本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年4月23日（星期三）9:30

　2.召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

　3.召开方式：现场投票

　4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

　5.主持人：董事长王爱萍女士

　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1.股东出席情况：

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表股份234,025,281股，占公司有表决权股份总数的32.80%。

　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　经大会投票表决，逐项通过如下议案：

　1. 2013年度董事会工作报告：

　同意234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　2. 2013年度监事会工作报告：

　同意234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　3. 2013年度财务决算报告：

　同意234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　4. 2013年度利润分配方案：

　同意234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　公司2013年度实现归属于母公司的净利润121,535,796.14元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润43,892,987.11元为基准提取10%法定盈余公积4,389,298.71 元，可用于支付普通股股利部分为117,146,497.43元，加上上年度结转的未分配利润295,426,425.24元，合计可供股东分配利润为412,572,922.67元。

　决定以公司2013年末总股本713,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计35,670,986.05元，余额376,901,936.62元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　5. 2014年度财务预算报告：

　同意234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　6. 2013年年度报告及其摘要：:

　同意234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　7.关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案：

　同意234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司四位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、师萍女士、张宝通先生向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。

　六、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　2.律师姓名：吕延峰、田慧

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　七、备查文件

　1.西安开元投资集团股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西安开元投资集团股份有限公司董事会

　2014年4月24日