证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-051

　北京荣之联科技股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 召开情况

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2014年4月22日在公司2013年年度股东大会召开后向公司全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年4月22日下午13:30公司第三届董事会第一次会议在北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、 审议情况

　1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经与会董事讨论，一致同意选举王东辉先生为公司第三届董事会董事长，选举黄翊先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　王东辉先生、黄翊先生简历见附件。

　2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　会议确认第三届董事会四个专门委员会委员组成如下：

　（1）战略委员会委员：王东辉、黄翊、张彤、靳东滨（独立董事）、任光明（独立董事），其中王东辉任主任委员。

　（2）提名委员会委员：靳东滨（独立董事）、林钢（独立董事）、鞠海涛，其中靳东滨（独立董事）任主任委员。

　（3）审计委员会委员：林钢（独立董事）、任光明（独立董事）、靳东滨（独立董事）、王东辉、张春辉，其中林钢（独立董事）为主任委员。

　（4）薪酬与考核委员会：任光明（独立董事）、林钢（独立董事）、方勇，其中任光明（独立董事）任主任委员。

　以上各专门委员会委员任期三年，自董事会批准之日起生效。

　3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经与会董事讨论，一致同意聘任张彤女士为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　张彤女士简历见附件。

　4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经与会董事讨论，一致同意聘任鞠海涛先生、方勇先生、朱斌先生、吴烜先生、庞钊先生、罗力承先生、赵传胜先生、彭俊林先生、丁洪震先生、史卫华女士为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　鞠海涛先生、方勇先生、庞钊先生、朱斌先生、吴烜先生、罗力承先生、赵传胜先生、彭俊林先生、丁洪震先生、史卫华女士简历见附件。

　5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经与会董事讨论，一致同意聘任鞠海涛先生为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　鞠海涛先生简历见附件。

　6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经与会董事讨论，一致同意聘任史卫华女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　史卫华女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

　联系地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层

　邮政编码：100080

　联系电话：010-62602016，传真：010-62602100

　联系邮箱：ir@ronglian.com

　史卫华女士简历见附件。

　独立董事就第3、4、5、6项议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　7、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经与会董事讨论，一致同意聘程炜女士为公司内审部负责人，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　程炜女士简历见附件。

　8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经与会董事讨论，一致同意聘高少薇女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　高少薇女士持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

　联系地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层

　邮政编码：100080

　联系电话：010-62602016，传真：010-62602100

　联系邮箱：ir@ronglian.com

　高少薇女士简历见附件。

　三、 备查文件

　1、 公司第三届董事会第一次会议决议

　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十四日

　附件：

　简 历

　王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）计算机工程专业并获学士学位。1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士研究生；1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师；1995年至2000年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官；2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有限公司，现任公司董事长。

　王东辉先生持有公司股份数量104,885,262股，为公司实际控制人，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　黄翊，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学EMBA，高级工程师。1994年9月至2012年2月担任亿阳集团股份有限公司董事；1998年2月至2005年11月担任亿阳信通股份有限公司副董事长、副总裁；2003年9月至2010年3月担任北京亿阳增值业务通信股份有限公司董事长；2005年1月至2011年3月担任北京千雅文化传播有限责任公司董事长；2007年5月至今担任北京车网互联科技股份有限公司董事长；2011年10月至今担任上海翊辉投资管理有限公司执行董事兼经理。

　黄翊先生通过上海翊辉投资管理有限公司持有公司股份数量20,695,364股，未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　张彤，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1989年至1996年任中华人民共和国国内贸易部技术开发中心工程师；1996年至2005年历任神州数码（中国）有限公司Sun产品事业部销售经理、总经理和企业系统事业本部副总经理。2005年加入本公司，现任公司董事、总经理。

　张彤女士持有公司股份数量7,092,000股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　鞠海涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1996年至2003年历任北京华胜天成科技股份有限公司销售经理、电信事业部经理、渠道及分销事业部总经理；2003年至2007年任北京昊天董事长、总经理。2007年加入本公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

　鞠海涛先生持有公司股份数量6,165,000股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　方勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学工商管理学院管理工程专业，获工学学士学位。1998年至2003年历任东软软件股份有限公司采购经理、北京营销中心产品部经理；2003年至2010年历任现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入本公司，现任公司高级副总裁。

　方勇先生持有公司股份数量3,600,000股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　朱斌，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学计算机科学与工程系计算机科学专业，获工学学士学位。1987年至1991年任东北大学计算机技术与应用研究所工程师；1992年至2002年历任东软软件股份有限公司市场部部长、北京办事处主任、技术支撑部部长、北京营销公司总经理、高级副总裁兼销售总监等职务；2003年至2010年任现代设备（中国）有限公司首席运营官。2010年加入本公司，现任公司副总经理。

　朱斌先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　吴烜，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学计算机科学与技术系软件工程专业，获理学硕士学位。1988年至1991年历任电子部六所工程师、软件部副主任；1991年至1993年历任香港日达电脑（中国）有限公司工程师、项目经理；1993年至2009年历任美国思群电脑（中国）有限公司售前经理、销售经理、上海代表处副总、客户服务中心总经理、中国区首席代表兼总经理。2011年3月加入本公司，现任公司副总经理。

　吴烜先生持有公司250,000股股权激励限售股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　庞钊，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1998年至2003年历任北京华胜天成科技股份有限公司销售经理、副总经理；2003年至2007年任北京昊天副总经理。2007年加入本公司，现任公司副总经理。

　庞钊先生持有公司股份数量3,082,500股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　罗力承，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国科学院空间中心空间飞行器设计专业，获工学硕士学位，高级工程师。1990年8月就职于联想集团，先后在评测中心、联想子公司等多部门任职；2000年任联想系统集成公司第四事业部总经理；2001至2002年，任神州数码（中国）有限公司系统集成本部副总经理兼第二事业部总经理；2003年至2004年任神州数码（中国）有限公司助理总裁兼系统集成本部总经理；2004年至2005年任神州数码（中国）有限公司IT服务集团副总裁；2005年至2013年1月任北京联信永益科技有限公司副总裁、副总经理，兼任北京联信永益信息技术公司高级副总裁，长沙创新艾特数字集成有限公司董事长。2013年3月加入本公司，现任公司副总经理。

　罗力承先生持有公司160,000股股权激励限售股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　赵传胜，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学应用数学系，获理学学士学位。1998年至2000年历任北大方正电子有限公司广州分公司信息产品部销售经理、首席代表，2000年至2005年历任佳杰科技有限公司Sun事业部销售经理、区域经理、副总经理，2005年至2007年任广州荣联总经理。2007年加入本公司，现任副总经理。

　赵传胜先生持有公司3,260,780股股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　丁洪震，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获管理学硕士学位。2000年至2004年任金蝶软件集团高级项目经理，2005年至2010年任环亚时代公司(MDCL-Frontline)高级咨询顾问，2011年加入荣之联，历任公司首席信息官、业务咨询总监、研发总监，现任公司副总经理。

　丁洪震先生持有公司180,000股股权激励限售股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　彭俊林，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津纺织工学院计算机专业，获工学学士学位。曾就职于福建新大陆电脑股份有限公司、环亚时代公司(MDCL-Frontline)、软通动力信息技术（集团）有限公司，历任项目经理、高级技术经理、实施总监、高级总监等职务。2011年加入荣之联，历任软件中心总经理，现任公司副总经理。

　彭俊林先生持有公司200,000股股权激励限售股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　史卫华，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央财经大学会计系，获管理学学士学位，中国注册会计师。2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于中国石化集团北京燕山石油化工有限公司任财务会计；岳华会计师事务所（现瑞华会计师事务所）任审计师；世联控股有限公司任子公司财务经理；2007年加入本公司，历任业务发展部项目经理、证券投资部经理，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

　史卫华女士持有公司46,600股股权激励限售股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　程炜，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学工商管理专业，获管理学学士学位。2007年加入荣之联，历任经营管理部资质专员、项目管理办公室体系管理工程师、内审部主管，2009年取得ISO9001:2008质量管理体系内审员资格证书，现任公司内审部经理。

　程炜女士持有公司10,000股股权激励限售股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　高少薇，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学国际贸易学专业，获经济学硕士学位。2013年12月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2008年4月至2010年6月任北京理工大学科技园企业发展部项目经理；2010年6月至2013年8月任朗姿股份有限公司证券投资部政府事务经理；2013年9月加入本公司，现任证券投资部证券事务主管。

　高少薇女士未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-052

　北京荣之联科技股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开情况

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2014年4月22日在公司2013年年度股东大会后向公司全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年4月22日下午14:30公司第三届监事会第一次会议在北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、审议情况

　经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经与会监事讨论，一致同意选举康红芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

　康红芳女士简历见附件。

　三、备查文件

　1、第三届监事会第一次会议决议

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司监事会

　二〇一四年四月二十四日

　附件：

　简 历

　康红芳，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年至2001年任北京燕化集团公司二级公司财务部副科长、副部长、审计主管、投资公司监事。2001年加入本公司，历任公司财务部管理会计、经营管理部经理、监事、内审部经理，现任公司董事长助理、职工监事。