本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　二、会议召开的基本情况

　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。

　3、会议召开时间：

　3.1 现场会议召开时间为：2014年04月23日下午14：00开始，会期半天；

　3.2 网络投票时间为：2014年04月22日-04月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年04月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年04月22日15:00至2014年04月23日15:00的任意时间。

　4、股权登记日2014年04月16日。

　5、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　6、公司已于2014年04月02日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共24人，代表的股份数为200,727,560股，占公司总股份的71.48%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东22人，代表的股份数为200,617,560股，占公司总股份的71.445%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2人，代表的股份数为110,000股，占公司总股份的0.0392%。

　4、委托独立董事投票情况

　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　5、公司董事曹积生、迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅、宫君秋，监事李秀国、崔胜利、曹学红及见证律师出席了本次会议。高级管理人员刘德发先生列席本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（各子议案逐项审议，并表决）：

　1.1 激励对象的确定依据和范围：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.2 标的股票的来源和数量：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.3 股票期权与限制性股票的分配情况：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.4 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.5 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.6 授予与行权/解锁条件：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.7 激励计划的调整方法和程序：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.8 会计处理方法：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.9 授予与行权/解锁的程序：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.10 公司/激励对象各自的权利义务：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.11 公司/激励对象发生异动的处理：

　表决结果：同意25,066,100股，反对0股，弃权0股，回避175,661,460股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　2、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》：

　表决结果：同意25,036,100股，反对0股，弃权30,000股，回避175,661,460股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.88%；

　3、审议通过了《关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案》：

　表决结果：同意25,036,100股，反对0股，弃权30,000股，回避175,661,460股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.88%；

　4、审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》：

　表决结果：同意25,036,100股，反对0股，弃权30,000股，回避175,661,460股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.88%；

　5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》：

　表决结果：同意25,036,100股，反对0股，弃权30,000股，回避175,661,460股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.88%；

　6、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》：

　表决结果：同意56,204,900股，反对0股，弃权30,000股，回避144,492,660股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.95%。

　五、律师出具的法律意见

　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、2014年第一次临时股东大会决议。

　2、北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2014年04月24日