1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名股东持股情况表

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　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　2013年，国家延续了对房地产市场的调控，市场分化加剧,面对瞬息万变的市场环境，在公司董事会的领导下，公司经营班子紧紧围绕年度经营目标，有序推进各项工作，积极应对市场变化，努力做好产品营销，严控成本，不断完善企业内部控制，推动了公司健康、稳定发展。截止报告期末，公司总资产2.86亿元，总负债1.19亿元，资产负债率41.91%，归属于母公司所有者权益1.49亿元，营业收入2250万元，与去年同期比较减幅53.61%，归属于母公司所有者的净利润262.63万元，与去年同期幅加132.42 %。公司在2013年度总体保持了平稳发展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内未发生重大会计差错。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-019

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届董事会2014年第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会2014年第四次会议通知于于2014年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，会议于2014年4月24日下午3：00在甘肃省兰州市阳光大酒店6楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并提交2013年年度股东大会审议。

　二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并提交2013年年度股东大会审议。

　三、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提交2013年年度股东大会审议。

　四、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》，并提交2013年年度股东大会审议。

　经瑞华会计师事务所审计，公司2013年归属于母公司股东的净利润为262.63元，未分配利润为- 30,874.58万元。

　根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟定2013年度利润分配预案为：2013年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

　五、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》，并提交2013年年度股东大会审议。

　根据公司实际情况和业务发展的需要，公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

　依据公司与会计师事务所拟签署的《审计事务约定书》的约定，公司2014年度拟支给瑞华会计师事务所有限公司的审计报酬为人民币40万元（不含差旅费及其他费用）。

　六、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

　《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

　《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度投资者关系管理工作计划》。

　《2014年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月二十四日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-020

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届监事会2014年第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第七届监事会2014年第二次会议通知及会议材料于2014年4月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年4月24日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并提交2013年年度股东大会审议。

　二、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并提交2013年年度股东大会审议。

　监事会认为：公司2013年年度报告及摘要真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2013年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提交2013年年度股东大会审议。

　四、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》，并提交2013年年度股东大会审议。

　五、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价的意见》。

　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。

　六、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》，并提交2013年年度股东大会审议。

　七、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年第一季度报告及摘要》。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月二十四日