一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2013年国内生产总值比上年增长7.7%，经济增速呈放缓趋势。服务于经济的交通运输行业的整体需求小幅增长。2013年全国公路累计完成客运量和旅客周转量分别为374.70亿人和19705.6亿人公里，增速分别比上年同期下滑了2.5个百分点和3.5个百分点，为历年来首次双双回落。

　中国经济转型期间，作为传统行业的道路运输业在服务于现有经济增长的基础之上，面临改革和创新的巨大压力。新经济的发展要求道路运输企业适应快速变化的市场需求，提高服务能力和服务效率。而高速铁路的相继落成和动车组、城际火车的不断开通，以及铁路提速形成的新比较优势，使大量中长途旅客出行向铁路客运方式转移；近年来私家车保有量的快速增长，使自驾出行成为居民短途出行的重要方式，道路客运行业的服务替代风险加剧。另一方面燃油价格继续保持高位震荡，经营成本居高不下，道路运输企业面临前所未有的市场竞争冲击和严峻的经营环境。

　面对上述压力、困难与挑战，公司以发展和创新变革为主线，推动内部管理效能的提升，着力于资产的内部整合与优化配置，完善客运和物流站场布局，巩固成本改善成果，提高资金使用效率，强化安全管理，优化业务流程，提升服务能力和服务水平，在重点项目培育、增值业务拓展、基础管理等方面取得一定成效。

　全年公司共完成客运量6,707.36万人，完成客运周转量727,368.08万人公里，客运量和客运周转量同比分别增长9.46%与10.02%。报告期内，公司实现营业收入245,386.76万元，较上年增长13.25%，实现利润总额23,507.48万元，较上年增长11.48%，实现归属于上市公司股东的净利润13,564.12万元，较上年增长6.04%。报告期内，公司主要推进的重点工作如下：

　（1） 优化资产配置，提升管理效能

　2013年，公司按照"精干、高效、专业化"的原则，实施了内部资产和业务的整合工作，调整后子公司相关的组织架构、人员配置、业务体系得到进一步的优化，从而集中公司资源，减少管理层级，增强对子公司的管控能力，促使管理效能的提升。

　报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，公司新一届董事会注重母子公司管控模式的优化，围绕公司总部对子公司管理、绩效评价、资源调配与整合，关键业务开展等方面，强化对子公司的管控。

　（2） 平稳推进枢纽客运站建设项目与站场资源布局

　公司重点枢纽站建设项目进度平稳受控。

　报告期内，公司梳理项目管控流程，明确管控模式和管控责任，着力于南昌综合客运枢纽站与南昌西综合枢纽站项目的建设和运营准备工作，密切关注施工进度与项目进展情况。南昌综合客运枢纽站项目已于2013年3月正式开工建设，至2013年12月已完成地面二层主体工程，预计于2014年9月竣工。南昌西综合枢纽站项目采用BT方式组织建设，于2013年3月由施工单位进行施工，并于2013年9月完成临时站房建设，与南昌火车西客站共同投入运营。目前，该项目已完成客运站房主体工程建设，预计于2014年10月完成站务楼施工。公司南昌地区枢纽站场建设和核心区域的网络覆盖取得阶段性进展。

　公司站场资源布局得到有序推进与持续完善。

　公司全资子公司江西萍乡长运有限公司拟在萍乡市田中片区中心区块建设萍乡综合客运枢纽站，该枢纽站建设项目系杭南长客运专线萍乡北站综合交通枢纽工程的重要组成部分，将为即将于2014年开通的铁路杭南长客运专线提供配套服务，从而实现公路旅客运输与其他不同运输方式的有序分流和高效衔接。

　（3）以旅客需求为中心，提升服务水平

　公司持续优化服务流程管理，严格服务标准，实施差异化竞争策略，努力为旅客提供优质、高效的高品质服务。公司已常规化开展顾客满意度调查和顾客座谈会等活动，了解旅客意见，持续改进服务，提升长运服务品牌。

　2013年5月，在中国道路运输协会评选的"中国道路运输百强诚信企业（2013年）"中，公司名列第八位，公司全资子公司上饶汽运集团公司名列第八十二位。

　2013年6月，公司荣获由中国道路运输协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司颁发的"2013中国道路客运安全保障文化建设先进单位"称号。

　2013年8月，在江西省生产力学会、国家统计局江西调查总队举行的江西领军企业50强调研活动中，公司被授予"江西领军企业50强"称号。

　2013年8月，江西南昌长运顾客服务中心、李红服务组荣获中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会授予的"2013年度全国交通行业质量信得过班组"称号。

　2013年8月，公司荣获中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会授予的交通行业2013年度质量管理小组活动优秀企业"奖项。

　2013年11月，公司荣获交通运输部、中华全国总工会、中国就业培训技术指导中心、中国海员建设工会全国委员会授予的"第五届全国交通运输行业机动车驾驶员职业技能竞赛最佳参与企业"称号。

　2013年12月，公司荣膺由江西省企业联合会、江西省企业家协会评选 的"2012年度江西省优秀企业"。

　2013年12月，公司顾客服务中心荣获中国质量协会、中华全国总工会、中华全国妇女联合会和中国科学技术协会联合授予的"2013年全国质量信得过班组"称号。

　（4）挖潜增效，固化成本改善成果

　公司强化预算管理，以现金流量指标为核心，合理确定现金收支预算规模，严格进行资金的预算管控。

　为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司根据自身实际，科学制定融资策略，在采用信用贷款、短期融资券、票据、融资租赁等传统融资工具之外，首次尝试资产收益权转让业务。融资新品种的采用有助于公司的流动资金周转，为公司项目的正常开展提供资金保障。2013年公司融资结构和债务期限结构均得到优化，资金保障能力进一步加强，综合融资成本优于市场平均水平。

　公司完善了运营车辆定额消耗标准，制订了燃油节约奖励办法，通过工效挂钩的考核管理和成本消耗奖惩制度有效控制和降低公司的运营成本。

　公司车辆和保险的集中采购体系覆盖率已达100%。报告期内，公司推进车辆配件的系统化采购工作，完善集中采购的信息化管理，提高车辆和保险集中采购的价格贡献，2013年度车辆集中采购节约率达到10.77%，较上年增加0.26个百分点。

　（5）以风险为导向，完善内控体系建设

　公司已经形成了体系设计、实施、自我评价、改进、审计监督、优化整改、考核一系列过程的完整内控建设闭环，并着力把握重要业务、重要风险、重要措施的风险控制。在对子公司的内部审计和监督中，重点关注审批授权、货币资金、工程项目、固定资产、预算管理、人力资源、信息管理、对外股权投资、采购管理、会计控制等关键点，实现对风险的有效控制。

　公司加强了内部控制的绩效考评，在对公司以及各子公司的高级管理人员进行以平衡计分卡为核心的年度考核时，将内控建设和实施目标纳入考核关键指标，分值占比为20%，考核结果与岗位绩效和薪酬直接挂钩，促使内控制度、内控流程得以高效执行。

　（6）持续强化安全生产

　根据交通运输部、公安部和国家安全生产监督管理总局联合下发的《道路旅客运输企业安全管理规范》要求，公司修订了有关行车、消防、机务等42个相关安全管理制度，加强了安全生产的组织领导和基础管理，使安全生产目标与责任层层分解，落到实处。

　公司以安全生产标准化建设为抓手，努力实现安全管理标准化、规范化、统一化。同时持续巩固安全生产基础建设，完善安全生产应急机制，开展安全大检查和隐患排查治理工作，严格隐患整改；做好驾驶员的管理及检查、营运车辆的管理和检查，以及道路状况的管理和检查工作；加强客运站场的安全管理，加大安全设施投入，深化安全生产管理培训和安全生产文化建设。报告期内，公司安全生产继续保持稳定态势。

　2013年，公司实现的安全生产关键指标如下：行车责任安全事故率0.009次/车，责任安全事故死亡率0.003人/车，责任安全事故伤人率0.010人/车。与2012年度相比，责任安全事故死亡率与责任安全事故伤人率分别下降0.002人/车和0.005人/车,上述三项指标均远优于交通运输部对于道路旅客运输一级资质企业的安全考核指标的要求。

　（7）扎实推进信息化建设

　公司积极推进客运站点站务系统的信息化升级改造，内容包括售检票、调度、基础数据管理等，加强了购票信息传导、多种形式的分流售票（电话订票、网上订票、自助终端售票等）、快速检票、电子调度，以及利用信息化数据进行管理改进等功能模块。2013年，公司与江西省内所有客运子公司实现了票务资源共享，并与江西邮政达成合作，新增江西省内邮政系统一千多个网点的汽车票联网销售点，为旅客提供便捷的购票途径。

　公司完善了OA平台管理，对车辆行车安全监控系统进行升级改造，已构建起经营管理、安全生产、车辆机务、站务作业的一体化信息管理系统。信息系统的完善促进了公司运营效率的提高，为管理决策提供有效信息支持。

　(二) 行业竞争格局和发展趋势

　1、道路运输行业发展趋势

　目前，中国经济处于增速放缓时期，交通运输行业的整体需求小幅增长，但增速下滑。未来随着经济的发展、国民收入水平的提高、区域经济交流的增长以及消费升级，会推动道路运输业务的增长。

　但铁路提速与高铁网络的不断完善与延伸，使道路运输行业面临严峻考验。根据国家统计局《2013年国民经济和社会发展统计公报》的数据，2013年度公路运输方式完成旅客运输周转量占旅客运输周转总量的比例为54.68%，较上年下降0.67个百分点，未来运输格局将呈现向铁路客运倾斜的转变，道路运输客运量占比可能继续呈下降趋势。

　高铁快速发展对道路运输带来巨大冲击的同时，另一方面也带动了大量的人员流动；以及高铁票价的调高，在中、小城市站点不再停靠等，给道路运输业也带来相应的机遇。

　经济转型和新经济的发展要求道路运输企业适应快速变化的市场环境和市场需求，通过竞争策略和管理模式创新、产业结构优化、交通新科技应用等途径提高产业竞争力，逐步向提升服务质量、完善服务模式、优化配置各类资源、合作共赢、品牌打造转变。

　交通运输部现已发布《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》，将把发展龙头骨干企业作为促进道路运输行业集约发展的重要抓手。道路运输企业未来将通过兼并重组、联盟合作等多种方式，实现产业结构的优化升级。

　2、公司所处行业竞争格局

　道路运输行业的竞争除了来自行业内不同企业之间的竞争外，还面临不同交通运输方式之间的竞争，主要是与铁路客运之间的竞争。

　铁路客运因其速度（火车列车最高时速已达200至350公里/小时）与舒适度和运力大的特点，在400至800公里运距的客运线路上，具有比较优势。

　道路运输因机动、灵活、便捷、网络覆盖面大和"门到门"服务的特点，以及班次密度大的优势，在运距在400公里以内的中短途客运线路上，更加受到乘客的青睐。

　高速铁路的发展和铁路提速使道路客运和铁路客运之间的竞争加剧。

　未来道路运输企业将更加专注于细分市场，做好节点运输，实现与其他运输方式的协作和无缝衔接，注意充分发挥自身优势，合理确定与铁路竞争的市场空间，针对高铁甩站通过和停靠站减少的特点，制订相应的经营策略和差异化的竞争策略，同时拓展农村客运市场和旅游客运市场，在竞争中求得发展。

　(三) 公司发展战略

　拓宽思路、创新经营，以资源经营与资本运营为主要发展路径，积极获取战略性资源，依托客运业务优势基础，以旅游业务为核心构建大旅游产业，加快物流产业发展，到"十二五"末，初步形成核心业务凸出、多维协同发展的业务格局。

　(四) 经营计划

　2014年公司将以安全发展、创新发展、和谐发展、人本发展为主线，提升市场组织能力，改善公司整体运营效率，增强公司竞争实力和可持续发展能力。

　2014年，公司计划实现营业总收入253,185 万元，营业成本控制在204,270万元以内。

　为保证上述经营目标的实现，公司在2014年拟开展的重点工作为：

　（1） 实施差异化竞争，推动运营模式创新和管理创新；

　（2） 通过多维角度培养服务能力，提升服务水平；

　（3） 夯实安全基础，加强安全管理工作；

　（4） 关注过程控制，做好枢纽客运站点的建设和运营准备工作；

　（5） 延伸站场功能，拓宽客运站点增值服务领域；

　（6） 以旅客为中心，加强市场营销体系建设和营销体系一体化协同；

　（7） 继续挖潜增效，强化成本改善；

　（8） 拓展农村客运班线市场，推进城乡客运一体化建设；

　（9） 优化配置，提高劳动生产率；

　（10） 加强客运和物流资源的获取和有效利用；

　（11） 推进内部核心资源的整合和优化配置，提高资源使用效率；

　（12） 发展旅游业务，促使客运业务与旅游业务的互促互进；

　（13） 加快推进横向扩张，争取实现兼并重组和合作项目的新突破；

　（14） 加强风险控制，促使内部控制制度的有效执行和内控体系的高效运行；

　（15） 完善站务服务体系、运行控制体系和安全管理体系的信息化建设，提升服务品质和管理效率；

　（16） 节能减排，降低能源消耗；

　（17） 以人为本，加强员工培训，完善绩效管理，增强团队合力；

　（18） 深入贯彻长运企业文化，营造团结协作的长运文化氛围，增强公司凝聚力。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　1、公司2013年度增加了纳入合并范围的各级子公司7家。包括：

　（1）江西长运汽车技术服务有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是新设成立。

　（2）本公司的子公司江西鹰潭长运有限公司增加子公司3家（其中收购2家、新设1家）。

　（3）本公司的子公司江西新余长运有限公司新设子公司1家。

　（4）本公司的子公司上饶汽运集团有限公司的子公司江西南昌港汽车运输有限公司新设子公司1家。

　（5）本公司的子公司江西萍乡长运有限公司增加子公司1家（收购其股权，达到控制）。

　2、公司2013年度减少纳入合并范围的子公司1家。包括：

　黄山长运汽车销售有限公司，是本公司子公司黄山长运有限公司的控股子公司，不纳入合并范围的原因是该公司已注销。

　董事长：葛黎明

　江西长运股份有限公司

　2014年4月24日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-013

　江西长运股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司于2014年4月14日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年4月24日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，喻景忠独立董事与彭中天独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

　一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　三、审议通过了《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　四、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》

　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司归属于母公司所有者净利润为 135,641,211.67元。根据《公司章程》的规定，按2013年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金7,673,129.44 元，提取5%的任意公积金3,836,564.72元后，公司2013年实现的可供分配利润为124,131,517.51元，加年初未分配利润448,203,748.78元，扣除2013年8月已实施的利润分配40,300,880元，本年度可供股东分配的利润为532,034,386.29元。

　2013年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利总额为42,671,520元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.46%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　五、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　六、审议通过了《公司2014年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　七、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　八、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　九、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2013年度审计报酬的议案》

　同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，并确定其2013年度审计报酬总计为108万元人民币，其中年度财务报告审计费用78万元，内部控制审计费用30万元。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　十、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　十一、审议通过了《关于董事会审计委员会2013年度履职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　十二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　以上第二、第三、第四、第五、第九、第十、第十二项议案须提交股东大会审议。

　十三、审议通过了《江西长运股份有限公司2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　十四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请4.4亿元综合授信额度的议案》

　同意公司向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请金额为4.4亿元的综合授信额度。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　十五、审议通过了《关于向南昌银行股份有限公司利民支行申请2亿元综合授信额度的议案》

　同意公司向南昌银行股份有限公司利民支行申请金额为2亿元的综合授信额度。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　十六、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

　定于2014年5月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会。详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-014

　江西长运股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年4月24日在本公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

　二、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》

　三、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

　监事会对公司2013年年度报告和2014年第一季度报告进行了认真的审核，认为：

　1、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　2、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

　3、未发现参与公司年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　四、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》

　五、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》

　六、审议通过了《江西长运股份有限公司2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　特此公告。

　江西长运股份有限公司监事会

　2014年4月24日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-015

　江西长运股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2014年5月30日

　●股权登记日：2014年5月23日

　●是否提供网络投票：是

　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第十二次会议决议，定于2014年5月30日召开公司2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2013年度股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）下午2:30

　网络投票起止日期和时间：2014年5月30日（星期五），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

　（五）会议地点

　现场会议地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

　2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

　3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

　4、 审议《公司2013年度利润分配方案》

　5、 审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》

　6、 审议《公司独立董事2013年度述职报告》

　7、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　8、 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2013年度审计报酬的议案》

　9、 审议《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》

　上述第1至8项议案分别经公司第七届董事会第十二次会议与第七届监事会第七次会议审议通过，详见刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》；上述第9项议案经公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于2014年1月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

　上述第7项议案为特别决议案，需要获得出席公司2013年度股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的三分之二以上通过。

　上述第9项《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》，公司采取直接投票制，即每个股东对每个监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。

　三、会议出席对象

　（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月23日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　1、出席现场会议的股东可于2014年5月28日至5月29 日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　3、网络投票登记注意事项

　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海

　证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件1。

　六、其他事项

　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　2、联系方式

　联系人：黄笑、王玉惠、孙金光

　联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

　邮编：330003

　联系电话：0791-86298107

　传真：0791-86217722

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　附件1：股东参与网络投票的操作流程

　附件2：授权委托书

　附件1：

　股东参与网络投票的操作流程

　本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

　一、投票流程

　1、 投票代码

　■

　2、 表决方法

　（1）一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　（2）分项表决方法：

　在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案，以2.00元代表第2个需要表决的议案的，依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　3、表决意见

　■

　二、投票举例

　1、一次性表决方法：

　如对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　2、逐项表决方法：

　（1）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

　■

　（2）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

　■

　（2）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、投票注意事项

　1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　附件2：　　　　 

　授权委托书

　江西长运股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月30日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

　■

　备注：委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东账户号：

　委托日期：　年  月  日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-016

　江西长运股份有限公司

　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司于2014年4月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及江西证监局赣证监函[2014]32号《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的相关要求，结合公司实际情况，为了进一步增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行如下修订：

　■

　上述事项须提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-017

　江西长运股份有限公司2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度募集资金存放和使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

　上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号《验资报告》。

　（二）募集资金使用和结余情况

　本公司无以前年度未使用募集资金。截至2013年12月31日，公司本次使用非公开发行募集资金20,475.18万元，其中：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,481.42万元，本年度投入募投项目金额13,993.76万元。截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额25,147.40万元（其中包含利息收入扣除银行手续费的净额508.70万元）。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

　公司于2013年4月26日与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行当中。

　截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：

　单位：万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　公司2013年度募集资金的实际使用情况，见附表1。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司无变更募投项目的资金使用情况

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

　特此报告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　附表1： 募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■