本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：新疆佳都健讯科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）

　●投资金额：3,125万元

　一、对外投资概述

　1、为完善公司智慧城市业务的全国布局，提升公司智能安防及智能轨道交通业务的市场占有率，推动公司在重点区域市场的业务落地，佳都新太科技股份有限公司（以下简称佳都科技或公司）拟与乌鲁木齐健讯科技有限公司（以下简称健讯科技）合资成立新疆佳都健讯科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称：新设公司），以新设公司为平台，以新疆为根据地，承接西北区域智能安防、智能轨道交通等智慧城市项目。新设公司注册资本为5,000万，其中佳都科技出资3,125万元，健讯科技出资1,875万元人民币，双方将分别占合资公司股份总额的62.5%和37.5%。

　2、该事项已经公司七届董事会2014年第六次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　3、该项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、合资方的基本情况

　乌鲁木齐健讯科技有限公司于1997年成立，注册资金人民币壹仟万元，专注于数据通信和信息资讯系统开发集成业务。健讯科技在新疆16个地州设立综合业务支撑中心进行相关业务的拓展，在多年的业务经营和系统工程建设过程中，聚集和培养了一支信息领域的高素质的专业队伍，在IT服务、电子商务、手机支付等领域取得了突出的成绩。

　三、投资标的基本情况

　新疆佳都健讯科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），注册资本为5,000万，其中佳都科技出资3,125万元，健讯科技出资1,875万元人民币，双方将分别占合资公司股份总额的62.5%和37.5%。新设公司拟注册在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区，以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。

　四、对外投资的目的

　成立新的合资公司是公司实施全国市场发展战略的重要举措，同时也是公司进行资源整合，开拓外地市场，实现智慧城市项目在重点区域落地的关键举动，为公司参与新疆智慧城市的平安城市及乌鲁木齐市轨道交通建设等项目赢得先机，增强公司的综合竞争力。

　五、对上市公司的影响

　近年来，新疆维吾尔自治区经济发展迅速，新疆各个地区都进一步加强平安城市建设，提升“高清化、网络化、智能化”应用水平，加大了维护社会安全稳定建设的投入。

　在轨道交通方面，乌鲁木齐发布了城市轨道交通近期建设规划（2012～2019年），远景规划城市轨道交通线网由7条线路组成，总长约212公里，近期建设方案已经获得发改委审批。

　拟投资的新设公司主要负责公司智慧城市业务在西北五省，尤其是新疆区域市场的业务落地。公司拟通过此次投资，充分利用公司技术研发能力、产品优势及大项目管理经验，发挥健讯科技当地的市场和区域优势，更好地服务新疆客户，提升服务的水平。同时有利于公司自有品牌产品在重点市场的应用推广，进一步扩大公司市场份额，加快公司智慧城市业务全国性战略布局进程，为公司提供长期的、可持续性的发展空间。

　六、投资的风险及对策

　本次投资设立合资公司是基于公司经营业务快速发展的需要和从公司长远利益出发做出的慎重决定，但合资公司设立和后续运营面临着宏观经济环境、市场环境影响等经营风险和内部管理风险。公司将充分利用公司的技术研发能力、产品优势及大项目管理经验优势，并建立健全各项规章制度，建立内部控制体系，积极引进人才，完善激励机制，加强规范管理，降低管理风险，使新设公司健康、快速发展。

　七、备查文件

　《佳都科技第七届董事会2014年第六次临时会议决议》

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　2014年4月23日