、质量等专业职能部门的的权威，强化专业管理。三是要用好内控手段，进一步完善内控体系建设，保证企业稳健运营。

　③充实管理内容，一是要搞好服务，要优化人力资源配置，搞好对经营工作的保驾护航。二是要搞好约束，要实施全程的质量管控，加强对重点工作的全程督导和协调，体现对经营的约束作用。三是落实追责，要通过内控体系、制衡机制和事后审计，及时发现问题、封堵漏洞并追究责任。

　（3）文化方面

　一是要培植理念，用好各种平台，通过内部报刊、讲座等载体，统一员工的思想追求，践行快乐工作、甜蜜生活的人生理念。二是落实措施，完善机制拓宽舞台，感召和激励员工融入到企业的发展中去。

　4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2014年公司将严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，并充分利用各种金融工具，合理安排，统筹资金，降低资金成本，以促进公司健康稳定的发展。

　经初步预算，公司维持日常经营、2013年度分红及完成在建工程投资项目所需资金约为1.8亿元，公司将通过加快货款周转速度、银行融资等手段解决。

　5、可能面对的风险

　（1）中药材价格波动风险

　由于中药材产地分布具有明显地域性，产量和价格一直受到自然条件、经济环境、市场供求关系、资金炒作等因素的影响，中药材价格经常出现大幅波动，对公司的中药材采购及成本控制带来压力。

　面对这一风险，公司通过加强原药材行情调研及跟踪，加强市场预测分析，合理安排采购计划。顺应原药材价格涨跌周期，在中药材价格处于低位时加大储备力度，积极推进GAP药材种植基地建设，尽量减少原药材价格大幅波动的不利影响，确保公司未来的原材料稳定供应。

　（2）药品质量风险

　质量风险主要包括管理风险和固有风险，管理风险贯穿原材料采购、生产管理、药品流通、患者使用全过程；固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。

　面对这一风险，公司以“产品质量要确保万无一失”作为公司生产的内控标准，不断提高产品的内在品质，真正做到让消费者放心。公司建立了涵盖原料药材采购，生产管理、药品流通及患者使用各个环节的完整的质量控制体系，从制度和管理体制的设计上确保了产品的质量可控，从而保证产品质量的安全可靠。公司同时进一步加大硬件及技改投入，顺利完成新版GMP认证实施，进一步提高生产工艺水平，从而保障产品质量。

　（3）药品降价风险

　随着国家新医改的持续深入，药品价格特别是进入国家基本药物目录品种可能面临降价风险，从目前政策趋势分析，2014年中药降价可能性较大。

　面对这一风险，公司一是通过深化营销改革，拓展市场销售渠道，提升公司产品的销售规模及市场占有率；二是加强生产及内部管理，在保证产品质量的同时尽力降低成本及费用支出，从而增强公司整体盈利能力，消化产品价格下降带来的不利影响。

　（4）研发风险

　由于新药研发具有投入大、周期长、不确定性高等特点，如果最终未能获得新药注册审批或者开发新药不能适应市场的需求，则会导致研发失败，给公司带来损失。

　面对这一风险，公司不断健全产品研发方面的科学决策体系，持续加强研发团队建设，完善研发激励机制，建立了专家团队，积极与国内一流科研机构进行合作，并结合公司自身的销售能力和风险承受能力，进行有针对性的研究开发，尽量规避研发风险。

　（三）、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　√ 不适用

　3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　√ 不适用

　四、利润分配或资本公积金转增预案

　(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

　1、公司现金分红政策

　公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定“每年以现金分配方式的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十”。

　2、报告期内现金分红方案的执行情况

　公司2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议批准了《关于2012年度利润分配方案》的议案。

　2012年度利润分配方案：以公司2012年末总股本304，819，200股为基数，每10股派现金2.5元（含税）方案进行分配。

　公司于2013年6月份实施了上述分配方案，并于6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》》、《证券时报》刊登了《2012年度利润分配实施公告》。

　(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　√ 不适用

　(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　五、积极履行社会责任的工作情况

　公司在发展过程中一直注重履行社会责任和义务，在环境保护、资源节约、安全生产、产品质量、社会公益等方面积极投入，做到企业效益与社会效益相互协调，实现企业、员工及社会的健康和谐发展。

　六、 涉及财务报告的相关事项

　6.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　纳入2012年度合并财务报表范围的公司共计15户，本年度纳入合并财务报表范围的公司共计18户，与上期相比增加合并公司3户，具体原因如下：

　（1）2012年12月10日，经本公司之子公司湖南千金投资控股股份有限公司2012年第二次临时董事会会议审议通过《关于投资娄底市中原医用材料有限公司的议案》，2013年1月7日以1,560万元现金对娄底市中原医用材料有限公司进行增资，增资后娄底市中原医用材料有限公司注册资本为1,660万元，湖南千金投资控股股份有限公司持股比例为51%。2013年1月20日，该等增资事宜工商登记事项已办理完毕，2013年2月20日，娄底市中原医用材料有限公司更名为湖南千金医用材料有限公司。

　（2）2012年12月12日，本公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于收购湖南协力药业有限公司股权的议案》，本公司2013年1月25日公司出资2,592万元受让自然人汤永乔、汤振军、唐文刻、邓汝腾、金栋柯等五人持有的湖南协力药业有限公司32%股权，本次股权转让完成后，成为湖南协力药业有限公司第一大股东，并负责其经营管理。2013年1月16日，该项股权收购工商变更登记事项已办理完毕。此外，本公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司也以同等价格收购协力药业20%股权，成为协力药业第二大股东。

　本公司持有湖南千金协力药业有限公司32%股权纳入合并范围的判断依据：①股权结构：本公司持有湖南千金协力药业有限公司32.00%股权；本公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金协力药业有限公司20.00%股权。其他股东为湖南千金协力药业有限公司原自然人股东，本公司为湖南千金协力药业公司的第一大股东。②董事会构成：公司董事会成员共七人，本公司提名的人数为四人，有权提名董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由本公司提名。④日常经营管理：本公司有权控制湖南千金协力药业有限公司的财务和经营政策。

　(3)本公司之子公司湖南千金药材有限公司2013年11月12日新设成立楚雄市千金植物资源开发有限公司，注册资本200.00万元。经营范围：中草药（国家禁止种植的除外）的自产自销、仓储；中药材种植技术研发及推广。本公司出资200.00万元，占注册资本的100%。

　董事长：江端预

　株洲千金药业股份有限公司

　2014年4月26日

　证券简称：千金药业 证券代码：600479 公告编号：2014—005

　株洲千金药业股份有限公司

　关于办理与日常经营相关的关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、公司2013年日常关联交易的实际情况

　本公司在2013年初预计与九芝堂有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在1000万元以内。该事项已经2013年4月23日公司第七届董事会第十次会议审议通过，并公告于2013年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　截至2013年12月31日，此项关联交易事项实际情况如下：

　■

　二、预计2014年日常关联交易的基本情况

　预计2014年交易双方将发生的日常关联交易总额在1000万元以内，具体交易情况如下：

　■

　双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整和增减，实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后的交易金额在1000万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过1000万元的，双方届时另行签署协议予以确认。

　上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方基本情况

　公司名称：九芝堂股份有限公司

　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号

　注册资本：29760.5268万元

　企业类型：股份有限公司（上市）

　法人代表：魏锋

　主营业务：生产、销售药品，销售医疗器械、副食品，；销售政策允许的化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务；提供健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资。

　2、关联关系

　因公司董事谢超先生兼职关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，双方构成关联法人

　3、关联方履约能力

　九芝堂股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　1、关联交易的主要内容包括：

　（1）交易内容：本公司及控股子公司向九芝堂股份有限公司及其控股子公司销售、购买产品。

　（2）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易

　（3）合同期限：自2014年1月1日至2015年12月31日。期满经双方协商一致，可以续签。

　（4）合同生效：经交易双方签署并加盖公章后，自双方董事会批准后生效。

　2、关联交易的定价原则是：根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　九芝堂股份有限公司与本公司及控股子公司能够建立良好的合作关系。

　以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　五、审议程序

　经独立董事认可，此项关联交易提交公司第七届董事会第十四次会议审议，会议应到董事9名，参加会议董事9名。关联董事谢超先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。公司独立董事邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

　特此公告

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　2014年4月26日

　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014-009

　株洲千金药业股份有限公司关于向

　投资者公开征集年报事项问询的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关公司2013年年度报告事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）集中答复。

　具体如下：

　一、接受问询的内容：公司2013年年度报告的相关内容。

　二、接受问询的方式：

　1、邮件方式，邮箱： qianjin@cnqjyy.com；

　2、传真方式，号码：0731-22496088

　3、上海证券交易所“上证e互动”网络平台。

　注：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

　三、接受问询期限：2014年4月28日至5月2日。

　四、集中答复时间：2014年5月8日。

　特此公告。

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　2014 年 4月 26日

　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014--007

　株洲千金药业股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二O一四年四月二十四日，公司第七届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事3人，参加会议监事3人，监事杨利华先生因工作原因未能出席会议，委托监事会主席吕芳元先生代为出席并表决。会议由公司监事会主席吕芳元先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　一、公司2013年度报告及摘要。

　经监事会对董事会编制的《2013年年度报告》审慎审核，监事会认为：

　1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、公司2013年度监事会工作报告。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、公司2014年第一季度报告。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　上述一、二项议案须提交公司2013年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　株洲千金药业股份有限公司

　监事会

　2014年4月26日

　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—008

　株洲千金药业股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司定于2014年5月21日在公司会议室召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、会议议程：

　1、审议董事会提交的《公司2013年度报告及摘要》

　2、审议董事会提交的《公司2013年度董事会工作报告》

　3、审议董事会提交的《公司2013年度财务决算报告》

　4、审议董事会提交的《关于公司2013年度利润分配预案》

　5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》

　6、审议董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案

　7、审议监事会提交的《公司2013年度监事会工作报告》

　二、会议时间及地点：

　会议时间：2014年5月21日上午9：30。

　会议地点：公司会议室。

　三、出席会议人员：

　1、截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘任的证券事务律师。

　四、参加现场会议的登记办法

　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（附后）、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记。

　2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、本人身份证办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、本人身份证办理登记。

　3、登记时间和地点：2014年5月20日（星期二）上午9：30—11：30，下午14：30—16：30到本公司三楼董事会办公室办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　五、其他事项：

　1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理

　2、联系人：王小姐

　3、联系电话：0731－22496088　传真：0731－22496088

　4、公司地址：株洲市天元区株洲大道801号

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　2014年4月26日

　附件：《授权委托书》

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士（身份证号码：　　　 ）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

　股东证券帐户卡：　　 持股数：　　股东身份证号码：　　

　委托人签名：　　受托人签名：　 受托人身份证号码：　　　 

　委托日期：　 年　 月　 日

　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—006

　株洲千金药业股份有限公司第七届

　董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　二O一四年四月二十四日，公司第七届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人。董事谢超先生因工作原因未能出席会议，委托董事徐迅先生代为出席并表决；独立董事尤昭玲女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事邓超先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：

　一、公司2013年度报告及摘要

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、公司2013年度董事会工作报告

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、公司2013年度总经理工作报告

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、公司2014年度经营计划纲要

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、公司2013年度财务决算报告

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、关于公司2013年度利润分配预案

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2013年度归属于母公司所有者的净利润为123，767，862.22 元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金11,157,064.69元，2013年度实现的可供分配利润为为112，610，797.53元，加上上次分配后留存的未分配利润301，484，687.29元，累计可供股东分配利润为414,095,484.82元。

　2013年度利润分配预案：拟以公司2013年末总股本304，819，200股为基数，每10股派现金1.8元（含税）方案进行分配。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　七、公司2014年第一季度报告。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　八、关于聘请会计师事务所的议案

　2014年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　九、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十、关于办理与九芝堂日常经营相关的关联交易的议案

　本公司董事会就预计2014年与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计2014年双方将发生的日常关联交易总额在1000万元以内。

　表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢超先生回避表决。

　十一、关于申请银行综合授信的议案

　同意公司向中国银行等八家银行申请综合授信额度共计13.5亿元。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和湖南证监局《关于进一步推动上市公司进行现金分红工作的通知》的相关要求，对《公司章程》利润分配条款进行修改，内容如下：

　■

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十三、关于召开公司2013年度股东大会的议案

　定于2014年5月21日在公司会议室召开2013年度股东大会，审议公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议提交的各项议案。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　上述第一、二、五、六、八、十二项内容将提交股东大会审议。

　特此公告

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　2014年4月26日