本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]40号）核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,500,000股，其中发行新股30,000,000股，公司股东公开发售新股30,500,000股，每股发行价格24.07元，公司发行新股募集资金净额为人民币667,821,163.14元。

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2014）第HN-001号验资报告。2014年1月28日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。

　根据公司2014年2月21日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于完善<公司章程（草案）>并办理工商变更登记等事项的议案》，公司办理了相关工商变更登记手续，并于2014年4月22日取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号为：411325000001368），公司注册资本由“21200.0000万人民币元”变更为“贰亿肆仟贰佰万人民币元整”，公司类型由“股份有限公司（中外合资，未上市）外资比例小于25%”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”，经营范围增加“（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，其他登记事项未做变更，修改后的《公司章程》备案同时完成。

　备查文件：

　1、公司《营业执照》副本

　特此公告。

　牧原食品股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月二十四日