1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
报告期内，国民经济下行压力加大，广东省电力需求增长放缓，市场竞争日益激烈。2013年，广东省全社会用电量4830.13亿千瓦时，同比增长4.56%，增幅同比回落0.45个百分点。全省发电量3768.37亿千瓦时，同比增长3.4%。统调最高负荷8407.1万千瓦时，同比增长5.02%。全省外购电量1209.55亿千瓦时，同比增加5.55%。
报告期内，受市场供求关系变化的影响，公司下属火电机组利用小时从上年的5700小时下降至5085小时，燃气机组利用小时从上年的3021小时下降到2905小时，风电机组从上年的1422小时上升到1899小时，但受益于新增机组投产，公司累计发电量实现增长。2013年公司累计完成合并报表口径发电量719.24亿千瓦时，比2012年的684.58亿千瓦时增长5.06%，完成上网电量677.11亿千瓦时，比2012年的643.98亿千瓦时增长5.14%，完成全年上网电量计划的91.69%。按权益比例折算（包括参股电厂），完成权益发电量605.93亿千瓦时，权益上网电量570.22亿千瓦时，同比分别增长10.31%和10.45%。
报告期内，公司实现营业收入308.31亿元，同比增长4.55%。由于煤炭价格下降，燃料成本有所减少，其他费用得到较好控制，公司盈利能力明显提升，全年经营业绩大幅增长。报告期公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为55.49亿元和30.86亿元，同比分别增长57.02%和81.69%。
报告期内，公司坚持走发展之路，有序推进新项目建设和开发。公司控股65%的广东粤电靖海发电有限公司建设经营的惠来电厂#3、#4机组（2×1000MW）、茂名臻能热电有限公司建设经营的茂名电厂#7机组（1×600MW）分别在年初和年底投产发电。韶关电厂（2×600MW）和大埔（2×600MW）“上大压小”工程获得国家发改委核准，广东粤电电白风电有限公司投资开发的热水风电场项目（49.5MW）和广东粤电湛江风力发电有限公司投资开发的石板岭风电场项目（49.5MW）、徐闻曲界风电场项目（49.5MW）获得广东省发改委核准。茂名博贺电厂项目（2×1000MW）、惠来电厂二期#5、#6机组（2×1000MW）、平海电厂一期#3、#4机组（2×1000MW）和汕尾电厂二期#5、#6机组（2×1000MW）等项目正在按计划推进前期工作。公司将继续通过主业规模扩张，提升市场竞争力和综合实力，努力打造能源结构合理、区域优势明显的大型专业化电力上市公司。
为满足投资项目资金需要，优化公司资本结构，报告期内，合并报表完成13亿元短期融资券的注册发行以及12亿元公司债的发行工作，充分发挥上市公司融资平台，支持公司持续经营和发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，由于投资新项目及收购股权，公司合并报表范围新增以下单位：1、广东粤电花都天然气热电有限公司；2、广东粤电大埔发电有限公司；3、广东粤电电白风电有限公司；4、广东粤电雷州风力发电有限公司；5、广东省风力发电有限公司；6、惠来风力发电有限公司。其中，广东省风力发电有限公司和惠来风力发电有限公司属于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，其余子公司均为新设立投资的子公司。
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-14
广东电力发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年4月11日发出书面会议通知，于2014年4月22日在广东省广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），潘力、刘谦、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、饶苏波、王进、张雪球董事和宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华独立董事亲自出席了本次会议。王珺独立董事因事未能亲自出席，委托朱卫平独立董事出席会议并行使表决权。公司全体监事及其他高级管理人员、各部门经理、会计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2013年度财务报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2013年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司根据毕马威华振会计师事务所出具的2013年度审计报告，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以1,735,234,539元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润1,226,482,677元，可供分配利润为2,961,717,216元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金173,523,453.90元、按25％提取任意盈余公积金433,808,634.75元，本年度可供股东分配利润总额为2,354,385,127.35元。
董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本4,375,236,655股，A股每10股派人民币2元（含税）；B股每10股派人民币2元（含税）。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
同意公司聘请毕马威华振会计师事务所担任公司2014年度的境内外审计机构，在审计业务范围不变的情况下，按原有费用标准执行。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司〈2013年度社会责任报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2014年度预算方案的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》
详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-16）
本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
同意公司2014年度向广东粤电财务有限公司申请20亿元人民币贷款额度；控股子公司2014年度向广东粤电财务有限公司申请150亿元人民币贷款额度；财务公司吸收我公司存款日均余额不超过4.5亿元人民币；财务公司吸收我公司控股子公司存款日均余额合计不超过50亿元人民币；财务公司为我公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-17）。
本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》
同意公司2014年度通过金融机构向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度。利率按照不高于同期同类融资产品成本确定。
湛江电力有限公司为本公司控股76％的子公司，主营业务为电力生产及建设，2013年末总资产47.03亿元，净资产40.87亿元，净利润4.91亿元。
本公司向该控股子公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充本公司资金需求，符合公司的整体利益。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
同意公司2014年度向银行等金融机构申请40亿元人民币授信额度；控股子公司2014年度向银行等金融机构申请450亿元人民币授信额度。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于〈2014年第一季度总经理工作报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于〈2014年第一季度财务报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于〈2014年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于公司以广东粤电碑山风能开发有限公司70%股权向广东省风力发电有限公司增资的议案》
广东粤电碑山风能开发有限公司（简称“石碑山风能公司”）为我公司控股70%子公司，广东省风力发电有限公司（简称“广东风电公司”）为我公司控股100%子公司。为更好打造风电开发统一平台，提升管理效率，董事会同意将公司持有的广东粤电碑山风能开发有限公司70%股权，按照17,458万元评估值（账面值16,772万元，最终评估值以备案后的评估价格为准），以增资的形式注入到广东省风力发电有限公司。增资完成后，石碑山风能公司为我公司三级子公司，我公司通过广东风电公司间接持有石碑山风能公司70%股权。本次增资需要进一步取得省国资委、省发改委及外资主管部门审批后方可实施。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于免去罗志恒同志副总经理职务的议案》
由于工作变动原因，罗志恒同志不再担任公司副总经理职务。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的议案》
同意推荐潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷、张雪球为公司第八届董事会非独立董事候选人。
非独立董事候选人简介附后。
上述非独立董事候选人中，潘力、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷为广东省粤电集团有限公司推荐；李灼贤为广东省电力开发公司推荐；张雪球为深圳广发电力投资有限公司推荐。上述公司均为我公司股东，上述非独立董事候选人均未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华同意推荐潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷、张雪球为公司第八届董事会非独立董事候选人。
议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意推荐刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简介附后。
上述独立董事候选人均与本公司无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华同意推荐刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。上述独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所备案，如深圳证券交易所在五个交易日内没有提出异议，本议案将提交2013年年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
同意公司于2014年5月20日在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开2013年年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-20）。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二0一四年四月二十四日
附件： 非独立董事候选人简介
潘力：男，1954年6月出生，中共党员，汉族，广东顺德人，大学学历，高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记，广东省人大常委会财经委员会副主任、省政府顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事长等职务。
李灼贤：男，1963年6月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，大学学历，高级工程师。曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技科副科长、副总工程师、副厂长，广东省粤电集团有限公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
洪荣坤：男，1957年9月出生，中共党员，汉族，广东湛江人，大学学历，高级工程师。曾任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长，广东省电力工业局生技处副处长、副总工程师等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
钟伟民：男，1956年8月出生，中共党员，汉族，广东花都人，大学学历。曾任中共广东省委组织部干部任免调配处副处级干部，三水市副书记，中共广东省委组织部干部调配任免处、干部一处调研员等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
高仕强：男，1957年12月出生，中共党员，汉族，广东大埔人，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任连平县供电公司副经理、副局长，河源电力工业局工程部副主任、主任、副局长，汕尾电力工业局局长，汕尾发电厂筹备组组长，广东省电力集团公司干部处处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员、总法律顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
孔惠天：男，1956年11月出生，中共党员，汉族，广东五华人，大学学历，高级政工师。曾任黄埔电厂党委组织部部长、党委副书记、纪委书记，广东省粤电集团有限公司党委委员、人力资源部部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司总经济师、党委委员兼直属党委书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
李明亮：男，1964年10月出生，中共党员，汉族，陕西富平人，大学学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。曾任珠海发电厂运行部部长、副总工程师、副厂长、厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师、人力资源部部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
祝德俊：男，1960年2月出生，中共党员，汉族，河南固始人，党校研究生学历，工程师、高级政工师。曾任沙角发电总厂党政办公室主任，珠海发电厂副厂长、党委书记，广东省电力工业燃料公司总经理、党支部书记等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员。
杨新力：男，1962年11月出生，中共党员，汉族，陕西山阳人，硕士研究生学历，高级工程师。曾任广东省电力工业局中心调度所运行方式科副科长，广东省经济贸易委员会电力能源处处长，广东省经济和信息化委员会人事处处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员。
姚纪恒：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南郴州人，大学学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。曾任云浮发电厂副厂长，黄埔发电厂副厂长，沙角A电厂厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理，兼任广东省韶关粤江发电有限责任公司董事长等职务。
胡效雷：男，1965年2月出生，中共党员，汉族，重庆江津人，研究生毕业，博士学位，高级工程师（教授级）。曾任武汉水利电力大学热能动力专业教研室教师，沙角发电总厂副总工程师，沙角C电厂副总经济师，广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长，广东省粤电集团有限公司生技安监部副部长，广东海运股份有限公司总经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司沙角A电厂厂长。
张雪球：男，1966年1月出生，中共党员，汉族，湖南人，硕士研究生，经济师。曾任广州发展集团有限公司管理部职员、副科长、科长、管理部经理助理、副总经理、总经理等职务，现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁兼董事会秘书，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
独立董事候选人简介
刘涛：男，1971年3月出生，汉族，河南安阳人，法学博士,一级律师，现任广东君厚律师事务所主任，兼任广东省人大代表、广东省人大法制委员会委员，广东省高级人民法院立案信访监督员、特邀案件评查员，国家检察官学院广东分院兼职教师，广东省律师协会副总监事，广州仲裁委员会仲裁员，广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。
张华：男，1965年3月出生，汉族，江西兴国人，经济学硕士，经济师。曾在国家开发银行广州分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团、广州市英智财华投资有限公司任职。现任广州德端投资有限责任公司副总经理、深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理，兼任广州御银科技股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。
沙奇林：男，1960年10月出生，汉族，湖北洪湖人，硕士研究生毕业，副教授，执业律师。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长，现任广东南国德赛律师事务所律师，广州律师协会金融证券专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立监事等职务。
毛付根：男，1963年10月出生，汉族，浙江平湖人，经济学博士，教授，博士生导师。现任厦门大学会计系教授，兼任厦门钨业、乾照光电独立董事等职务。曾任厦门大学会计系副主任、长期担任厦门大学、香港城市大学、新加坡国际管理学院EMBA主讲教授，兼任国家会计学院、爱立信中国学院、新加坡国际管理学院、泛太平洋管理研究中心客座教授，香港科技大学、香港理工大学、加拿大麦吉尔大学高级访问学者，招商基金、东南发电等公司独立董事。
丁友刚：男，1969年8月出生，汉族，安徽无为人，管理学博士（会计学），注册会计师，教授，博士生导师。现任暨南大学会计系教授、系主任，暨南大学MPACC教育中心主任，广东省会计学会副会长，广州市审计学会副会长，广东省内部审计协会理事，兼任科信通讯技术股份有限公司、勤上光电股份有限公司独立董事，珠海农商银行外部监事等职务。
陆军：男1962年8月出生，汉族，湖北咸丰人，经济学博士，教授，博士生导师。现任中山大学岭南学院副院长，兼任中山大学金融研究院常务副院长，中山大学银行研究中心主任，广东省人民政府顾问委员会专家委员，中国金融学会理事，《金融学季刊》副主编，广东省人民政府发展研究中心特约研究员，广东金融学会常务理事，广东省粤港澳合作促进委员会金融专业委员会委员，广州金融仲裁院常务理事，广州汽车工业集团独立董事，东莞银行独立董事等职务。
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-15
广东电力发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年4月11日发出书面会议通知，于2014年4月22日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2013年度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2013年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司根据2013年度以境内外准则审计的报表结果，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以1,735,234,539元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润1,226,482,677元，可供分配利润为2,961,717,216元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金173,523,453.90元、按25％提取任意盈余公积金433,808,634.75元，本年度可供股东分配利润总额为2,354,385,127.35元。董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本4,375,236,655股，A股每10股派人民币2元（含税）；B股每10股派人民币2元（含税）。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司<2013年度社会责任报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于〈2014年第一季度总经理工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于〈2014年第一季度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于〈2014年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于推荐第八届监事会非独立监事候选人的议案》
同意推荐张德伟和赵丽为公司第八届监事会非独立监事候选人。
非独立监事候选人简介：
张德伟：男，1961年1月出生，汉族，浙江宁波人，大学本科毕业，工商管理硕士学位，高级经济师，曾任广州师范学院地理系讲师，广东电力发展股份有限公司董事会事务部经理兼董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部副部长等职务。现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长、党支部书记，兼任广东电力发展股份有限公司监事会主席等职务。
赵 丽：女，1972年10月出生，中共党员，汉族，辽宁铁岭人，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任广东省粤电集团有限公司财务部生产财务分部经理、财务部高级主管等职务，现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长，兼任广东电力发展股份有限公司监事会监事等职务。
上述非独立监事候选人与本公司存在关联关系，上述非独立监事候选人均未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于推荐第八届监事会独立监事候选人的议案》
同意推荐朱卫平和江金锁为公司第八届监事会独立监事候选人。
独立监事候选人简介：
朱卫平：男，1957年5月出生，中共党员，汉族，湖南益阳人，经济学博士，教授，博士生导师，暨南大学产业经济研究院院长，兼任中国工业经济学会副理事长、广东经济学会副会长，白云机场、中金岭南独立董事，广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。
江金锁：男，1968年3月出生，中共党员，汉族，湖北红安人，教授、会计学博士，注册会计师。现任广东金融学院会计系副主任，广州市注册会计师协会会员等职务。
上述独立监事候选人均与本公司无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会
二0一四年四月二十四日
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-16
广东电力发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2014年全年日常关联交易的基本情况
金额单位：（人民币）万元
■
二、关联方介绍
1、基本情况
■
2、以上关联方均有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
3、由于茂名臻能热电有限公司7号机组和靖海发电厂3、4号机组建成投产，2014年我公司与粤电集团控股的广东省电力工业燃料公司、广东粤电环保有限公司之间发生燃料、材料采购的关联交易数量,与广东粤电航运有限公司之间发生拖轮服务关联交易数量等将相应增加；2014年起，茂名臻能热电有限责任公司将不再委托茂名热电厂承包运营，该部分费用不再发生；其他交易基本上保持2013年水平。
三、定价政策和定价依据
1、燃料采购价格执行供需双方签订合同的中长期协议价格或者市场价格，关联方承诺提供价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格。
2、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实际开支情况进行分摊。
3、材料价格、接受与提供劳务/服务、销售产品和租赁费用是根据成本价格和市场同类服务价格为参考，按双方约定价格为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免，也满足了公司经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍将持续发生。
由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势，同时由于客观因素形成的关联方关系，发生上述关联交易既符合公司实际，也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度，可充分发挥集团采购的规模优势，但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所的有关规定，公司对2014年上述交易金额进行了合理预计，于2014年4月16日向第七届董事会第十九次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》，关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经审议，7名非关联方董事投票表决通过了该项议案。
2、公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了如下独立意见：公司及控股子公司与广东省粤电集团有限公司及其附属企业发生燃料和材料采购、公共生产费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务/服务、销售产品、场地租赁的事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于利用广东省粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势，符合公司整体利益。
3、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2013年年度股东大会审议批准，2013年年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司和超康投资有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易将根据实际发生情况签订协议。
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事意见。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O一四年四月二十四日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2014-17
广东电力发展股份有限公司关于
与广东粤电财务有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十九次会议于2014年4月22日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》，并形成决议。《金融服务框架协议》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
在审议上述议案时，关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联董事（包括6名独立董事）一致表决通过了上述议案，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。上述关联交易还需提交2013年年度股东大会审议。
2、本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）控股67.39%的子公司，广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）是粤电集团控股60%的子公司，本公司持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。
3、本公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
4、根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。股东大会将采取现场和网络投票方式。
5、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
交易涉及的关联方为财务公司。截止2013年12月31日，粤电集团持有本公司67.39％股份，持有财务公司60%股权，为本公司和财务公司的控股股东，本公司和财务公司均为其控股子公司。
根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》（注册号：440000000014615），财务公司企业性质为：有限责任公司；国税务登记证号码：440100712268670；法人代表：杨选兴；注册资本为：人民币20亿元；注册地址为：广州市天河东路2号粤电广场南塔12-13层。经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）等。财务公司2013年末的净资产、营业收入和净利润分别为24.3亿元人民币、7.22亿元人民币和2.87亿元人民币。
三、关联交易标的基本情况
1、交易类型：存贷款关联交易
2、协议期限：一年
3、预计金额：预计2014年度财务公司吸收公司不超过4.5亿元人民币日均存款余额，吸收控股子公司合计不超过50亿元人民币日均存款余额；财务公司2014年度给予公司20亿元人民币授信额度，给予控股子公司150亿元人民币授信额度；财务公司为公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。
公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。
如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行。
四、交易的定价政策及定价依据
公司及控股子公司与财务公司的交易以市场化原则为定价依据，贷款利率不高于公司与无关联第三方的贷款利率，存款利率不低于公司与无关联第三方的存款利率，遵循主体独立、公平合理的原则进行交易。公司及控股子公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平；其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
五、交易协议的主要内容
公司与财务公司签署的金融服务框架协议主要内容如下：
1、在《金融服务框架协议》生效期内，财务公司给予公司20亿元人民币授信额度；
2、在《金融服务框架协议》生效期内，财务公司给予公司控股子公司150亿元人民币授信额度；
3、财务公司吸收公司不超过4.5亿元人民币日均存款余额；
4、财务公司吸收公司控股子公司不超过50亿元人民币日均存款余额；
5、财务公司为公司及控股子公司提供结算服务；
6、财务公司为公司及控股子公司提供其业务范围内的金融服务。
六、风险评估情况
公司及控股子公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下：财务公司2012年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》（银监会令2006第8号）之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。同时，根据财务公司《章程》规定，粤电集团董事会承诺，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金。《风险评估报告》全文见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、交易对上市公司的影响情况
本公司与财务公司进行的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行将对公司的生产经营和业务开展有积极的促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，公司利益得到了合理保证。财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为本公司及控股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务，同时本公司通过财务公司的业务开展获取股东回报，符合本公司的最大利益。
上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对财务公司形成依赖。
八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2014年3月31日，本年度公司及控股子公司在关联人财务公司存款余额560,538万元人民币，贷款余额255,175万元，累计发生新增贷款金额-24,116万元。
九、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施
为有效防范、及时控制和化解本公司在财务公司存贷款业务的资金风险，保障资金安全，公司制订了《关于在广东粤电财务有限公司存贷款业务的风险处置预案》。通过成立存贷款风险处置领导小组，建立存贷款风险报告制度，不定期审阅财务公司财务报表和经审计的年度报告，分析并出具存贷款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制订方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
此外，公司将在存贷款业务期间，密切关注财务公司运营状况，加强风险监测。除及时掌握其各项主要财务指标外，将定期测试财务公司资金流动性，并从相关单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
十、独立董事意见
本公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
十一、备查文件目录
（一）本公司第七届董事会第十九次会议决议；
（二）公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》；
（三）本公司独立董事关于该项关联交易的《独立董事意见》；
（四）《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告》。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二0一四年四月二十四日
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-20
广东电力发展股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间为：2014年5月19日－2014年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年5月12日
（三）现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、凡是在2014年5月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、本公司聘请的律师等相关人员。
（八）公司将于2014年5月15日（星期四）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项经第七届董事会第十九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（二）提案名称：
1、审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2013年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度预算方案的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
12、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
13、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》；
15、审议《关于选举第八届监事会独立监事的议案》。
以上议案第12—15项分别采用累积投票制，第13项涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料已报送深圳证券交易所备案。本次会议将听取独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华的年度述职报告。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的七届十九次董事会决议等公告（公告编号2014-14、2014-15、2014-16、2014-17）。
（四）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2014年5月13日至股东大会召开日2014年5月20日14：30以前每个工作日的上午8：00-11：00，下午14：00-17：00登记。
（三）登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事务部
（四）登记手续：
1、A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2014年5月19日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2014年5月20日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
2、A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2014年5月19日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2014年5月20日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘维、张少敏
联系电话：(020)87570276, 87570251
传真：(020)85138084
通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604
邮编：510630
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O一四年四月二十四日
附件一： 授权委托书
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使如下表决权：
■
授权人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：A股：
B股：
委托人股东账号：
委托日期：
附件二： 广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
■
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累计投票制议案两种情况申报股数。
①非累计投票制议案：议案一至议案十一，股东按下表申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
②累积投票制议案：议案十二至议案十五，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与12的乘积，股东可以将票数平均分配给12位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与12的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
股东持有的选举非独立监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位非独立监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
股东持有的选举独立监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位独立监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
①股权登记日持有“粤电力A”和”粤电力B“股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：
■
②如某股东对议案九投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事潘力先生，申报顺序如下：
■
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
| 股票简称 | 粤电力Ａ、粤电力B | 股票代码 | 000539、200539 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘维 | 张少敏 |
| 电话 | (020)87570276 | (020)87570251 |
| 传真 | (020)85138084 | (020)85138084 |
| 电子信箱 | liuw@ged.com.cn | zhangsm@ged.com.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 30,830,757,337.00 | 29,489,273,619.00 | 4.55% | 26,734,105,598.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,086,428,618.00 | 1,698,728,966.00 | 81.69% | 1,015,592,890.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,199,745,325.00 | 1,038,008,842.00 | 208.26% | 350,773,956.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,709,896,440.00 | 7,851,786,246.00 | 23.66% | 5,443,161,348.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.43 | 65.12% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.43 | 65.12% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.49% | 11.98% | 5.51% | 7.37% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 67,918,719,035.00 | 65,708,659,470.00 | 3.36% | 64,849,229,637.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 19,054,914,050.00 | 16,255,322,328.00 | 17.22% | 13,389,511,082.00 |
| 报告期末股东总数 | 121,235 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 120,,188 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 广东省粤电集团有限公司 | 国有法人 | 67.39% | 2,948,297,867 | 1,577,825,387 | | |
| 深圳广发电力投资有限公司 | 国有法人 | 2.33% | 101,777,185 | | | |
| 广东省电力开发公司 | 国有法人 | 1.80% | 78,639,451 | | | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 32,242,039 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.44% | 19,300,931 | | | |
| BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.30% | 13,330,537 | | | |
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 境外法人 | 0.27% | 11,740,110 | | | |
| GOLDEN CHINA MASTER FUND | 境外法人 | 0.26% | 11,279,415 | | | |
| 雷国权 | 境内自然人 | 0.23% | 10,230,313 | | | |
| 超康投资有限公司 | 境外法人 | 0.22% | 9,713,897 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第三大股东广东省电力开发公司和第十大股东超康投资有限公司均为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司，三者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 |
| 名称 | 法定代表人/负责人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 | 2013年12月末总资产（万元） | 2013年12月末净资产（万元） | 2013年12月末主营业务收入（万元） | 2013年12月末净利润（万元） | 关联方关系 |
| 广东省粤电集团有限公司 | 潘力 | 215亿元人民币 | 发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售等。 | 广州市天河东路2号粤电广场33-36楼； | 12,895,220.86 | 6,088,794.30 | 5,548,449.91 | 695,566.63 | 本公司控股股东 |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 祝德俊 | 6.3亿元人民币 | 销售：煤炭、焦炭、燃料油、润滑油、沥青、石蜡；仓储；代办货运；项目投资等。 | 广州市天河东路2号粤电广场22楼； | 432,982.81 | 96,308.39 | 2,056,879.35 | 14,783.31 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 珠海恒大能源发展有限公司 | 黄国清 | 500万元人民币 | 从事能源、设备及技术市场咨询服务；开发及转让自行研制的节能环保技术；煤炭的批发及进出口业务；钢材的批发、零售及进出口。 | 吉大景山路188号粤财大厦20楼三单元 | 1,811.11 | 1,565.96 | 2,826.60 | 141.67 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电环保有限公司 | 孔惠天 | 10,000万元人民币 | 电力环保技术（含电厂脱硫、脱硝、脱碳等生产工艺及脱硫石膏、粉煤灰、炉渣及脱硝、脱碳等衍生物综合利用）服务，电力行业相关的技术服务，生产、销售及研发电力环保产品，电力项目投资、策划、管理及咨询。 | 广州市天河东路2号粤电广场12楼01房 | 82,231.69 | 29,393.32 | 67,221.73 | 15,008.60 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 韶关发电厂 | 黄志强 | 3,489万元人民币 | 电力生产。 | 广东省曲江县乌石镇 | 39,306.80 | -8,254.99 | - | -2,920.03 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 沙角C电厂 | - | - | 电力生产。 | 东莞市虎门镇沙角村 | 77,095.21 | 1,176.32 | 326,860.68 | 8,045.97 | 本公司控股股东所属分公司 |
| 茂名热电厂 | 李焕辉 | 5,634万元人民币 | 电力、热力生产。 | 茂名市油城三路 | 41,712.23 | 38,187.28 | - | -1,683.47 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电信息科技有限公司 | 熊光辉 | 1,200万元人民币 | 计算机硬件、软件、网络设备、通讯设备的信息咨询、技术服务及维护；销售：电子产品、仪器仪表. | 广州市天河区天河东路2、4、6号自然楼层13层 | 2,610.25 | 1,980.76 | 4,233.54 | 646.45 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 超康投资有限公司 | 潘力 | 29.95亿港元 | 投资、贸易。 | 香港湾仔港湾道1号会展广场办公楼4801房 | 447,040.15 | 228,911.30 | 83,568.01 | -22,814.20 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电物业管理有限公司 | 许洪胜 | 500万元人民币 | 物业管理，停车场经营，企业膳食服务，酒店管理，室内装饰设计；房地产中介；绿化及清洁服务；企业管理咨询与培训；机械设备维修。 | 广州市天河区天河东路2号粤电广场16楼 | 2,341.88 | 1,415.33 | 5,325.80 | 584.69 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广州市方能餐饮管理有限公司 | 许洪胜 | 30万元人民币 | 企业管理策划及咨询；企业膳食、定型包装食品零售（不含保健食品）；文具、五金的销售。 | 广州市天河区天河东路2号粤电广场1612室 | 137.66 | 59.46 | 630.82 | 21.62 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤华发电有限责任公司 | 洪荣坤 | 36,000万元人民币 | 生产和销售电力，开发和经营与电力生产有关的项目。 | 广州市黄埔区庙头 | 239,386.02 | 130,348.02 | 155,344.45 | 7,397.87 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广州黄埔电力工程有限公司 | 陆晓春 | 1,000万元人民币 | 火力电力供应、管理；蒸气热供应；发电机组及配电设备安装、维修、更新改造与调试；电力技术咨询服务；防腐工程；批发、零售、代购、代销：机电设备、五金、交电、化工、金属材料、百货、保温材料。 | 广州市黄埔区黄埔发电厂内 | 2,359.69 | 2,113.23 | 6,091.63 | 97.42 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广州市黄埔粤华发电运营人力资源有限公司 | 马扬波 | 300万元人民币 | 职业介绍、劳务信息服务、劳动保障事务咨询；提供劳务；电厂运营管理；发电机组大修、调试；设备更新改造及相关技术咨询；能源综合利用的研究及技术开发；销售：劳保用品、电子计算机软件；提供产品技术咨询。 | 广州市黄埔区庙头电厂西路201号粤华发电厂区＃2楼 | 1,415.42 | 1,178.87 | 4,532.45 | 23.41 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电航运有限公司 | 祝德俊 | 246,580万元人民币 | 普通货船、货物运输；港口拖轮作业 | 深圳市南山区红花园劳动大厦十三层 | 639,405.44 | 264,879.02 | 172,803.64 | 3,140.03 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东珠海金湾发电有限公司 | 王进 | 149,500万元人民币 | 生产和销售电力和相关副产品,并进行相关的经营业务 | 广东省珠海市高栏港经济区 | 519,254.94 | 209,920.32 | 281,518.40 | 40,978.19 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电长湖发电有限责任公司 | 吴振光 | 5000万元人民币 | 水电厂的经营管理、电力销售、项目投资和技术服务。 | 广东省英德市 | 10,607.56 | 7,621.31 | 4,460.97 | -747.69 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电湛江生物质发电有限公司 | 方江涛 | 17,241万元人民币 | 发电；电厂建设；电力附属产品（灰渣）的生产及销售；电力项目技术咨询和服务。 | 湛江市遂溪县白坭坡工业基地工业南路5号 | 90,313.49 | 6,477.73 | 40,448.39 | -10,057.13 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东省珠海发电厂有限公司 | 王进 | 321,000万元人民币 | 兴建和经营珠海电厂，生产并销售电力。 | 珠海市吉大石花路金太阳大厦4楼 | 475,089.23 | 446,112.55 | 387,443.77 | 54,683.83 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电置业投资有限公司 | 何捍东 | 25,000万元人民币 | 以自有资金进行实业投资，房屋租赁。 | 广州市天河东路 | 41,614.63 | 31,159.02 | 16,595.16 | 2,467.06 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2014年预计金额 | 2013年实际发生金额 |
| 采购燃料和材料 | 采购燃料 | 广东省电力工业燃料有限公司 | 1,339,805 | 1,256,555 |
| 采购材料 | 珠海恒大能源发展有限公司 | 310 | 309 |
| 广东粤电环保有限公司 | 11,845 | 11,109 |
| 小计 | | 1,351,960 | 1,267,973 |
| 公共生产费用分摊 | 管理及辅助生产费用 | 韶关发电厂 | 600 | 594 |
| 沙角C电厂 | 655 | 655 |
| 小计 | | 1,255 | 1,249 |
| 接受劳务\服务 | 委托承包管理 | 茂名热电厂 | 0 | 5,708 |
| 信息咨询\服务 | 广东粤电信息科技有限公司 | 500 | 456 |
| 超康投资有限公司 | 60 | 52 |
| 接受餐饮服务 | 广东粤电物业管理有限公司 | 1,700 | 1,608 |
| 广州市方能餐饮管理有限公司 | 25 | 25 |
| 接受检修服务 | 沙角C电厂 | 2 | 2 |
| 广东粤华发电有限责任公司 | 224 | 131 |
| 广州黄埔电力工程有限公司 | 3,000 | 2,927 |
| 广州市黄埔粤华发电运营人力资源有限公司 | 310 | 305 |
| 接受拖轮服务 | 广东粤电航运有限公司 | 2,552 | 2,320 |
| 小计 | | 8,373 | 13,534 |
| 销售商品 | 销售材料 | 广东粤电环保有限公司 | 14,000 | 13,654 |
| 提供劳务\服务 | 提供检修服务 | 沙角C电厂 | 4,100 | 4,001 |
| 广东珠海金湾发电有限公司 | 400 | 389 |
| 广东粤电长湖发电有限责任公司 | 50 | 50 |
| 广东粤电湛江生物质发电有限公司 | 600 | 546 |
| 广东省珠海发电厂有限公司 | 200 | 190 |
| 小计 | | 5,350 | 5,176 |
| 场地租赁 | 租金 | 广东粤电置业投资有限公司 | 600 | 555 |
| 茂名热电厂 | 160 | 125 |
| 小计 | | 760 | 680 |
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案 | | | |
| 2 | 关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案 | | | |
| 3 | 关于〈2013年度财务报告〉的议案 | | | |
| 4 | 关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案 | | | |
| 5 | 关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案 | | | |
| 6 | 关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案 | | | |
| 7 | 《关于聘请公司年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2014年度预算方案的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 | | | |
| 11 | 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 | | | |
| 累积投票制议案 |
| 12 | 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 | 投票数 |
| 12.1 | 非独立董事候选人潘力先生 | |
| 12.2 | 非独立董事候选人李灼贤先生 | |
| 12.3 | 非独立董事候选人洪荣坤先生 | |
| 12.4 | 非独立董事候选人钟伟民先生 | |
| 12.5 | 非独立董事候选人高仕强先生 | |
| 12.6 | 非独立董事候选人孔惠天先生 | |
| 12.7 | 非独立董事候选人李明亮先生 | |
| 12.8 | 非独立董事候选人祝德俊先生 | |
| 12.9 | 非独立董事候选人杨新力先生 | |
| 12.10 | 非独立董事候选人姚纪恒先生 | |
| 12.11 | 非独立董事候选人胡效雷先生 | |
| 12.12 | 非独立董事候选人张雪球先生 | |
| 13 | 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 | 投票数 |
| 13.1 | 独立董事候选人刘涛先生 | |
| 13.2 | 独立董事候选人张华先生 | |
| 13.3 | 独立董事候选人沙奇林先生 | |
| 13.4 | 独立董事候选人毛付根先生 | |
| 13.5 | 独立董事候选人丁友刚先生 | |
| 13.6 | 独立董事候选人陆军先生 | |
| 14 | 《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》 | 投票数 |
| 14.1 | 非独立监事候选人张德伟先生 | |
| 14.2 | 非独立监事候选人赵丽女士 | |
| 15 | 《关于选举第八届监事会独立监事的议案》 | 投票数 |
| 15.1 | 独立监事候选人朱卫平先生 | |
| 15.2 | 独立监事候选人江金锁先生 | |
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于〈2013年度财务报告〉的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于聘请公司年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于2014年度预算方案的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》 | 9.00 |
| 议案十 | 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 | 10.00 |
| 议案十一 | 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 | 11.00 |
| 议案十二 | 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 | 12.00 |
| 12.1 | 非独立董事候选人潘力先生 | 12.01 |
| 12.2 | 非独立董事候选人李灼贤先生 | 12.02 |
| 12.3 | 非独立董事候选人洪荣坤先生 | 12.03 |
| 12.4 | 非独立董事候选人钟伟民先生 | 12.04 |
| 12.5 | 非独立董事候选人高仕强先生 | 12.05 |
| 12.6 | 非独立董事候选人孔惠天先生 | 12.06 |
| 12.7 | 非独立董事候选人李明亮先生 | 12.07 |
| 12.8 | 非独立董事候选人祝德俊先生 | 12.08 |
| 12.9 | 非独立董事候选人杨新力先生 | 12.09 |
| 12.10 | 非独立董事候选人姚纪恒先生 | 12.10 |
| 12.11 | 非独立董事候选人胡效雷先生 | 12.11 |
| 12.12 | 非独立董事候选人张雪球先生 | 12.12 |
| 议案十三 | 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 | 13.00 |
| 13.1 | 独立董事候选人刘涛先生 | 13.01 |
| 13.2 | 独立董事候选人张华先生 | 13.02 |
| 13.3 | 独立董事候选人沙奇林先生 | 13.03 |
| 13.4 | 独立董事候选人毛付根先生 | 13.04 |
| 13.5 | 独立董事候选人丁友刚先生 | 13.05 |
| 13.6 | 独立董事候选人陆军先生 | 13.06 |
| 议案十四 | 《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》 | 14.00 |
| 14.1 | 非独立监事候选人张德伟先生 | 14.01 |
| 14.2 | 非独立监事候选人赵丽女士 | 14.02 |
| 议案十五 | 《关于选举第八届监事会独立监事的议案》 | 15.00 |
| 15.1 | 独立监事候选人朱卫平先生 | 15.01 |
| 15.2 | 独立监事候选人江金锁先生 | 15.02 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360539 | 粤电投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360539 | 粤电投票 | 买入 | 9.00元 | 2股 |
| 360539 | 粤电投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
| 360539 | 粤电投票 | 买入 | 12.01 | 自愿投票数（不超过所持有股数与12的乘积） |
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力Ａ、粤电力B 公告编号：2014-18
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