证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2014-031

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)刘昭祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　1、预付账款较上年年末增加869773257.13元，增长324.66%，主要系大量采购手机4G新品，厂家要求提前付款所致。

　2、其他应收款较上年年末增加65042692.38元，增长43.71%，主要系与三大运营商合作，增加了较多保证金所致。

　3、长期股权投资较上年年末增加7885254.87元，增长39.9%，主要系出售两地产公司51%股权，合并报表范围变化所致。

　4、短期借款较上年年末减少695000000元，下降30.79%，主要系本期减少银行贷款所致。

　5、应付票据较上年年末增加2120295949.4元，增长55.18%，主要系采购量上升，增加开具银行承兑汇票所致。

　6、应付职工薪酬较上年年末减少11211405.45元，下降69.26%，主要系支付职工工资所致。

　7、应交税费较上年年末增加123856055.47元，增长119.33%，主要系计提出售股权企业所得税导致。

　8、应付利息较上年年末增加7676023.56元，增长79.22%，主要系计提中期票据利息所致。

　9、营业总收入较上年同期增加2752341529.18元，增长44.22%，主要系销售较去年同期增加所致。

　10、营业成本较上年同期增加2484311945.11元，增长42.99%，主要系销售较去年同期增加所致。

　11、财务费用较上年同期增加62894152.59，增长151.07%，主要系向银行贴现增加所致。

　12、资产减值损失较上年同期增加98630918.08元，增长170.78%，主要系存货增加，计提较多的存货跌价准备所致。

　13、投资收益较上年同期增加476314148.28元，增长78826.77%，主要系出售祥源、星宇部分股权所致。

　14、营业外收入较上年同期增加5311812.38元，增长1444.9%，主要系本期北界创想收政府软件补贴240万，天音通信收财政补贴10万，违约金收入300万所致。

　15、营业外支出较上年同期减少577364.36元，下降79.38%，主要系罚款支出减少所致。

　16、所得税费用较上年同期增加149220371.54元，增长14306.52%，主要系出售祥源、星宇部分股权计提所得税费用所致。

　17、少数股东损益较上年同期增加26596331.32元，增长65.89%，主要系合营公司亏损幅度下降所致。

　18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1900282934.71元，增加139.29%，主要系销售额较去年同期上升所致。

　19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加344112476.41元，增加2480.67%，主要系本期出售祥源、星宇部分股权所致。

　20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1961770261.53元，下降201.55%，主要系本期较上年同期减少银行贷款及归还上期较多流贷所致。

　二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　■

　三、对2014年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　天音通信控股股份有限公司

　董事长：黄绍文

　2014年4月24日

　证券简称：天音控股　 证券代码：000829  公告编号：2014-030号

　天音通信控股股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天音通信控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年4月23日以通讯方式召开。会议通知于2014年4月21日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。公司董事10人，参加会议审议表决的董事10人,公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《公司2014年第一季度报告》

　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　二、审议通过《公司2014-2016年股东回报规划》

　详细内容见公司同时刊登在巨潮资讯网的公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　三、关于2013年度股东大会增加临时提案的通知

　董事会认为，由于《公司2014-2016年股东回报规划》需提交公司股东大会审议，公司股东深圳市鼎鹏投资有限公司亦同时提出《关于提请增加天音通信控股股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，董事会同意修改公司2013年度股东大会审议事项，其它内容不变。

　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告

　天音通信控股股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　证券简称：天音控股　 证券代码：000829  公告编号：2014- 032号

　天音通信控股股份有限公司

　关于2013年度股东大会增加临时提案

　暨召开2013年度股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公司定于2014年5月16日（星期五）下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会。

　2014年4月23日,公司收到公司股东深圳市鼎鹏投资有限公司《关于提请增加天音通信控股股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加议案：《公司2014-2016年股东回报规划》

　截止本公告发布日，股东深圳市鼎鹏投资有限公司持有公司股份数为68,531,663股，占公司总股本的7.24 %。该股东提出的增加2013年度股东大会临时提案的申请符合《公司章程》及《深证证券交易所股票上市规则》的相关规定。

　除增加上述临时提案外，其他事项不变，变更后的公司2013年度股东大会通知请见附件。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　天音通信控股股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的补充通知

　一、 召开会议基本情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）下午14时30分。

　2、网络投票时间：2014年5月15日-2014年5月16日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2014年5月12日（星期一）。

　（三）现场会议召开地点：北京市西城区德外大街117号公司会议室

　（四）召集人：第六届董事会。

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）出席对象：

　1、截止2014年5月12日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

　2、本公司董事、监事；

　3、公司聘请的律师。

　（七）列席对象：

　公司高级管理人员

　二、会议审议事项

　1、《公司2013年度董事会工作报告》

　2、《公司2013年度财务决算报告》

　3、《公司2013年度监事会工作报告》

　4、《公司2013年度利润分配方案》

　5、《公司2013年年度报告及摘要》

　6、《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

　7、《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

　8、《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

　9、《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》

　10、《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

　11、《关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案》

　12、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

　13、《关于增补黄明芳女士为公司第六届董事会董事的议案》

　14、《公司2014-2016年股东回报规划》

　相关议案内容参见公司刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网的公告。

　公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度述职报告，独立董事述职只作为大会议程而不作为议案进行表决。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：

　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。来信请寄：天音通信控股股份有限公司证券管理部（北京市西城区德外大街117号），邮编：100088（信封请注明“2013年度股东大会”字样）。

　（二）登记时间：

　2013年5月14日，9:00—12:00；13:00—17:00

　（三）登记地点及联系方式：

　1、地址：证券部（北京市西城区德外大街117号）

　2、联系电话：010-58300807

　3、传真：010-58300808

　4、联系人：刘冰

　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360829，投票简称：天音投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，具体如下表：

　■

　注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

　表决意见种类对应的申报股数

　■

　（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　4、计票规则：

　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

　http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　天音通信控股股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　附件一

　天音通信控股股份有限公司

　2013年年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份

　有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

　委托人签名： 身份证号码：

　股东帐号： 持股数：

　委托权限：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　附注：

　1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

　2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

　证券简称：天音控股    证券代码：000829  公告编号： 2014-033号

　天音通信控股股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天音通信控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2014年4月23日以通讯方式召开。会议通知于2014年4月21日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议形成决议如下：

　一、审议通过《公司2014年第一季度报告》

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2014年第一季度报告提出如下审核意见：

　1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度度的经营管理和财务状况；

　3、在提出意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过《公司2014-2016年股东回报规划》

　监事会认为：公司关于股东回报规划的制订、论证、审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，规划的内容和格式符合中国证监会相关规定。

　该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　特此公告

　天音通信控股股份有限公司监事会

　2014年4月24日