山东联合化工股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

二、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、管理层讨论与分析

（一）概述

目前，我国化工产品市场竞争激烈，产能过剩格局日趋严重，加之受化工市场原材料和能源价格波动、人力成本上升等不利因素影响，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。受上述大环境因素整体制约，公司已经出现上市以来的连续两年亏损。公司积极采取各种措施，通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升原料使用效率节能减排等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影响，预计短期内仍难以彻底摆脱盈利能力较弱的状况。

为了保护广大股东的利益，使上市公司能够保持健康持续的发展，公司决定进行重组，注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，进而做大做强上市公司。上市公司重组完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务，进而实现多元化发展，将更好地保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；实现利润总额-6,245.43万元，上年同期实现利润总额-1,235.20万元；实现归属于母公司所有者的净利润-6,341.33万元，上年同期归属于母公司所有者的净利润-1,166.15万元。

（二）主营业务分析

1、概述

2013年公司在转变工作作风、强化安全生产、规范现场治理、推行精细化管理、深入挖潜降耗、推行项目建设、提升职工素质等方面取得了一定的成绩，为公司克服当前困难实现稳定健康发展奠定了基础。

（1）2013年公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；主要因为2013年度公司三聚氰胺和硝酸产品生产规模扩大所致；

（2）2013年公司营业成本126,599.38万元，较去年同期增加4.26%，原因为2013年度公司三聚氰胺和硝酸产品生产规模扩大所致；

（3）2013年公司的销售、管理费用为11,621.45万元，较去年同期增加10.33%，原因为

①销售费用-运输费增加359.38万元，较去年同期增加25.34%，主要是随着公司三条三万吨/年三聚氰胺生产线的逐步稳产，公司三聚氰胺出口量大幅增加，相应的出口内陆运输费大幅增加；

②管理费用-折旧费增加288.91万元，较去年同期增加73.25%，主要是公司2012年启用的新建技术研发楼，2013年度计提的折旧额比2012年度增加所致。

③管理费用-停工损失增加324.63万元，较去年同期增加19.14%，主要是公司母公司西部厂区受市场影响停产，增加了本期的停工损失。

（4）本期研发投入合计3,722.93万元，较去年同期下降13.13%，原因为本期公司在化工行业不景气的情况下减少了科技研发投入；

（5）2013年公司经营活动产生的现金净流量为15,968.69万元，较去年同期增加7.17%，原因为公司本期产品销售价较低，实现的税费同比减少，使得本期支付的各项税费较去年同期减少56.25%，致使本期经营活动产生的现金净流量比去年同期有所增加；投资活动产生的现金净流量为-13,135.56万元，较去年同期增加27.83%，主要原因公司本期赎回银行理财产品收到的现金及收到的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致；筹资活动产生的现金净流量为-6,829.60万元，较去年同期减少239.21%，主要系本期公司借款所收到的现金比去年减少所致；

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

2013年公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；主要原为2013年度公司三聚氰胺产品生产规模扩大所致，公司3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目于2013年6月份建成，截至2013年7月4日该系统生产出第一批合格产品，正式进入试运行状态。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：吨

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

■

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

■

3、成本

行业分类

单位：元

■

产品分类

单位：元

■

说明

无

公司主要供应商情况

■

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

■

4、费用

（1）财务费用同比增加46.33%，主要为本期资本化的利息支出减少所致。

（2）资产减值损失同比增加1006.42%，主要为本期计提的闲置固定资产和工程物资减值准备增加所致。

（3）所得税费用同比增加3009.01%，主要为子公司联合丰元冲回计提的递延所得税资产，导致递延所得税费用增加所致。

5、研发支出

本期研发投入合计3,722.93万元，较去年同期下降13.13%，原因为本期公司在化工行业不景气的情况下减少了科技研发投入。

6、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）投资活动现金流入小计同比减少60.52%，主要系公司本期赎回银行理财产品收到的现金及收到的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致。

（2）投资活动现金流出小计同比减少44.80%，主要系公司本期购买银行理财产品支付的现金及购建固定资产支付的现金比去年减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少239.21%，主要系本期公司借款所收到的现金比去年减少所致。

（4）现金及现金等价物净增加额同比减少359.46%，主要系本期公司减少了贷款规模，期末现金及现金等价物同比减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为148,964,201.47元，而本年度净利润为-67,908,746.21元，差异的主要原因为：

（1）本年度计提的资产减值损失，减少了经营活动现金流量31,159,536.16元；

（2）本年度计提的固定资产折旧及投资性房地产出租成本，减少了经营活动流量126,024,242.28元；

（3）本年度摊销的无形资产，减少了经营活动现金流量4,596,130.08元。

（4）本年度支出的财务费用利息支出，为筹资现金流量，减少了经营活动现金流量15,168,334.24元。

（三）主营业务构成情况

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（四）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

■

2、负债项目重大变动情况

单位：元

■

（五）公司未来发展的展望

1、行业发展情况

目前，我国化工产品市场竞争激烈，产能过剩格局日趋严重，加之受化工市场原材料和能源价格波动、人力成本上升等不利因素影响，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。受上述大环境因素整体制约，联合化工2012年度亏损1,166.15万元，2013年度亏损6,341.33万元。公司积极采取各种措施通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升原料使用效率节能减排等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影响，预计短期内仍难以彻底摆脱盈利能力较弱的状况。

2、公司发展战略

（1）化工产业链

公司将根据国家化工、化肥行业发展规划，充分发挥公司的体制优势和管理优势，坚持以人为本，以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，灵活调整产品结构，在保持现有产能基础上，逐步淘汰落后产能，优化产品结构，降低成本，确保化工产业链持续、健康发展。

（2）液晶显示和触控行业产业链

江西合力泰作为触控显示产品一站式服务商，长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售。江西合力泰的产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触控显示一体化模组，产品涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求；江西合力泰研发技术团队多年从事触摸屏和液晶显示行业的开发与生产，对于触控和液晶显示领域的核心工艺技术有着深刻的理解和掌握。作为公司未来重要发展的主要方向，将以此为基础，把上市公司努力打造成为触控和液晶显示行业的持续领跑者。

3、2013年总体经营策略、思路

在稳定化工产业链发展的前提下，在触控和液晶显示领域，公司将抓住2014年触控和液晶显示行业的高速发展机遇，通过各种渠道，扩大产能，不断提升市场份额。公司紧随触控和液晶显示行业的技术发展趋势，加强产业链的整合能力，加快智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、ON-CELL模组、裸眼3D等新技术研发和新产品量产。

4、公司面临的风险因素

（1）重组完成后的业务整合风险

重组完成后，江西合力泰将成为公司的全资子公司。上市公司在现有化工业务基础上，将新增触摸屏和中小尺寸液晶显示屏产品等的设计、生产和销售业务。上述两类业务分属不同行业，跨度较大，需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。交易完成后能否充分发掘两类业务及其经营实体优势并进行有效整合存在一定的不确定性，且整合过程中可能会对公司的业务发展产生不利影响。

对策：重组完成后公司将对公司的经营管理团队进行有效整合，取长补短，加快办理重组完成后各项相关事宜，把整合过程中可能产生的对公司的业务发展不利影响因素降至最低。

（2）下游市场需求波动的风险

A、化工产业链

市场竞争的日趋激烈，以及化工市场的波动不确定性，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。

对策：公司销售部门与客户保持畅通的沟通交流，维持老客户的稳定，同时加大市场调研，不断开拓新客户，从而保持客户资源稳定。另外，公司注重双赢，根据客户需求创新服务模式，如硝酸铵产品根据部分客户生产实际，创新了硝铵溶液品种。

B、液晶显示和触控行业产业链

近几年来，在全球智能手机和平板电脑的带动下，触摸屏和中小尺寸液晶显示行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增长的态势，但是消费类电子产品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好等，受其影响，消费类电子产品市场需求也会出现波动。如果下游产品市场增长趋势放缓，则可能对其经营业绩产生不利影响。

对策：持续提升成本管理能力，并与上游供应商建立了良好合作关系。在产品价格调整过程中，一方面通过与供应商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，同时不断改进工艺、提高产品良率，并通过生产垂直一体化、自给盖板玻璃和FPC等多重方式，从而保持了较强的持续盈利能力。

（3）人力资源风险

公司在快速发展过程中，经营规模不断扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，公司处在县级城市，在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

对策：公司通过近年来走进各大高校宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，在住宿、文化等活动上不断提高水平，以情留人育人，近年来培养了一批青年人才成长为公司骨干。

（4）技术更新加快的风险

随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需求不断提高，新产品和新技术更新速度亦不断加快。目前，触摸屏产品轻薄化已成为显著的发展趋势，触控显示一体化、OGS产品面世，On-cell、In-cell等触控技术得到突破，将加剧触摸屏行业的竞争态势。如果公司不能通过技术创新以满足市场的需求，将在新产品市场失去原有技术优势，对产品竞争力构成重大不利影响。

对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、ON-CELL模组、裸眼3D等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

（5）生产规模快速发展导致的管理风险

公司从事的触摸屏和液晶显示业务属于精密加工行业，生产车间为无尘净化车间，加工产品为精密电子元器件，各道工序相对复杂，需要由大量训练有素的工人协作完成，对规模化生产管理能力形成考验，劳动密集型的特征相对明显。

随着新投资项目的陆续开展，如果公司在生产规模扩张后管理能力无法跟进，将会对公司的发展构成一定制约，导致一定的管理风险。

对策：公司在良率提升、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，采用ERP系统进行物料调配，实施精细化管理，从而确保产品品质、交期、成本多个管理目标的实现。

5、经营目标

（1）稳定化工产品的生产，努力降低化工产品的生产成本，探索转变营销策略，进一步拓宽客户群。

（2）不断扩大触控显示一体化产品的产能，继续保持和扩大公司在各细分产品市场中的份额。同时在新产品开发上，完成ON-CELL触控显示模组产品、裸眼3D产品、智能穿戴产品的研发及量产工作。

四、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014-025

山东联合化工股份有限公司

四届一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）四届一次董事会会议于2014年4月23日下午15：00在公司三楼多媒体会议室召开。本次董事会由董事文开福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举文开福先生为公司第四届董事会董事长，选举王宜明先生为公司第四届董事会副董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

文开福先生、王宜明先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

1、战略委员会：4名

主任：文开福

委员：王宜明、谢岭（独立董事）、陈贵生

2、提名委员会：3名

主任：谢岭（独立董事）

委员：文开福、李有臣（独立董事）

3、审计委员会：3名

主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）

委员：李有臣（独立董事）、金波

4、薪酬与考核委员会：3名

主任：吴育辉（独立董事）

委员：文开福、李有臣（独立董事）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

三、审议《关于聘任公司总裁的议案》

董事会聘任王宜明先生为公司总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

王宜明先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

四、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生为公司副总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

陈贵生先生、金波先生、李德军先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

五、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会聘任陈贵生先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

陈贵生先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，且江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）100%的股权已经过户至本公司名下。公司原董事会秘书、副总经理董宪印先生任期已满，公司感谢其在任职期间为公司做出的贡献。本届董事会提名聘任金波先生为公司董事会秘书，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

金波先生简历如下：

金波，男，1977年生，博士学历。2005年5月至2007年10月任宝盈基金管理有限公司研究员；2007年10月至2011年12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入合力泰，现任合力泰董事、副总裁。

金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司20.53%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

金波先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

本次聘任后，投资者关系管理电话变更为0796-7088866，投资者关系管理信箱变更为：jinbo@holitech.net，传真：0796-7088855。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任王宜明先生担任公司总裁，同意聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生担任公司副总裁；同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人；同意聘任金波先生担任公司董事会秘书。”

七、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》

董事会聘任李家叶先生为公司审计部门负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

李家叶先生简历如下：

李家叶，男，1982年7月生，大专学历。2010年至2012年3月在审计处从事日常审计和公司子公司审计工作，2012年3月至2014年3月任审计处审计科长，2014年3月起至今任公司审计处副处长。李家叶先生与公司控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈海元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。从本次董事会审议通过之日起任期三年。

陈海元先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

陈海元先生简历如下：

陈海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于云南财经大学财务管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年10月至今任职于山东联合化工股份有限公司。

陈海元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%

以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈海元先生联系方式：

联系地址：山东省沂源县城南外环89号

电话：0533-2343868

电子邮件：chenhaiyuan@holitech.net。

九、审议《2013年度董事会工作报告》

《2013年度董事会工作报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十、审议《独立董事2013年度述职报告》

公司三名独立董事将在2013年度股东大会做述职报告。《独立董事2013年度述职报告》全文刊登于2014年4月24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

十一、审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》

《公司2013年度报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年度报告摘要》于2014年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http:/www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十二、审议《2013年度财务决算报告》

报告全文在公司公布的《联合化工2013年度股东大会资料》中，详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十三、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于2014年4月24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

四届监事会第一次会议出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十四、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：联合化工贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，截至2013年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对联合化工2013年度募集资金的存放和使用情况无异议。

十五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，期限为一年。

公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见：

我们认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十六、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自2013年度股东大会审议通过后至2014年度股东大会重新审议该事项前，向各商业银行借款额度批准权限为累计不超过8亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十七、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2013年度股东大会审议通过后至2014年度股东大会重新审议该事项前，为其向各商业银行申请贷款额度不超过8亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保及贷款手续，签署相关文件。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十八、审议《2013年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所审计，本公司2013年度实现的归属于上市公司的净利润为-6,341.33万元，本年提取法定公积金0万元，年初未分配利润为35,713.94万元，本期分配利润0万元，年末未分配利润为29,372.61万元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

独立董事发表了如下独立意见：该预案充分考虑了公司的实际生产经营需要及公司的发展规划，有利于公司可持续发展，同意将该预案提交2013年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

十九、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

二十、审议《关于召开2013年度股东大会的议案》

董事会提议于2014年5月14日召开2013年度股东大会，召开2013年度股东大会的通知刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014-29

山东联合化工股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司四届董事会第一次会议于2014年4月23日召开，会议决议于2014年5月14日(周三)召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召开时间：2014年5月14日（周三）上午9:30

2、股权登记日：2014年5月8日（周四）

3、召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场召开

6、会议期限：半天

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2014年5月8日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》

4、审议《2013年度财务决算报告》

5、审议《公司内部控制自我评价报告》

6、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》

7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

8、审议《关于2014年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

9、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

10、审议《2013年度利润分配预案的议案》

11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2014年5月9日（周五）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0796-7088866、0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金波、陈海元

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二0一四年四月二十四日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数量：委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）：受托人身份证号码：

委托日期：委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014-031

山东联合化工股份有限公司

四届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第一次会议于2014年4月23日下午16:00 在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次由监事王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于推选监事会主席的议案》：

经与会监事一致同意，选举王崇德先生担任监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《2013年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

《公司2013年度监事会工作报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

三、审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2013年度股东大会审议。

《公司2013年度报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年度报告摘要》（公告编号2014-026）于2014年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http:/www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

四、审议《2014年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2013年度股东大会资料》中，祥见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

五、审议《公司内部控制自我评价报告》

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

六、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资金2013年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

七、审议《2013年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2013度股东大会审议。

八、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一四年四月二十四日

山东联合化工股份有限公司董事会

关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2008年1月31日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格每股11.39元，募集资金总额人民币353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币18,113,880.00元，募集资金净额人民币334,976,120.00 元。上海上会会计师事务所有限公司已于2008 年2 月5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2008)第1712号验资报告。

截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金348,252,665.90元，其中：2008年度投入募投项目资金56,746,395.03元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金13,906,120.00元；2009年度投入募投项目资金112,708,422.91元；2010年度投入募投项目资金19,284,655.13元，节余募集资金永久补充流动资金94,709,800.00元；2011年度投入募投项目资金10,954,322.97元；2012年度投入募投项目资金13,695,940.86元；2013年度投入募投项目资金26,247,009.00元。已累计取得募集资金银行存款利息收入16,013,946.82元。公司募集资金余额为2,737,400.92元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定修订了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了1个募集资金专户，其募集资金存储专户的账号为15-250101040012158，并与保荐机构联合证券有限责任公司(现更名为“华泰联合证券有限责任公司”，以下简称“华泰联合证券”)和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并开始实施，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问承担后续持续督导工作，公司与国泰君安签署了《山东联合化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票持续督导工作之保荐协议》，聘请国泰君安为保荐机构对公司尚未使用完毕的募集资金一并履行督导职责。因此公司与华泰联合证券于2014 年4 月18 日签署了《关于<山东联合化工股份有限公司与联合证券有限责任公司关于首次公开发行A 股股票并上市保荐协议>的终止协议》，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由国泰君安承继，华泰联合证券对公司尚未使用完毕的募集资金不再履行督导职责。同时公司与国泰君安、中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订了《专项资金监管协议》，公司于2014年4月19日发布《关于变更保荐机构及重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2014-023)，并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《专项资金监管协议》约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。截至2013年12月31日，公司的募集资金具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东联合化工股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东联合化工股份有限公司金额单位：人民币万元

■

注：本年度实现的效益为营业收入减营业成本后的毛利。

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位：山东联合化工股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014-027

山东联合化工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为合理利用闲置资金，提高山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资额度

公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。

3、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

4、审批程序

本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第一次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

7、信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014-028

山东联合化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为山东联合化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司，因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2013年度股东大会审议通过后至2014年度股东大会重新审议该事项前，为其拟向各商业银行申请贷款额度不超过8亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）提供担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保及贷款手续，签署相关文件。

上述事项已经2014年4月23日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江西合力泰科技有限公司

2、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

3、法定代表人：文开福

4、注册资本：15,600万元

5、主营业务：新型平板显示器件、触摸屏及其周边产品（含模块、背光源、电子元器件等相关材料）的生产、经营、研发；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）。

6、与公司关联关系：公司的全资子公司

7、主要财务状况：

截止2012年12月31日，该公司的总资产57,319.37万元，负债总额27,480.47万元，净资产29,838.90万元，净利润8,885.33万元。

截止2013年11月31日，该公司的总资产91,231.87万元，负债总额51,075.38万元，净资产40,156.49万元，净利润10,317.59万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保目的及风险评估

1、江西合力泰正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

2、公司本次拟担保对象为公司全资子公司，该公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司批准的对外担保累计金额为700万元，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014-030

山东联合化工股份有限公司

关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司股票于2014年4月24日开市起停牌一天，并于2014年4月25日开市起复牌；

2、公司股票自2014年4月25日开市起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”。

鉴于山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2012年度、2013年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现就有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

（一）股票种类仍为人民币普通股；

（二）股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”；

（三）股票代码仍为“002217”；

（四）公司股票将于2014年4月24日开市起停牌一天，并于2014年4月25日开市起实施“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2012年、2013年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司于最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司三届十七、十八次董事会审议通过了实施重大资产重组的各项议案，且经2013年11月25日公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过，决定与江西合力泰科技有限公司（原江西合力泰科技股份有限公司）实施重大资产重组，目前重组的后续工作正在陆续实施，力争尽快消除退市风险。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：金波陈海元

电话：0796-7088866 0533-2343868

传真：0796-7088855

联系地址：山东省沂源县城东风路36号

邮政编码：256120

电子信箱：jinbo@holitech.net chenhaiyuan@holitech.net

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014-032

山东联合化工股份有限公司

关于举行2013年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司将于2014年5月5日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、副总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事吴育辉先生，财务顾问彭凯先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2014－024

山东联合化工股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：2014年4月23日（周三）上午9:00

2、现场会议召开地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

3、召开方式：现场召开

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长王宜明先生

6、参加本次临时股东大会的股东共计15人，代表股份443,559,088股，占有表决权总股份的44.20%。

7、公司董事董华、徐波和董事会秘书董宪印未出席本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

8、北京国枫凯文律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

本次会议采取现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举6名非独立董事的提案

1.1选举文开福为公司第四届董事会董事的议案