证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-013

苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于2014年5月20日下午召开2013年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》的要求。

（三）会议时间：2014年5月20日下午1:30；

（四）会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春旺路

（五）会议召开方式：现场召开；

（六）股权登记日：2014年5月13日；

（七）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（八）会议出席对象：

（1）凡截止2014年5月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（二） 公司法律顾问。

二、会议审议事项

1、审议《<2013年年度报告>及其摘要》

2、审议《2013年度董事会工作报告》

3、审议《2013年度监事会工作报告》

4、审议《2013年度财务决算报告》

5、审议《2013年利润分配预案》

6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》

8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请10000万元融资业务的议案》

9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》

10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

上述议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上做2013年年度述职报告，但是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。

三、参与会议股东的登记方式

（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2014年5月16日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00（以信函或传真方式登记的，请于2014年5月16日下午4：00前将相关材料送达或传真至公司）。

（三）登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春旺路 苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部 邮编215152。

（四）联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。

（五）联系人：张峰

四、其他事项

（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（三）会务常设联系方式：

联系人： 张峰

电话号码： 0512-65370257

传真号码： 0512-65374760

电子邮箱： szkinks@szkinks.com.cn

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书

附件1

股东登记表

截止2014年5月13日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2014年5月13日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2013 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	审议《<2013年年度报告>及其摘要》
2	审议《2013年度董事会工作报告》
3	审议《2013年度监事会工作报告》
4	审议《2013年度财务决算报告》
5	审议《2013年利润分配预案》
6	审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7	审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
8	审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》
9	审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》
10	审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》
11	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12	审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本委托书的有效期为 。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-014

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

关于举行2013年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月24日披露了公司2013年年度报告。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2014年5月9日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴贤良先生、财务总监吴艳红女士、副总经理肖学俊先生、董事会秘书张峰先生、独立董事俞雪华先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人刘立乾先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日