证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2014-012

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　营业收入、营业成本本期发生额为30,341.14万元和22,577.72万元比上年同期分别增加84.50%和76.67%，其主要原因是本期深房传麒山项目结转收入成本所致。

　营业税金及附加本期发生额为2,253.20万元，比上年同期增加82.27%，其主要原因是本期营业收入增加使相应的流转税费增加所致。

　销售费用本期发生额为584.55万元，比上年同期增加52.14%，其主要原因是本期增加营销推广费及中介代理佣金所致。

　财务费用本期发生473.63万元，比上年同期增加的主要原因是本期利息资本化金额同比减少所致。

　本期实现利润总额为3,158.15万元，同比增加392.14%；归属母公司所有者的净利润为2,202.56万元，同比增加527.75%；其主要原因是营业收入增加使营业毛利增加所致。

　经营活动产生的现金流量净额本期为14,778.58万元元，比上年同期减少45.42%，其主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金同比减少14.49%与购买商品接受劳务支付的现金同比增加3.19%所致。

　筹资活动产生的现金流量净额本期为-8,632.11万元，比上年同期增加38.13%，其主要原因是本期归还银行借款同比减少所致。

　其他流动资产1,571.58万元，比年初增加355.38%,其主要原因是预交的流转税费增加所致。

　预收款项期末58,379.87万元,比年初增加86.54%,其主要原因是预收楼款及预收工程款的增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　无。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　■

　四、对2014年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　业绩预告情况：同向大幅上升

　业绩预告填写数据类型：区间数

　■

　五、证券投资情况

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、衍生品投资情况

　单位：万元

　■

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

　（公告编号：2014-009）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　2013年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：2014年4月23日

　2、召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：周建国董事长

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共2人，代表股份644,884,262股，占公司有表决权总股份的63.75%。

　2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份642,884,262股，占公司A股股东有表决权股份的72.10%。

　3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共1人，代表股份2,000,000股，占公司B股股东有表决权股份的1.67%。

　4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

　二、议案审议表决情况

　（一）大会审议通过了《2013年度董事会工作报告》，表决情况如下：

　■

　（二）大会审议通过了《2013年度监事会工作报告》，表决情况如下：

　■

　（三）大会审议通过了《2013年年度报告》，表决情况如下：

　■

　（四）大会审议通过了公司《2013年财务决算及2014年财务预算报告》，表决情况如下：

　■

　（五）大会审议通过了公司《2013年度利润分配方案》，表决情况如下：

　■

　（六）大会听取了独立董事述职报告。

　（七）大会审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，表决情况如下：

　■

　（八）大会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，表决情况如下：

　■

　（九）大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，表决情况如下：

　■

　（十）大会审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，表决情况如下：

　■

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

　（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）2013年年度股东大会决议；

　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

　（公告编号：2014-010）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会第二十次会议于2014年4月23日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

　一、《2014年第一季度报告及摘要》

　详见2014年4月24日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　二、《关于调整董事会下属委员会成员的议案》

　调整后的的董事会下属委员会组成如下（各委员会第一位拟任主任委员）：

　战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民、宋博通；

　提名委员会：刘全民、邓康诚、章顺文；

　薪酬与考核委员会：宋博通、张磊、章顺文；

　审计委员会：章顺文、姜丽花、宋博通。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　2014年4月24日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

　（公告编号：2014-011）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2014年4月23日在深房广场47楼召开第九次会议，应到监事5人，实到5人，符合《 公司法 》有关规定，会议经表决：

　经审议，会议全部议案均以“5票赞成，0票反对，0票弃权”通过。同意公司《2014年第一季度报告 》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2014年4月24日